同德化工- 同德化工2022年度股东大会决议公告

证券代码:002360       证券简称：同德化工             公告编号：2023-035              山西同德化工股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开和出席情况   网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9∶15开始至股市交易结束。议室。事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。   二、会议出席的情况   通过现场和网络投票的股东19人，代表股份122,321,185股，占上市公司总股份（401,774,248股）的30.4453％。   其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 121,883,185 股，占上市公司总股份的 30.3362％。   通过网络投票的股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的中小股东出席的总体情况：   通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 15,548,118 股，占上市公司总股份的 3.8699％。   其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 15,110,118 股，占上市公司总股份的 3.7608％。   通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的律师事务所律师出席了会议。   三、提案审议及表决情况   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：议案 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》总表决情况：   同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：   同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 2.00 审议《2022 年度监事会工作报告》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 3.00 审议《2022 年度报告及其摘要》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 4.00 审议《2022 年度财务决算报告》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 5.00 审议《2022 年度利润分配的预案》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 6.00 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》总表决情况：  同意 122,321,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,548,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 7.00 审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 8.00 审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 9.00 审议《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决情况：  同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：  同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案 11.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》总表决情况：  同意股份数:121,883,185 股  同意股份数:121,883,185 股  同意股份数:121,883,185 股  同意股份数:121,883,185 股  同意股份数:121,883,185 股中小股东总表决情况：  同意股份数:15,110,118 股  同意股份数:15,110,118 股  同意股份数:15,110,118 股  同意股份数:15,110,118 股  同意股份数:15,110,118 股议案 12.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》总表决情况：意股份数:121,883,185 股   同意股份数:121,883,185 股   同意股份数:121,883,185 股中小股东总表决情况：意股份数:15,110,118 股   同意股份数:15,110,118 股   同意股份数:15,110,118 股议案 13.00 审议《关于监事会换届选举的议案》总表决情况：     同意股份数:121,883,185 股     同意股份数:121,883,185 股中小股东总表决情况：     同意股份数:15,110,118 股     同意股份数:15,110,118 股   四、律师出具的法律意见   北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：和《公司章程》的有关规定；   《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2023年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。   五、备查文件股东大会的法律意见书。   特此公告。                        山西同德化工股份有限公司董事会查看原文公告