高德红外- 关于高德红外2022年年度股东大会的法律意见书

                        北京大成（武汉）律师事务所               10/F，Zheshang Tower                         武汉市江岸区建设大道 718 号           No.718 Jianshe Avenue                                  浙商大厦 10 楼              Jiang’an District                                   邮编：430015        430015, Wuhan, China                             Tel: +86 27-82622590                             Fax: +86 27-82651002                             大成 S alans FMC SNR Denton McKenna Long                                                              dentons.cn        北京大成（武汉）律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的              法律意见书致：武汉高德红外股份有限公司  根据《中华人民共和国证券法》               （以下简称“《证券法》”）、                            《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》                          （ 以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派齐剑天、郑勇律师参加了公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）                                。  本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。  本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。  本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意              第 1 页 共 11 页               关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。  本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：  一、本次股东大会的召集、召开的程序  （一）本次股东大会的召集程序  本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》        。  召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2023 年 4 月 20 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行了公告。  （二）本次股东大会的召开程序  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室召开，由公司董事长黄立先生主持本次股东大会。  本次股东大会网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15：00。  本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、                      《武汉高德红外股                第 2 页 共 11 页                关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。     二、本次股东大会的出席会议人员、召集人     （一）出席会议人员资格     根据《公司法》           《证券法》               《公司章程》                    《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。     （二）会议出席情况     本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 48 人，代表股份合计 2,125,982,191 股，占公司有表决权总股份的 64.7143%。具体情况如下：     经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 10 人，所代表股份共计 2,090,414,611股，占公司有表决权总股份的 63.6316%。     经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。     根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 38 人，代表股份 35,567,580 股，占公司有表决权总股份的                  第 3 页 共 11 页                关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书     出席本次会议的中小股东和股东代表共计 44 人，代表股份人，代表股份 391,584 股；通过网络投票 38 人，代表股份 35,567,580股。     （三）会议召集人     本次股东大会的召集人为公司董事会。     本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）   ；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》   《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。     三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果     （一）本次股东大会审议的提案     根据《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》                            （以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：     （1）《2022 年度董事会工作报告》；     （2）《2022 年度监事会工作报告》；     （3）《2022 年年度报告全文及摘要》                        ；     （4）《2022 年度财务决算报告》；     （5）《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》                                   ；     （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；     （7）《关于 2020 年度非公开发行募集项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；     （8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》                              ；     （9）       《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》                                    ；     （10）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；                 第 4 页 共 11 页                关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书     （11）《关于董事会换届选举独立董事的议案》                          ；     （12）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》                             。            《关于年度利润分配增加注册资本并修订的议案》。     其中，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。     上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。     （二）本次股东大会的表决程序     经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。     （三）本次股东大会的表决结果     本次股东大会列入会议议程的提案共十三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：  议案名称       投票情况         同意（股）          反对（股） 弃权（股）             现场投票情况      2,090,414,611      0        0             网络投票情况       35,019,627     454,814   93,139《2022 年度董事              合计         2,125,434,238   454,814   93,139会工作报告》             其中中小投资             者投票情况                   第 5 页 共 11 页                 关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书              现场投票情况      2,090,414,611       0          0              网络投票情况       34,952,807      177,834    436,939《2022 年度监事               合计         2,125,367,418    177,834    436,939 会工作报告》              其中中小投资              者投票情况              现场投票情况      2,090,414,611       0          0              网络投票情况       34,958,207      172,434    436,939《2022 年年度报               合计         2,125,372,818    172,434    436,939告全文及摘要》              其中中小投资              者投票情况              现场投票情况      2,090,414,611       0          0              网络投票情况       34,958,207      172,434    436,939《2022 年度财务               合计         2,125,372,818    172,434    436,939 决算报告》              其中中小投资              者投票情况              现场投票情况      2,090,414,611       0          0《关于 2022 年度              网络投票情况       35,033,566      190,214    343,800利润分配及资本               合计         2,125,448,177    190,214    343,800公积转增股本的   预案》        其中中小投资              者投票情况              现场投票情况      2,090,414,611       0          0《关于续聘会计              网络投票情况       32,337,918     2,792,723   436,939师事务所的议案》               合计         2,122,752,529   2,792,723   436,939                    第 6 页 共 11 页                   关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书                其中中小投资                者投票情况《关于 2020 年度     现场投票情况      2,090,414,611       0          0非公开发行募集                网络投票情况       35,033,566      190,214    343,800项目结项并将结                 合计         2,125,448,177    190,214    343,800余募集资金永久补充流动资金的         其中中小投资   议案》          者投票情况                现场投票情况      2,090,414,611       0          0《关于使用部分                网络投票情况       35,045,946      177,834    343,800闲置自有资金进                 合计         2,125,460,557    177,834    343,800行现金管理的议    案》          其中中小投资                者投票情况                现场投票情况      2,090,414,611       0          0《关于公司未来                网络投票情况       35,045,946      177,834    343,800三年（2024-2026）                 合计         2,125,460,557    177,834    343,800股东回报规划的   议案》          其中中小投资                者投票情况              《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                现场投票情况      2,090,414,111                网络投票情况       34,564,138  非独立董事                 合计         2,124,978,249    黄立                其中中小投资                者投票情况                      第 7 页 共 11 页            关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书        现场投票情况       2,090,414,111        网络投票情况        34,844,747非独立董事          合计         2,125,258,858 张燕        其中中小投资        者投票情况        现场投票情况       2,090,414,111        网络投票情况        34,701,141非独立董事          合计         2,125,115,252 黄晟        其中中小投资        者投票情况        现场投票情况       2,090,414,111        网络投票情况        33,016,509非独立董事          合计         2,123,430,620 丁琳        其中中小投资        者投票情况        《关于董事会换届选举独立董事的议案》        现场投票情况       2,090,414,111        网络投票情况        34,889,993独立董事          合计         2,125,304,104 文灏        其中中小投资        者投票情况独立董事    现场投票情况       2,090,414,111张慧德     网络投票情况        34,889,893               第 8 页 共 11 页              关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书             合计         2,125,304,004           其中中小投资           者投票情况           现场投票情况       2,090,414,111           网络投票情况        34,889,896 独立董事             合计         2,125,304,007  郭东           其中中小投资           者投票情况         《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》           现场投票情况       2,090,414,111           网络投票情况        32,553,111 非职工代表             合计         2,122,967,222 监事孙林           其中中小投资           者投票情况           现场投票情况       2,090,414,111           网络投票情况        34,978,414 非职工代表             合计         2,125,392,525 监事易爱清           其中中小投资           者投票情况  表决结果：通过。 议案名称       投票情况          同意（股）          反对（股） 弃权（股）《关于年度利润分   现场投票情况        2,090,414,611      0         0配增加注册资本并   网络投票情况          35,045,946    177,834   343,800                  第 9 页 共 11 页                关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书修订的     合计           2,125,460,557   177,834   343,800议案》            其中中小投资者              投票情况     表决结果：通过。     本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。     四、结论意见     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、       《股东大会规则》和《公司章程》                     《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。     本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。                   第 10 页 共 11 页           关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书（此页无正文，为《关于武汉高德红外股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》签字页）                        北京大成（武汉）律师事务所                             负责人：王芳                            经办律师： 齐剑天                            经办律师：郑勇                            二〇二三年五月十六日            第 11 页 共 11 页查看原文公告