声迅股份- 关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码：003004               证券简称：声迅股份   公告编号：2023-040债券代码：127080               债券简称：声迅转债                北京声迅电子股份有限公司         关于召开 2022 年年度股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月16日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：    一、召开会议的基本情况    （一）股东大会届次：2022年年度股东大会    （二）股东大会的召集人：公司董事会    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。    （四）会议召开的日期、时间：    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月6日    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月6日    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。他人出席现场会议；（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。  （六）会议的股权登记日：2023年5月30日（星期二）  （七）出席对象：分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。  （八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。  二、会议审议事项                                            备注提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏                                           目可以投票非累积投票提案累积投票提案                                         备注提案编码                提案名称               该列打勾的栏                                        目可以投票   除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。四次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东大会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。票实行累积投票制。议案中涉及的独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。     三、会议登记等事项   （一）登记方式：托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。  （二）登记时间：2023 年 6 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。  （三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。  信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室，收件人：王娜，邮编 100094（信封请注明“股东大会”）。  电子邮箱：ir@telesound.com.cn  电话：010-62980022  （四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。  五、备查文件  特此公告。                             北京声迅电子股份有限公司董事会附件 1：                   参加网络投票的具体操作流程    一、网络投票的程序    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表        投给候选人的选举票数                    填报        对候选人 A 投 X1 票                 X1 票        对候选人 B 投 X2 票                 X2 票               …                       …               合计               不超过该股东拥有的选举票数相同意见。    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序当日）上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：                       授权委托书       本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权                 先生/女士（身份证号码：                      ），代表本人（本公司）出席北京声迅电子股份有限公司 2022 年年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。投票指示如下：                                      备注提案                                             同   反   弃                  提案名称              该列打勾的栏编码                                             意   对   权                                    目可以投票非累积投票提案        关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方        案的议案累积投票提案        选举贾丽妍女士为公司第五届监事会非职工代表        监事        选举杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表        监事注：效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。     委托人签名（盖章）：     委托人身份证号码或统一社会信用代码：     委托人持股数量：     委托人股东账户号码：     受托人姓名：     受托人身份证号码：     受托人签名（盖章）：     委托日期：     委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。查看原文公告