罗莱生活- 罗莱生活2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002293       证券简称：罗莱生活           公告编号：2023-038              罗莱生活科技股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     一、重要提示     二、会议召开情况年5月17日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。定。     三、会议出席情况   （1）股东出席的总体情况：   通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 279,574,205 股，占上市公司总股份的 33.2873％。   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 265,702,869 股，占上市公司总股份的 31.6357％。   通过网络投票的股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公司总股份的   （2）中小股东出席的总体情况：   通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公司总股份的 1.6516％。   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的   通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公司总股份的 1.6516％。   （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。   （4）见证律师出席了本次会议。   四、议案审议和表决情况   本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：   议案 1.00 2022 年度董事会工作报告   总表决情况：   同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。   中小股东总表决情况：   同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。   议案 2.00 2022 年度监事会工作报告   总表决情况：   同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。  中小股东总表决情况：  同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。  议案 3.00 《2022 年年度报告》及其摘要  总表决情况：  同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。  中小股东总表决情况：  同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。  议案 4.00 2022 年度财务决算报告  总表决情况：  同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。  中小股东总表决情况：  同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。  议案 5.00 2022 年度利润分配预案  总表决情况：  同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  议案 6.00 2023 年度预计日常关联交易的议案  总表决情况：  同意 13,667,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5301％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0384%。  中小股东总表决情况：  同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  议案 7.00 2023 年度董事薪酬（津贴）绩效方案  总表决情况：  同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  议案 8.00 2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案  总表决情况：  同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  议案 9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案  总表决情况：  同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  议案 10.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案  总表决情况：  同意 13,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1191％；反对 203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4109％。  关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869，占出席会议所有股东所持股份的 95.0384%。  中小股东总表决情况：  同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。  议案 11.00 关于续聘审计机构的议案  总表决情况：  同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。  中小股东总表决情况：  同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。  议案 12.00 关于向银行申请授信的议案  总表决情况：  同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  五、律师出具的法律意见人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。  六、备查文件股东大会的《法律意见书》  特此公告。                               罗莱生活科技股份有限公司                                            董事会查看原文公告