高澜股份- 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300499      证券简称：高澜股份       公告编号：2023-040          广州高澜节能技术股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况时间的要求，会议通知于 2023 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。式召开。门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。  二、董事会会议审议情况  鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司结合目前实际情况，对董事会各专门委员会的委员进行了调整。经审议，公司董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，本次调整前后董事会各专门委员会组成人员如下：专门委员会         委员（调整前）            委员（调整后）战略委员会   李琦（主任委员）、关胜利、谢石松   李琦（主任委员）、关胜利、李治国提名委员会   谢石松（主任委员）、李琦、卢锐    梁丹妮（主任委员）、李琦、宋小宁                           宋小宁（主任委员）、梁丹妮、方水审计委员会   卢锐（主任委员）、谢石松、方水平                           平薪酬与考核                      李治国（主任委员）、梁丹妮、方水        谢石松（主任委员）、卢锐、方水平委员会                        平  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。  本议案获得通过。  三、备查文件  特此公告。                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会查看原文公告