柳 工- 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     证券代码：000528   证券简称：柳         工   公告编号：2023-49               广西柳工机械股份有限公司  本公司及 董事会全体成员保证信 息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月13日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2023年5月16日在公司总部如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟先生、王建胜先生、独立董事陈雪萍女士、邓腾江先生和黄志敏女士均采取通讯方式参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：  一、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》     为进一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制，充分调动员工积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟订了公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要，对公司 2023 年股票期权激励计划草案中的激励对象名单、首次授予总量、预留数量进行了调整，其他内容不变。                    第 1 页，共 3 页                                                   柳工董事会公告  作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。  表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。  该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。  该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》（公告编号：2023-51）、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。  二、审议通过《关于取消公司2022年度股东大会部分议案的议案》  鉴于公司对原股票期权激励计划草案部分内容进行了修订，因此提请董事会审议取消原定提交公司 2022 年度股东大会审议的议案 12.00《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。  作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。  表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。  三、审议通过《关于延期召开公司 2022 年度股东大会的议案》  在结合实际情况调研论证后，公司对 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的部分条款进行了修订。经公司董事会审慎研究，决定延期召开 2022 年度股东大会，会议召开日期修改为 2023 年 5 月 26 日，除议案 12.00《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》取消外，其他议案保持不变。  表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。  该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临                        第 2 页，共 3 页                                                    柳工董事会公告时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。  四、审议通过《关于增加公司 2022 年度股东大会临时提案的议案》  鉴于公司对 2023 年股票期权激励计划草案中的激励对象名单、首次授予总量、预留数量进行了调整，公司控股股东广西柳工集团有限公司提议，将《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年度股东大会审议。  表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。  该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。  特此公告。                                      广西柳工机械股份有限公司董事会                        第 3 页，共 3 页查看原文公告