再升科技- 再升科技第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603601     证券简称：再升科技      公告编号：临 2023-054债券代码：113657     债券简称：再 22 转债              重庆再升科技股份有限公司        第五届董事会第一次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容：  ? 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过  一、董事会召开情况：  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会。因本次会议为新一届董事会第一次会议，经公司第五届董事会全体董事提议，本次会议于 2023 年 5 月本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事会召集并由全体董事共同推选的董事郭茂先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。  二、董事会会议审议情况：  选举郭茂先生为公司董事长，选举刘秀琴女士为公司副董事长。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。案》  选举郭茂先生、陶伟先生、盛学军先生为战略委员会的成员，其中郭茂先生为战略委员会主任委员。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。案》  选举 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、龙勇先生、刘斌先生为提名委员会的成员，其中龙勇先生为提名委员会主任委员。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。案》  选举盛学军先生、龙勇先生、刘秀琴女士为薪酬委员会的成员，其中龙勇先生为薪酬委员会主任委员。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。案》  选举刘斌先生、盛学军先生、龙勇先生为审计委员会的成员，其中刘斌先生为审计委员会主任委员。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  聘任 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事意见：本次总经理的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任 LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生担任公司总经理。（简历详见附件）  独立董事发表了独立意见。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  聘任周凌娅女士、秦大江先生、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、郭思含女士为公司副总经理，聘任刘正琪女士为公司财务负责人，聘任谢佳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。  独立董事意见：本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任周凌娅女士、秦大江先生、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、郭思含女士为公司副总经理，聘任刘正琪女士为公司财务负责人，聘任谢佳女士为公司董事会秘书。（简历详见附件）  独立董事发表了独立意见。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  聘任刘嘉培女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见 2023 年 5 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。  独立董事发表了独立意见。  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见 2023 年 5 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。  独立董事发表了事前认可意见和独立意见。  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士回避表决。  三、上网公告附件  独立董事事前认可意见和独立意见。  特此公告。                                重庆再升科技股份有限公司                                        董事会附件：    郭茂先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011 年 3 月至 2019 年 10 月任公司董事、董事长、总经理；2019 年 10 月至今任公司董事、董事长。    刘秀琴女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至 2011 年 3 月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011 年 3 月至 2015年 2 月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015 年 2 月至担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，担任公司董事、副总经理；2020 年 4 月至今，担任公司董事、副董事长；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事；2015 年 9 月至今，担任纤维研究院监事会主席；2017 年 8 月至 2022 年 6 月任悠远环境董事；2019 年 11 月至 2021 年 6 月，担任深圳中纺董事；2020 年 7 月至今，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。表人。  陶伟先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任公司董事；2011 年 3 月至 2015 年 2 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任松下新材料董事、董事长；2016 年 4 月至今任松下新材料副总经理。    LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971 年出生，新加坡国籍，研究生学历。1999年 1 月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012 年中欧国际工商学院 EMBA 毕业。1993 年 11 月至 2000 年 9 月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000 年 9 月至 2012 年 11 月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012 年 11 月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事，2019年 10 月至今任公司董事兼总经理。    郭思含女士：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理等职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。  龙勇先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989 年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授（期间于 2011 年晋升二级教授）、博导、工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》编委，中国企业管理研究会、中国城市经济学会、中国物流学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010 年 10 月至 2015 年 5 月任隆鑫通用动力股份有限公司（603766）独立董事，2022 年 3 月至今任惠程信息科技股份有限公司（002168）独立董事。  盛学军先生：1969 年 8 月生，西南政法大学教授、博士生导师。中国经济法学研究学会、银行法学研究学会、证券法研究学会常务理事，重庆市民法经济法研究学会副会长，重庆市政府立法咨询专家，中国银行业协会、深圳中级人民法院咨询专家，在重庆、鄂尔多斯、德阳、遵义等地兼任仲裁员。2018 年 12 月至今在西南政法大学任金融科技法治研究院院长，2019 年 8 月至 2020 年 8 月挂职最高人民法院民二庭副庭长、审判员，2020 年 10 月至今先后在重庆百货大楼股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任独立董事。    刘斌先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理。    周凌娅女士：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。司监事、监事会主席职务，2015 年 5 月起任公司副总经理。  秦大江先生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至今任公司副总经理。    于阳明先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。理；2020 年 10 月起兼任造纸研究院执行董事。    杨金明先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于重庆诚祥房产，中铁四局杭长专线，曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书，自 2011 年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017 年 3 月至 2019 年 4 月任公司副总经理，2019 年 4 月至  谢佳女士：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至 2015 年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市场营销、策划等工作；2015 年至 2018 年 2 月任公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作；2018 年 2 月至今任公司副总经理、董事会秘书。    易伟先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年 6 月至 2016 年 10 月担任公司销售部经理，2016 年 10 月至 2017 年 4月任公司销售副总监，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司销售副总监、董事；    雷伟先生：1989 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2012年 10 月至今历任公司生产部车间副厂长，厂长，副总工程师，生产副总监，总裁助理。  刘正琪女士：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA)。2011 年 3 月至 2017 年 3 月历任公司财务部长、财务副总监、财务负责人，2016 年 8 月至今任松下真空节能新材料（重庆）有限公司副总会计师，2019 年 2 月至今任松下真空节能新材料（重庆）有限公司董事。    刘嘉培女士：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。今任公司证券事务代表。查看原文公告