万事利- 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301066      证券简称：万事利     公告编号：2023-047              杭州万事利丝绸文化股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。  本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。  二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：  经审议，公司董事会同意选举李建华先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。  经审议，公司董事会同意选举屠红燕女士、钱晓枫先生为第三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。  鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、         《上市公司治理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，成员具体如下：  （1）战略委员会成员为：李建华（召集人）、金鹰、邢以群；  （2）提名委员会成员为：邢以群、金鹰、屠红燕；  （3）薪酬与考核委员会成员为：金鹰、郑梅莲、李建华；  （4）审计委员会成员为：郑梅莲（召集人）、邢以群、杜海江。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。  经审议，公司董事会同意聘任余志伟先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  经审议，公司董事会同意聘任马廷方先生、滕俊楷先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  经审议，公司董事会同意聘任韩青女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  经审议，公司董事会同意聘任叶晓君女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  三、备查文件                  ；                             。特此公告。             杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会查看原文公告