麦趣尔- 股东大会会议决议公告

                                      麦趣尔集团股份有限公司  证券代码：002719       证券简称：麦趣尔          公告编号：2023-038                麦趣尔集团股份有限公司        关于 2022 年年度股东大会决议的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：    一、会议召开和出席情况    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 27 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。    （1）会议时间：现场会议时间为于 2023 年 5 月 18 日在公司二楼会议室    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。    （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室    （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；    （4）会议召集人：公司董事会；    （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；    （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规 章的有关规定。                                     麦趣尔集团股份有限公司  出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 27 人（代表 27名股东），代表股份数 86,385,575 股，占公司总股本的 49.6071%，其中：  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人（代表 11 名股东），代表有效表决权的股份数 11,735,863 股，占公司总股本的 6.7393%  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 16 人，代表有效表决权的股份数 74,649,712 股，约占公司总股本的 42.8678%；  （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上股份的股东，下同)共 18 人，代表有效表决权的股份数 1,273,028 股，约占本次公司总股本的 0.7310%；  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。     二、议案审议表决情况  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。  表决结果:该议案获得通过                                 麦趣尔集团股份有限公司  审议表决结果如下：  同意 86,337,275 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9441%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 300 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0003%。  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0556%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  中小股东表决情况如下：  同意 1,224,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,475 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权                                 麦趣尔集团股份有限公司股份总数的 0.0556%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  中小股东表决情况如下：  同意 1,224,928 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  表决结果:该议案获得通过    的议案  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 15,659,717 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.6931%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.3062%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0006%。  关联方新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。                                 麦趣尔集团股份有限公司  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 74,921,732 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9357%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0642%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  中小股东表决情况如下：  同意 1,224,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  关联人李勇、李刚回避表决。  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,275 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9441%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  中小股东表决情况如下：  同意 1,224,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的                                 麦趣尔集团股份有限公司  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  表决结果:该议案获得通过  审议表决结果如下：  同意 86,337,375 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9442%，反对 48,100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0557%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。  表决结果:该议案获得通过   三、律师出具的法律意见  综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。  四、会议备查文件东大会的法律意见书》  特此公告！                               麦趣尔集团股份有限公司查看原文公告