国恩股份- 第五届董事会第一次会议决议公告

 股票代码：002768      股票简称：国恩股份         公告编号：2023-020               青岛国恩科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日 16:00 在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由董事会全体董事推举董事王爱国先生主持，会议通知于 2023 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。  二、董事会会议审议情况  公司分别于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议和 2022 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会。经董事会全体成员的讨论，一致同意选举王爱国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王爱国先生简历请见附件。  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。  根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为进一步规范公司董事会运作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况，确立公司董事会各专门委员会组成人员。公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：  王爱国（主任委员）、孙建强、刘树艳、李宗好、李慧颖  孙建强（主任委员）、刘树艳、李慧颖  刘树艳（主任委员）、王亚平、李宗好  王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。  根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，聘任王爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。  表决结果：7 票同意、0 票、0 票反对。  经总经理王爱国先生提名，董事会全体成员的讨论，聘任周兴先生、纪先尚先生、于雨女士、陈广龙先生、李建风先生、韩博先生、王帅先生、于垂柏先生、孙红喜女士、任云飞先生、艾小燕女士、王胜利先生为公司副总经理，聘任于垂柏先生为公司财务负责人，聘任于雨女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。  上述人员简历请见附件。  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。  经董事会审计委员会提名，董事会全体成员讨论，聘任张莉娜女士为审计稽核部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。  张莉娜女士的简历请见附件。  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。  三、备查文件  特此公告。青岛国恩科技股份有限公司董事会     二〇二三年五月十九日附件：                高级管理人员简历  王爱国先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理硕士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国 60 周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才、2020 年度乡村振兴杰出贡献人物、2020 科技创新先进个人等荣誉称号。2000 年 12 月至 2011 年 8 月，任青岛国恩科技发展有限公司（国恩股份前身，以下简称“国恩有限”）执行董事兼总经理、技术中心主任；2011 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。  王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 12,600 万股，占公司总股本的 46.45%。  青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票 1,800 万股，占公司总股本的 6.64%。徐波女士持有世纪星豪 83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王爱国先生不属于“失信被执行人”。。  周兴先生，1962年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师。2004年3月至2011年2月，任国恩有限财务总监；2011年2月至任公司董事兼财务负责人、世纪星豪监事；2017年7月至2019年4月，任公司副总经理兼财务负责人、世纪星豪监事；2019年4月至2021年9月，任公司副总经理、世纪星豪监事；2021年9月至今，任公司副总经理、世纪星豪监事、包头东宝生物技术股份有限公司监事会主席。   周兴先生持有世纪星豪3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的6.64%。周兴先生通过世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。   周兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，周兴先生不属于“失信被执行人”。   纪先尚先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2000 年 12 月至 2011 年 2 月，任国恩有限营销管理中心经理；2011 年至 2017 年 7 月，任公司董事兼营销管理中心经理、世纪星豪董事；2017 年 7 月至今，任公司副总经理、世纪星豪董事。   纪先尚先生持有世纪星豪 4.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股股份，占总股本的 6.64%。纪先尚先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 81 万股股份。   纪先尚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，纪先尚先生不属于“失信被执行人”。   于雨女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。任公司职工代表监事；2020 年 7 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。   于雨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于雨女士不属于“失信被执行人”。   陈广龙先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。年 2 月，任国恩有限副总经理；2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任国恩有限副总经理、世纪星豪董事；2011 年 8 月至 2017 年 7 月，任公司董事兼副总经理、世纪星豪董事；2017 年 7 月至今，任公司副总经理、世纪星豪董事。   陈广龙先生持有世纪星豪 2.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股股份，占总股本的 6.64%。陈广龙先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 45 万股股份。   陈广龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，陈广龙先生不属于“失信被执行人”。   李建风先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。至 2018 年 5 月，任公司总经理助理、战略客户经理；2018 年 6 月至今，任公司郑州分公司负责人；2019 年 5 月至 2021 年 9 月，任公司副总经理；2021 年 9 月至今，任公司副总经理、国恩塑业（河南）有限公司执行董事兼总经理。   李建风先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，李建风先生不属于“失信被执行人”。   韩博先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于海尔集团；2008 年 5 月至 2010 年 8 月，就职于富士康科技集团；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任国恩有限总经理助理；任公司副总经理；2021 年 9 月至 2022 年 1 月，任公司副总经理、山东国恩化学有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任公司副总经理、山东国恩化学有限公司总经理、浙江一塑新材料科技有限公司董事。   韩博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，韩博先生不属于“失信被执行人”。   王帅先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权.2008 年 3 月至 2011 年 7 月，任国恩有限采购部主管；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任公司采购管理中心副经理；2014 年 9 月至 2016 年 1 月，历任公司营销管理中心副经理、经理；2016 年 2 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理；2020 年 5 月至今，任公司副总经理、青岛国恩熔喷产业有限公司经理。   王帅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王帅先生不属于“失信被执行人”。   于垂柏先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 1 月至 2011 年 7 月，任国恩有限审计总监；2011 年 8 月至 2017年 1 月，任公司审计总监；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，任青岛国恩复合材料有限公司总经理；2017 年 2 月至 2017 年 3 月，任公司副总经理；2017 年 3 月至   于垂柏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于垂柏先生不属于“失信被执行人”。   孙红喜女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1994 年 7 月至 2018 年 7 月，就职于海信集团，历任海信集团结算中心资金主管，海信空调公司、海信模具公司、海信智能商用公司财务负责人、海信集团财务共享中心项目顾问；2018 年 8 月至 2020 年 7 月，任子公司财务负责人；2020 年 7 月至今，任公司副总经理。   孙红喜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，孙红喜女士不属于“失信被执行人”。   任云飞先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2014 年 10 月至 2016 年 4 月，任匈牙利大使馆商务参赞处翻译；2016年 7 月至 2017 年 6 月，任中国出口信用保险公司客户经理；2017 年 8 月至 2020年 6 月，任公司总经理助理、投资总监；2020 年 7 月至今，任公司副总经理。   任云飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，任云飞先生不属于“失信被执行人”。   艾小燕女士，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。月，任公司战略发展中心负责人；2022 年 4 月至今，任公司副总经理、战略发展中心负责人。   艾小燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，艾小燕女士不属于“失信被执行人”。   王胜利先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。月，任公司采购管理中心副经理；2017 年 6 月至 2017 年 7 月，任公司总经理助理、采购管理中心经理；2017 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司监事会主席；2018年 1 月至 2023 年 5 月，任公司监事会主席、青岛国恩塑贸有限公司总经理；2023年 5 月起，任公司副总经理、青岛国恩塑贸有限公司总经理。  王胜利先生持有公司股份 2,500 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王胜利先生不属于“失信被执行人”。               审计稽核部负责人简历  张莉娜女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，高级会计师，注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 12 月，任中石化齐鲁石化齐翔公司财务会计、主管、审计主管；2004 年 1 月至 2006 年 9 月，任山东兴华会计师事务所项目经理；2006 年 10 月 2007 年 12 月，任中和正信会计师事务所青岛分所高级项目经理；2008 年 1 月至 2009 年 1 月，任国恩有限财务经理；2009 年 1 月至 2017 年 10 月，任海洋化工研究院分子公司财务部长；理；2019 年 7 月至今，任总经理助理、审计稽核部负责人。  张莉娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张莉娜女士不属于“失信被执行人”。查看原文公告