利源精制- 2023年度日常关联交易公告

证券代码：002501      证券简称：利源精制      公告编号：2023-026              吉林利源精制股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、日常关联交易基本情况括关联交易收入及关联交易支出两部分。  关联收入范围：关联方长春旭阳合心科技有限公司（以下简称“旭阳合心”）向公司采购产品。关联支出范围：公司向关联方旭阳数字科技（长春）有限公司（以下简称“旭阳数字”）接受软件服务；公司向关联方长春旭阳陕鼓能源科技有限公司（以下简称“旭阳陕鼓”）接受工程总包。预计 2023 年度上述日常关联交易金额总额约人民币 906.61 万元。年度日常关联交易的议案》，关联董事许明哲、高云辉、杜婕回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。  根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。                                                    合同签订      截至披露                                              关联                        上年发生               关                                    金额或预      日已发生                                              交易                        金额 关联交易类别        联       关联交易内容                       计金额       金额                                              定价                        （含税）               人                                    （含税）      （含税）                                              原则                        （万元）                                                    （万元）      （万元）关联     向关联人销    旭阳                              市场交易                       销售型材                        449.02     38.38     31.61      售产品     合心                              价格收入                   接受数字化运营管理平台服                    务（服务总月数为 36 个     接受关联人    旭阳    月，产品初始日期为 2022关联                                                   407.04    101.76     50.88      软件服务    数字   年 8 月 1 日，产品截止日期           市场交易                   为 2025 年 7 月 31 日。每月       价格支出     接受关联人    旭阳    接受空压站系统改造 EPC      工程总包    陕鼓       项目工程总包             关联交易金额总计（含税）                            906.61    190.69    200.44                                                     实际发       实际发                                  实际发生              关                                      生额占       生额与                                     金额        预计                       披露日期 关联交易类别       联     关联交易内容                           同类业       预计金                                  （万元）         金额                       及索引              人                                      务比例       额差异                                  （含税）                                                     （%）       （%）关联   向关联人销              旭阳交易   售产品、商           销售型材             31.36    上一      0.06             上一年度              合心收入     品                                       年度              上一年      关联交易     接受关联人    旭阳   接受数字化运营管理                   未预              度未预      实际发生关联                                    50.88            0.69     软件服务     数字     平台服务                      计关              计关联      金额未达交易     接受关联人    旭阳   接受空压站系统改造                   联交              交易       到披露标支出                                   117.95            7.78     工程总包     陕鼓   EPC 项目工程总包                   易                        准      关联交易金额总计（含税）                   200.44     二、关联人介绍和关联关系     法定代表人：许明哲；注册资本：1000 万元人民币；住所：长春市朝阳区育民路 1999 号的办公用房 7 楼 701 室；经营范围：智能制造相关技术、材料、零部件、装备、软件的研究、开发、设计、生产（限分支机构经营）、检验、检测及销售；企业孵化服务；知识产权代理；企业管理咨询；智能制造系统解决方案咨询、设计；机电设备、机械零件、模具、铸件、铸造用原辅材料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、金属材料（不含贵金属）、非金属材料、电子产品、图书、计算机软硬件及外围设备的批发、零售、进出口贸易；网上贸易代理；仓储运输服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备、房屋租赁；增值电信业务。截至 2023 年 3 月 31 日，旭阳合心总资产为 235.16 万元，净资产为-254.62 万元，营业收入为 99.16 万元，净利润为 10.18 万元。  本公司董事长任旭阳合心董事长，控制旭阳合心，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。  法定代表人：黄海；注册资本：1000 万元人民币；住所：长春市净月开发区千朋路 888 号旭阳工业（集团）股份有限公司集团总部 4 楼 402 室；经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；数据处理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务。截至 2023 年 3 月 31 日，旭阳数字总资产为 31.12 万元，净资产为-57.32 万元，营业收入为 41.60 万元，净利润为-3.72万元。  本公司董事长过去 12 个月任旭阳数字董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。  法定代表人：高云辉；注册资本：1000 万元人民币；住所：长春市净月开发区千朋路 888 号旭阳工业园区主楼 3-306；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车装饰用品制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；集中式快速充电站；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理。许可项目：热力生产和供应；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理。截至 2023 年 3 月 31 日，旭阳陕鼓总资产为 277万元，净资产为 241 万元，营业收入为 149 万元，净利润为 4 万元。  本公司董事任旭阳陕鼓董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备履约能力。  三、关联交易主要内容受关联人软件服务；接受关联人工程总包。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易金额约为 906.61 万元。  公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。  四、关联交易目的和对上市公司的影响  上述关联交易满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在利益输送、不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。  公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。  五、独立董事意见  经核查，公司独立董事一致认为：上述关联交易事项属于正常市场交易行为，交易定价按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，没有违反相关法律、法规的规定。因此，我们对上述关联交易预计事项表示事前认可，我们同意将该事项提交董事会审议。  经核查，公司独立董事一致认为：公司上述关联交易事项遵循公开、公平、合理的原则，决策过程中关联董事进行了回避，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司及股东的利益，独立董事同意公司进行上述关联交易。  六、备查文件  特此公告。                     吉林利源精制股份有限公司董事会查看原文公告