铜陵有色- 十届一次董事会会议决议公告

证券代码：000630       证券简称：铜陵有色           公告编号：2023－059       铜陵有色金属集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一 、 董 事 会会议 召开 情况   铜 陵 有 色 金 属集团 股份有 限公司 （以下 简称“公 司”） 十届一次董事会会 议 于 2023 年 5 月 17 日 在安徽 省铜陵 市长江西 路铜陵 有色展 示馆二楼会议室 召 开 ， 会 前公司 董事会 秘书室 于 2023 年 5 月 15 日以 电子邮 件及专人送达的 方式通 知了全 体董事。应 到会董 事 11 名，亲 自出席 会议董事 7 人，4 名 独立 董 事 以 通 讯方式 表决。 公司监 事会成 员及高管 人员列 席了会 议，公司董事长 龚 华 东 主 持会议 。会议 符合《 公司法 》和《公 司章程 》的有 关规定，形成的 决 议 合 法 、有效 。   二 、 董 事 会会议 审议 情况   经 与 会 董 事 认真审 议，会 议通过 了以下 事项：   （ 一 ）审 议 通过了 《公司 关于选 举第十 届董事会 董事长 的议案 》。   会 议 选 举龚 华东先 生为公 司第十 届董事 会董事长 。任期 与本届董事会一致 。 （ 简 历 附后）   表 决 结 果 ：11 票 同意； 0 票反对 ；0 票弃 权。   （ 二 ）审 议 通过了 《公司 关于选 举第十 届董事会 副董事 长的议 案》。   会 议 选 举丁 士启先 生为公 司第十 届董事会副董事 长。任 期与本届董事会一 致 。 （ 简 历附后 ）    表 决 结 果 ：11 票 同意； 0 票反对 ；0 票弃 权。    （ 三 ）审 议 通过了 《公司 关于选 举第十 届董事会 各专门 委员会成员的议案》。    公 司 第十 届 董事会 专门委 员会委 员如下 ，董事会 各专门 委员会任期与本届 董 事 会 一 致。    主 任 委 员 ：龚华东先生    委 员 ： 龚 华 东先生 、丁士 启先生 、蒋培 进先生、 胡新付 先生、梁洪流先生、朱明先生    主 任 委 员 ：尤佳女士    委 员：龚华东先生、丁士启先生、尤佳女士、姚禄仕先生、汤书昆先生、 朱明先生    主 任 委 员 ： 姚禄仕 先生    委 员：姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士、朱明先生、周俊先生、姚兵先生    主 任 委 员 ：汤书昆先生    委 员：汤书昆先生、姚禄仕先生、尤佳女士、朱明先生、丁士启先生、胡新付先生    召 集 人 ：梁 洪流先 生    委 员 ： 丁 士 启先生 、梁洪 流先生 、姚禄 仕先生、 尤佳女士   表 决 结 果 ：11 票 同意； 0 票反对 ；0 票弃 权。   （ 四 ）审 议 通过了 《公司 第十届 董事会 关于聘任 高级管 理人员、证券事务 代 表 的 议 案》。事会一致。   经 总 经 理梁 洪流先 生提名 ，聘任 刘道昆 先生、赵 荣升先 生为公司副总经理 、 聘 任 姚 兵先生 为公司 总会计 师；经 公司董事 长龚华 东先生 提名，聘任姚兵 先 生 为 公 司董事 会秘书 。任期 与本届 董事会一 致。（ 简历附 后）   姚 兵 先 生 董 事会秘 书任职 资格已 经深圳 证券交易 所审核 无异议，联系方式如下：   联 系 电 话 ：0562-5861326   传 真 号 码 ：0562-5861195   电 子 邮 箱 ：yaobing@tlys.cn   通 讯 地 址 ： 安徽省 铜陵市 长江西 路有色 大院西楼   董 事 会 中 兼 任公司 高级管 理人员 以及由 职工代表 担任的 董事人数总计未超 过 公 司 董 事总数 的二分 之一。 公司独 立董事发 表了相 关独立 意见，详细内容 见 公 司 同 日披露 在巨潮 资讯网 上的《 独立董事 关于十 届一次 董事会相关事项 的 事 前 认 可及独 立意见 》。书 履 行 职 责 ，任期 与本届 董事会 一致,联系 方式如下 ：   办 公 电 话 ：0562-5860148   传 真 号 码： 0562-5861195   电 子 邮 箱 ：Wangx@tlys.cn   通 讯 地 址 ： 安徽省 铜陵市 长江西 路有色 大院西楼   表 决 结 果 ：11 票 同意； 0 票反对 ；0 票弃 权。   （ 五 ） 审 议 通过了 《公司 与有色 财务公 司签署金 融服务 协议暨持续关联交 易 的 议 案 》。   本 议 案 需 提 交公司 临时股 东大会 审议。 详细内容 见公司 同日披露在巨潮资 讯 网 上 的 《关于 与有色 财务公 司签署 金融服务 协议暨 持续关 联交易 的公告》。   本 议 案 属 于 关联交 易事项 ，5 名关 联董事 龚华东先 生、丁 士启先 生、蒋培 进 先 生 、 胡新付 先生和 周俊先 生实施 了回避表 决，与 会的 6 名非关联董事一 致 同 意 该 议案。 独立董 事发表 了独立 意见。   表 决 结 果 ：6 票同意 ；0 票 反 对 ；0 票 弃 权 。   （ 六）审 议通过 了《 公司关 于与交 易对方 签订附生 效条件 的的议案 》。   公 司 已 就 发 行股份 、可转 换公司 债券及 支付现金 购买资 产并募集配套资金 暨 关 联 交 易所涉 及的业 绩承诺 与补偿 安排与交 易对方 签署了 附生效条件的《 盈 利 补 偿 协议》 《盈利 补偿协 议的补 充协议》 ，为进 一步约 定矿业权资产的 减 值 补 偿 安排， 双方同 意签订 《盈利 补偿协议 的补充 协议（ 二）》。详细内 容 见 公 司 披露在 巨潮资 讯网上 的《关 于签署的 公告 》。   本 议 案 属 于 关联交 易事项 ，5 名关 联董事 龚华东先 生、丁 士启先 生、蒋培 进 先 生 、 胡新付 先生和 周俊先 生实施 了回避表 决，与 会的 6 名非关联董事一 致 同 意 该 议案。 独立董 事发表 了独立 意见。   表 决 结 果 ：6 票同意 ；0 票 反 对 ；0 票 弃 权 。   （ 七 ） 审 议 通过了 《公司 关于暂 不召开 临时股东 大会的 议案》 。   鉴 于 公 司 近 期工作 安排， 公司决 定暂不 召开临时 股东大 会，待其他相关工 作 准 备 完 成后， 将另行 提请召 开临时 股东大会 ，审议 上述需 要公司股东大会 审 议 批 准 的议案 。   表 决 结 果 ：11 票 同意； 0 票反对 ；0 票弃 权。   三 、 备 查 文件   （ 一 ）公 司 十届一 次董事 会会议 决议。   （ 二 ）公 司 独立董 事独立 意见。   特此公告                         铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会附 件 ： 相 关人员 简历  龚华东先生：1965 年 2 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。2010年 10 月至 2015 年 2 月任有色控股公司党委委员、董事、副总经理； 2015 年 2月至 2022 年 6 月任有色控股公司党委副书记、董事、总经理；2022 年 6 月至今任有色控股党委书记、董事长； 2014 年 12 月至 2022 年 8 月任铜陵有色副董事长；  龚华东先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。  丁士启先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2009年 2 月至 2012 年 8 月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理；2012 年 8 月至 2014年 6 月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩公司董事长；2014 年 6 月至 2016 年 1 月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任铜陵有色党委委员、副总经理,专家委成员,安徽铜箔公司执行董事、党委书记；2016 年 11 月至安徽铜箔公司执行董事；2018 年 7 月至 2022 年 6 月任有色控股公司党委委员、副总经理； 2019 年 6 月至今任铜冠矿建董事长；2020 年 6 月至今任铜冠铜箔董事长；2022 年 6 月至今任有色控股党委副书记、董事、总经理； 2017 年 3 月至 2022年 8 月任铜陵有色董事；2022 年 8 月至今任铜陵有色副董事长。   丁士启先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。   梁洪流先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，工学学士，经济师。2010 年 11月至 2013 年 2 月任有色控股公司财务部副部长；2013 年 2 月至 2015 年 9 月任铜冠物资公司副经理（主持工作）、党总支委员；2015 年 9 月至 2016 年 7 月任铜冠物资公司经理、党总支委员；2016 年 7 月至 2018 年 12 月任铜冠物资公司党总支书记、经理；2018 年 12 月至 2020 年 9 月任张家港铜业公司党委书记、副经理。铜陵有色副总经理。2023 年 4 月起任铜陵有色党委书记、总经理。   梁洪流先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。     刘 道昆先 生：1963 年 8 月出生 ，中国 国籍，采矿高 级工程 师。2011 年 2月 至 2014 年 2 月任 有色控 股公司 副总工 程师、专家委 成员，铜陵有 色安全 环保 部部长 ；2014 年 3 月 至 2017 年 3 月任有 色控股公 司副总 工程师 、专家 委成 员，铜 陵有色 生产机 动部部 长； 2017 年 3 月至 2017 年 7 月任铜 陵有色 副总 经理、生产 机动部 部长；2017 年 7 月 至 2018 年 12 月任 铜陵有 色党委 委员 、副 总经理、生产机动 部部长；2019 年 1 月 至今任 铜陵有 色党委 委员、副总 经理。   刘 道昆 先生直接持有公司股份 34,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。   赵 荣升先 生：1969 年 5 月出生 ，中国 国籍，工商管 理硕士，冶炼正 高级工 程师。 2013 年 9 月 至 2016 年 1 月 任铜陵 有色金昌 冶炼厂 党委委 员、副 厂长 (主 持工作 )；2016 年 1 月 至 2017 年 12 月 任公司 金昌冶 炼厂党 委副书 记、厂 长； 2017 年 12 月至 2022 年 3 月 任铜陵有 色金冠 铜业分 公司党 委副书 记、经 理。 2022 年 3 月至 2023 年 2 月任 铜陵有 色副总经 理、金 冠分公 司党委 书记 、 经 理 ；2023 年 2 月 至今任 铜陵有 色党委委 员、副 总经理 。   赵 荣升 先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。   姚 兵先生 ：1968 年 1 月出生 ，中 国国籍 ，工 商管理 硕士，正高级 会计师 。持 工作）；2016 年 1 月 至 2020 年 9 月，历 任公司 财务部 副部长（主持 工作）、财 务部部 长；2020 年 9 月至 2023 年 2 月 ，任公司 铜冠冶 化分公 司党委 书记 、副 经理；2013 年 5 月至 今，担 任铜陵 有色金 属集团铜 冠矿山 建设股 份有限 公司 董事。 2020 年 6 月 至今， 任安徽 铜冠铜箔 集团股 份有限 公司监 事会主 席。财 务 部 部 长 、代行 董事会 秘书职 责。2023 年 4 月起任 公司董 事会秘 书。  姚兵先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。   王 逍女士 ：1995 年 2 月 出生，中国国 籍，无 永久境 外居留 权，大学 本科学 历 。2017 年 7 月至 2019 年 4 月 ，任职 于铜陵有 色金属 集团控 股有限 公司技 术中心 财务部。2019 年 5 月 至今任 职于公 司董事 会秘书 室证券 科。王逍 女士 已 于 2020 年 7 月取 得了深 圳证券 交易所 董事会秘 书资格 证书。   王 逍女士 未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。查看原文公告