华宏科技- 第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002645     证券简称：华宏科技        公告编号：2023-040债券代码：127077     债券简称：华宏转债              江苏华宏科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年事 9 人，全体董事共同推举胡品贤女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。  二、董事会会议审议情况  经与会董事审议，同意选举胡品贤女士为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  经与会董事审议，选举出公司第七届董事会专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体情况如下：  同意选举胡品贤、杨文浩、朱大勇为战略委员会委员，由董事长胡品贤女士担任战略委员会主任委员（召集人）。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   同意选举刘斌、戴克勤、胡品龙为审计委员会委员，由刘斌先生担任审计委员会主任委员（召集人）。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   同意选举戴克勤、杨文浩、刘卫华为提名委员会委员，由戴克勤先生担任提名委员会主任委员（召集人）。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   同意选举杨文浩、刘斌、周世杰为薪酬与考核委员会委员，由杨文浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   经与会董事审议，同意聘任朱大勇先生为公司总经理，聘任胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生为公司副总经理，聘任曹吾娟女士为公司财务负责人，聘任朱大勇先生为公司董事会秘书，任期均与本届董事会任期一致。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。   公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   经与会董事审议，同意聘任周晨磊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。   具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。  经与会董事审议，同意聘任周敏女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。  基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，公司董事会同意将直接持有的江西万弘高新技术材料有限公司理层办理本次股权划转相关事宜。  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构的公告》。  三、备查文件  特此公告。                                江苏华宏科技股份有限公司                                          董 事 会查看原文公告