ST工智- 第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000584       证券简称：哈工智能      公告编号：2023-062              江苏哈工智能机器人股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   一、 董事会会议召开情况   江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于第四次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 5 月 22 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   二、 董事会会议审议情况   经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：除 2022 年度内控审计报告否定意见涉及事项的具体措施以及加强公司内控管理执行力的议案》  江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）定意见的《内部控制审计报告》（天衡专字(2023)00981 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于 2023 年 5 月 5 日对公司股票交易实施了“其他风险警示”，公司股票简称由“哈工智能”变更为“ST 工智”。公司董事会对此高度重视，为尽快解决会计师提出的公司 2022 年财务审计报告及内部控制审计报告中的相关问题以及公司可能存在的其他风险点，经公司审计委员会提议，公司董事会拟从以下几个方面进行解决：行梳理，并对需要补充修订之处进行更新完善；真正发挥内部审计的监督作用；制度执行，加强公司财务管理（尤其是投后管理、长投项目）、公章管理等；进行管理。失的，公司董事会将追究其相关责任。 三、备查文件 特此公告。                        江苏哈工智能机器人股份有限公司                              董 事 会查看原文公告