海普瑞- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码： 002399        证券简称：海普瑞          公告编号： 2023-029          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示：  一、会议召开情况  （1）现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）14:00开始  （2）网络投票时间：2023年5月22日  公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-023）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。  二、会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数                         9       其中： A 股股东人数                         8             H 股股东人数                       1  所持有表决权的股份总数（股）                      978,676,883       其中： A 股股东所持有表决权的股份总数           968,817,079             H 股股东所持有表决权的股份总数          9,859,804  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                   66.6993%             A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表       其中：                             66.0274%             决权股份总数的比例             H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表             决权股份总数的比例通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                        23  所持有表决权的股份总数（股）                       24,070,245  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                    1.6404%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数                    32  所持有表决权的股份总数（股）                      1,002,747,128  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                   68.3398%通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数              26  所持有表决权的股份总数（股）                       24,070,545  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                    1.6405%  三、议案审议和表决情况  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中第 6、7、9 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。年年度报告》、《2022 年企业管治报告》、《2022 年度环境、社会及管治报告》  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。  表决结果：通过。  具体表决情况，详见决议案投票结果。表决结果：通过。具体表决情况，详见决议案投票结果。表决结果：通过。具体表决情况，详见决议案投票结果。具体表决情况如下：同意的有 992,602,241 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9883%。表决结果: 选举李锂先生为第六届董事会非独立董事同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。表决结果: 选举李坦女士为第六届董事会非独立董事同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。表决结果: 选举单宇先生为第六届董事会非独立董事同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。具体表决情况如下：同意的有 993,936,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1213%。表决结果: 选举吕川先生为第六届董事会独立董事同意的有 993,998,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1275%。表决结果: 选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事同意的有 994,066,631 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1343%。表决结果: 选举易铭先生为第六届董事会独立董事具体表决情况如下：同意的有 993,716,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0994%。表决结果: 选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事同意的有 8,309,609 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9005%。表决结果: 选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事             四、决议案投票结果       （一）非累积投票决议案投票结果                                            同意                      反对                   弃权           议                                                                                           占出席        案                   出席会议有                         占出席会                   占出席会序            股份类                                                                           会议有        是    审议议案           表决权股份                         议有表决                   议有表决号             别                       股数                      股数                    股数     表决权        否                     数                           权股份数                   权股份数                                                                                           股份数        通                                                  的比例                    的比例                                                                                           的比例        过             总计    1,002,747,128   993,986,128   99.1263%   8,736,500   0.8713%    24,500 0.0024%     《2022   其中：    年度董事     中小投    24,070,545     19,426,045    80.7046%   4,644,500   19.2954%     0      0.0000%    会工作报     资者     告》       A股    992,887,324    988,242,824   99.5322%   4,644,500    0.4678%     0      0.0000%              H股     9,859,804      5,743,304    58.2497%   4,092,000   41.5018%   24,500   0.2485%             总计    1,002,747,128   993,986,128   99.1263%   8,736,500    0.8713%   24,500   0.0024%     《2022   其中：    年度监事     中小投    24,070,545     19,426,045    80.7046%   4,644,500   19.2954%     0      0.0000%    会工作报     资者     告》       A股   992,887,324     988,242,824   99.5322%   4,644,500    0.4678%     0      0.0000%              H股    9,859,804       5,743,304    58.2497%   4,092,000   41.5018%   24,500   0.2485%     《2022    年年度报   总计      1,002,747,128   994,042,128   99.1319%   8,680,500   0.8657%    24,500   0.0024%    告》及其    摘要、H    股业绩公 其中：    告、H 股 中小投       24,070,545     19,426,045    80.7046%   4,644,500   19.2954%     0      0.0000%     《2022 资者    年年度报     《2022    年企业管    A股     992,887,324     988,242,824   99.5322%   4,644,500   0.4678%      0      0.0000%    治报告》、     《2022     年度环    境、社会            H股      9,859,804       5,799,304    58.8176%   4,036,000   40.9339%   24,500   0.2485%    及管治报     告》           总计      1,002,747,128   994,042,128   99.1319%   8,680,500   0.8657%    24,500   0.0024%     《2022 其中：    年度财务 中小投        24,070,545     19,426,045    80.7046%   4,644,500   19.2954%     0      0.0000%     决算报   资者     告》     A股      992,887,324    988,242,824   99.5322%   4,644,500    0.4678%     0      0.0000%            H股       9,859,804      5,799,304    58.8176%   4,036,000   40.9339%   24,500   0.2485%     《2022 总计      1,002,747,128   994,066,628   99.1343%   8,680,500    0.8657%     0      0.0000%    年度利润 其中：     分配预   中小投      24,070,545     19,426,045    80.7046%   4,644,500   19.2954%     0      0.0000%     案》    资者               A股    992,887,324    988,242,824   99.5322%   4,644,500     0.4678%      0    0.0000%               H股     9,859,804      5,823,804    59.0661%   4,036,000    40.9339%      0    0.0000%     《关于使     总计    1,002,747,128   988,148,838   98.5442%   14,598,290    1.4558%      0    0.0000%     用自有资     其中：     金购买理     中小投    24,070,545     15,810,953    65.6859%   8,259,592    34.3141%      0    0.0000%     进行现金      A股   992,887,324     984,627,732   99.1681%   8,259,592    0.8319%       0    0.0000%     管理的议              H股     9,859,804       3,521,106    35.7117%   6,338,698    64.2883%      0    0.0000%      案》      《关于     总计    1,002,747,128   993,611,591   99.0889%   9,135,535    0.9111%       2    0.0000%     度向银行     中小投    24,070,545     19,025,445    79.0404%   5,045,100    20.9596%      0    0.0000%     额度暨提      A股   992,887,324     987,842,224   99.4919%   5,045,100    0.5081%       0    0.0000%     供担保的              H股     9,859,804       5,769,367    58.5140%   4,090,435    41.4860%      2    0.0000%      议案》              总计    1,002,747,128   994,066,628   99.1343%   8,680,500    0.8657%       0    0.0000%     《关于续     其中：     聘会计师     中小投    24,070,545     19,426,045    80.7046%   4,644,500    19.2954%      0    0.0000%     事务所的     资者      议案》      A股    992,887,324    988,242,824   99.5322%   4,644,500     0.4678%      0    0.0000%               H股     9,859,804      5,823,804    59.0661%   4,036,000    40.9339%      0    0.0000%              总计    1,002,747,128   994,066,628   99.1343%   8,680,500     0.8657%      0    0.0000%     《关于修     其中：     订的     资者      议案》      A股    992,887,324    988,242,824   99.5322%   4,644,500     0.4678%      0    0.0000%               H股     9,859,804      5,823,804    59.0661%   4,036,000    40.9339%      0    0.0000%              总计    1,002,747,128   994,010,628   99.1287%   8,736,500     0.8713%      0    0.0000%     《关于第              其中：     六届董事              中小投    24,070,545     19,426,045    80.7046%   4,644,500    19.2954%      0    0.0000%              资者     事津贴的               A股   992,887,324     988,242,824   99.5322%   4,644,500     0.4678%      0    0.0000%      议案》               H股    9,859,804       5,767,804    58.4982%   4,092,000    41.5018%      0    0.0000%        （二）非累积投票决议案投票结果序     议案名称       子议案名称                             股份类别                                 得票数号                                                   总计                                992,602,241                                          其中：A 股中小投资者                                 18,879,658              《选举李锂先生为第     《关于选     六届董事会非独立董             得票数占出席会议有效表决权的比例                                  98.9883%     举第六届         事》                                                   A股                                987,696,437                                                   H股                                  4,905,804     独立董事                                                   总计                                993,654,131     的议案》     《选举李坦女士为第              六届董事会非独立董                                          其中：A 股中小投资者                                 19,426,048                  事》                得票数占出席会议有效表决权的比例                                  99.0932%                                A股          988,242,827                                H股            5,411,304                                总计          993,654,131                            其中：A 股中小投资者      19,426,048            《选举单宇先生为第            六届董事会非独立董    得票数占出席会议有效表决权的比例    99.0932%                事》                                A股          988,242,827                                H股            5,411,304                                总计          993,654,131                            其中：A 股中小投资者      19,426,048            《选举张平先生为第            六届董事会非独立董    得票数占出席会议有效表决权的比例    99.0932%                事》                                A股          988,242,827                                H股            5,411,304                                总计          993,936,131                            其中：A 股中小投资者      19,426,048            《选举吕川先生为第                         得票数占出席会议有效表决权的比例    99.1213%            六届董事会独立董事》                                A股          988,242,827                                H股            5,693,304     《关于选                       总计          993,998,131     举第六届                   其中：A 股中小投资者      19,426,048                         得票数占出席会议有效表决权的比例    99.1275%     立董事的   六届董事会独立董事》                                A股          988,242,827     议案》                                H股            5,755,304                                总计          994,066,631                            其中：A 股中小投资者      19,426,048             《选举易铭先生为第                         得票数占出席会议有效表决权的比例    99.1343%            六届董事会独立董事》                                A股          988,242,827                                H股            5,823,804                                总计          993,716,131                            其中：A 股中小投资者      19,426,048            《选举郑泽辉先生为            第六届监事会非职工    得票数占出席会议有效表决权的比例    99.0994%      《关于               监事》     选举第六                       A股          988,242,827     届监事会                       H股           5,473,304     非职工监                       总计          981,694,286     事的议                    其中：A 股中小投资者      8,309,609            《选举唐海均女士为      案》                 得票数占出席会议有效表决权的比例    97.9005%            第六届监事会非职工               监事》              A股          977,126,388                                H股           4,567,898五、律师出具的法律意见《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。  六、备查文件  特此公告。                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司                                 董事会                         二〇二三年五月二十三日查看原文公告