-ST弘高- （2023-025）第七届董事会第八次会议决议公告

  证券代码：002504   证券简称：*ST 弘高      公告编号：2023-025          北京弘高创意建筑设计股份有限公司           第七届董事会第八次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏  一、董事会会议召开情况   北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 5 月生召集并主持。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事何天先生、张光华先生、乔琦先生、沈道富先生、苏江先生、陈川先生、彭忠先生、朱金淮先生、燕灏先生、薛浩先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过《关于变更公司住所的议案》   因公司经营发展需要，公司拟变更公司住所：   变更前住所                      变更后住所   北京市朝阳区来广营西路朝来高             北京市东城区东兴隆街 58 号 6 层科技产业园 7 号楼              605   具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。   本议案需提交公司股东大会审议。   （二）审议通过《关于修订的                      议案》   鉴于公司拟变更注册地址，公司董事会拟对《公司章程》相应条款作修订，具体如下：   《公司章程》第五条修改为：               “第五条 公司住所：北京市东城区东兴隆街 58号 6 层 605。”   除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。   本议案需提交公司股东大会审议。   （三）审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》   经审议，董事会认为，公司目前现状符合《中华人民共和国企业破产法》关于债务人向法院提出预重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出预重整申请的条件。   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。   具体内容详见巨潮资讯同日披露的《关于公司拟向法院申请预重整的公告》。   本议案需提交公司股东大会审议。   （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》   公司将在 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。   具体内容详见巨潮资讯《2023 年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。        北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会查看原文公告