拉卡拉- 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：300773          证券简称：拉卡拉         公告编号：2023-027                拉卡拉支付股份有限公司           关于召开 2022 年年度股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2023 年 6 月 13 日下午 2:30 召开公司 2022 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：   一、召开会议基本情况于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日下午 2:30；   （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。  （1）截至股权登记日 2023 年 6 月 6 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  （2）公司董事、监事和高级管理人员。  （3）本公司聘请的律师。  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。司六楼会议室。  二、会议审议事项                                     备注提案编码               提案名称                                   该列打勾的栏目                                     可以投票非累积投票提案                                                备注 提案编码                  提案名称                                            该列打勾的栏目                                              可以投票          关于审议《第二期限制性股票激励计划（草案）》及          摘要的议案          关于审议《第二期限制性股票激励计划考核管理办          法》的议案          关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票          激励计划相关事项的议案   上述议案已经公司第三届董事会第十五次、十六次会议和第三届监事会第八次、第九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日、2023 年               （www.cninfo.com.cn）                                 的相关公告。                                      其中，                                        议案 10.00、东需对议案 6.00、10.00、11.00、12.00 回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；应回避表决的关联股东名称：作为本激励计划拟激励对象的股东或者与本激励计划拟激励对象存在关联关系的股东。公司独立董事对议案 3.00、6.00、   公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。   上述议案涉及股权激励事项，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事蔡曙涛就本次股东大会议案向全体股东公开征集表决权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-028）。   三、会议登记等事项   （一）登记时间：2023 年 6 月 7 日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00  （二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室  （三）登记方式：的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于 2023 年 6 月公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。  （四）注意事项  出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 2。  五、其他事项：  会务联系人：牛芹、田鹏  联系电话：010-56710773  联系传真：010-56710909  电子邮箱：contact@lakala.com  通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室  邮政编码：100094  六、备查文件  特此公告。                                拉卡拉支付股份有限公司董事会附件 1：                  拉卡拉支付股份有限公司 个人股东姓名/法人   股东名称 个人股东身份证号                  法人股东法定代表 码/法人股东营业执                    人姓名        照号码        股东账号                 持股数量 出席会议人姓名/名     称                       是否委托    代理人姓名                  代理人身份证号        联系电话                 电子邮箱        联系地址                  邮编 个人股东签字/法人   股东盖章    注：上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。附件 2：               参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。同意见。对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。   股东根据获取的服务密码或数字证书，                   可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 3：                          授权委托书  委 托 人 ____________________________ （ 现 持 有 拉 卡 拉 支 付 股 份 有 限 公 司_______________________股股份），现委托受托人______________先生/女士（身份证号为：______________）代表委托人出席拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表委托人行使所有属于委托人作为股东的全部表决权。  对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：                                     备注    赞成    反对    弃权    回避                                     该列                                     打勾 提案编码             提案名称                                     的栏                                     目可                                     以投                                     票          总议案：除累积投票提案外的所          有提案 非累积投 票提案          关于审议公司 2022 年度报告及          摘要的议案          关于审议 2022 年度财务决算报          告的议案          关于审议 2022 年度利润分配方          案的议案          关于审议董事会 2022 年度工作          报告的议案                             备注   赞成   反对   弃权   回避                             该列                             打勾提案编码           提案名称                             的栏                             目可                             以投                             票         报告的议案         关于审议公司 2023 年日常关联         交易预计的议案         关于审议公司 2023 年非独立董         事薪酬的议案         关于审议公司 2023 年监事薪酬   √         的议案         关于审议续聘年度审计会计师事      √         务所的议案         关于审议《第二期限制性股票激      √         励计划（草案）》及摘要的议案         关于审议《第二期限制性股票激      √         励计划考核管理办法》的议案         关于提请股东大会授权董事会办      √         关事项的议案  注：如对某事项须回避表决，请在与表决事项相对应的“回避”栏中划“√”号。如须回避表决而未回避，则其对该事项的表决仍按回避处理。 如对某事项无须回避表决，则在该“表决事项”栏目相对应的“赞成”、“反对”和“弃权”的表决意见中择一划“√”号。若委托人对任一事项没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。委托人（盖章或签字）：______________法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：_______________日期：     年   月   日受托人（签字）：______________日期：     年   月   日授权委托书填写说明对任何决议案，请在“反对”格内划钩；如欲对任何决议案弃权，请在“弃权”格内划钩；如应回避的，请在“回避”格内划钩。委托人如没有任何指示或对同一项议案作两种或以上指示的，受托人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权。事务合伙人（委派代表）签署，并加盖相应公章。大会并进行投票表决。明文件。查看原文公告