森霸传感- 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

           森霸传感科技股份有限公司   董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性         及提交法律文件的有效性的说明  森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡格安科技合伙企业（有限合伙）共 8 名交易对方（以下简称“交易对方”）持有的无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“标的公司”）67.00%的股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》   （以下简称“《证券法》”）               《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订） 》（以下简称“《重组管理办法》”）                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）   》（以下简称“《股票上市规则》”）                   《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》     （以下简称“《重组审核规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：  一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明  截至本说明出具之日，本次交易已履行的程序包括：则性同意；制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围；通过了本次交易方案；次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，并同意将本次交易事项提交公司董事会审议；于及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关的议案，并同意与交易对方签署相关协议。独立董事在认真审核了本次交易相关文件的基础上，对本次交易事项发表了同意的独立意见。同日，公司与交易对方就本次交易签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》；于及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关的议案。  综上，董事会认为，公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《股票上市规则》     《重组审核规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合规。  二、关于提交法律文件有效性的说明           《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26  根据《重组管理办法》号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，就本次交易相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：  公司董事会及全体董事保证为本次交易所提交的相关法律文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提交法律文件的真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。  综上所述，公司董事会认为，本次重组现阶段履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。 特此说明。                    森霸传感科技股份有限公司                                 董事会查看原文公告