上海莱士- 北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-23 浏览量：次
北京国枫律师事务所 关于上海莱士血液制品股份有限公司 国枫律股字[2023]A0322 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海莱士血液制品股份有限公司 国枫律股字[2023]A0322 号致：上海莱士血液制品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决定召开并由董事 会召 集。 贵 公司董事 会于 2023 年 4月28日 在深 圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2023年5月22日在上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆如期召开，由贵公司董事长JUN XU（徐俊）先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。 根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计280人，代表股份2,853,195,733股，占贵公司有表决权股份总数的42.3273％。 除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的其他嘉宾及本所经办律师。 经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下： （一）《2022年度财务决算报告》 表决情况：同意2,850,043,853股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权748,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%。 表决结果：通过。 （二）《2022年度董事会工作报告》 表决情况：同意2,849,250,153股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权782,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0274%。 表决结果：通过。 （三）《2022年度监事会工作报告》 表决情况：同意2,849,238,953股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权793,580股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0278%。 表决结果：通过。 （四）《2022年年度报告及摘要》 表决情况：同意2,850,230,053股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权793,580股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0278%。 表决结果：通过。 （五）《2022年度利润分配方案》 表决情况：同意2,832,525,035股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权261,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0092%。 表决结果：通过。 （六）《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意2,848,682,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权782,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0274%。 表决结果：通过。 （七）《关于修订的议案》 表决情况：同意2,849,174,303股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权368,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0129%。 表决结果：通过。 （八）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意1,083,695,145股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有表决权股份的99.6932%；反对3,162,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有表决权股份的0.2909%；弃权172,380股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有表决权股份的0.0159%。 现场出席会议的关联股东Grifols,S.A.回避表决。 表决结果：通过。 （九）《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》 表决情况：同意1,083,029,795股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有表决权股份的99.6320%；反对3,580,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有表决权股份的0.3293%；弃权420,130股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有表决权股份的0.0386%。 现场出席会议的关联股东Grifols,S.A.回避表决。 表决结果：通过。 （十）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意2,567,919,356股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的弃权280,283,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.8235%。 表决结果：通过。 本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。 综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式贰份。（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 负 责 人 张利国 北京国枫律师事务所 经办律师 刘 靓 舒伟佳查看原文公告
