中国专业家居装修装饰时尚门户网站
首页 >> 股票基金

亚泰集团- 吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届第一次董事会决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-23 浏览量:

 证券代码:600881   证券简称:亚泰集团        公告编号:临 2023-031 号         吉林亚泰(集团)股份有限公司         第十三届第一次董事会决议公告                特   别       提   示  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     公司第十三届第一次董事会会议于 2023 年 5 月 22 日在公司总部会议室举行,经半数以上董事推举,由董事宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董事 15 名,实际出席董事 13 名,董事李玉先生、王立军先生分别委托董事刘晓峰先生、马新彦女士代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:     一、选举产生了公司第十三届董事会董事长、副董事长。     选举宋尚龙先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届董事会董事长,选举刘树森先生、刘晓峰先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届董事会副董事长(简历附后)                     。     表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票     在董事长宋尚龙先生的主持下,会议继续审议通过了以下事项:     二、选举产生了董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及主任委员。  战略委员会: 主任委员:宋尚龙 委    员:刘树森、刘晓峰、孙晓峰、王立军  审计委员会: 主任委员:毛志宏 委    员:李 斌、于来富、杜 婕、马新彦  提名委员会: 主任委员:王立军 委    员:秦 音、李 玉、邴 正、杜 婕  薪酬与考核委员会: 主任委员:邴 正 委    员:翟怀宇、韩冬阳、毛志宏、马新彦 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。  三、聘任了公司总裁。  经董事长宋尚龙先生提名,聘任刘树森先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁。  表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票  四、聘任了公司副总裁、总经济师、总工程师、总会计师。  经总裁刘树森先生提名,聘任李斌先生、王劲松先生、于来富先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁(简历附后)                          ;  聘任于来富先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总经济师(兼)  ;  聘任王劲松先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师(兼)  ;  聘任张羽女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。  表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票  五、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表。  经董事长宋尚龙先生提名,聘任秦音女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书;  聘任王娜女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司证券事务代表(简历附后)。  表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票  特此公告。                      吉林亚泰(集团)股份有限公司                          董    事   会                        二 O 二三年五月二十三日附件:简历  宋尚龙,男,1953 年 11 月出生,中共党员,大学本科,研究员。吉林省第九次党代会代表,长春市二道区第九届、第十届人大代表,长春市第十届、 第十一届、第十二届人大代表,吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表,第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省(资深)高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008 年 9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长,长春龙达建筑实业公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事长,东北证券股份有限公司董事,吉林银行股份有限公司董事,吉林大学首届董事会董事。  刘树森,男,1962 年 9 月出生,中共党员,博士,正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师,亚泰建材集团有限公司董事长,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师、常务副总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司党委书记、副董事长、总裁,东北证券股份有限公司董事。 刘晓峰,男,1965 年 7 月出生,中国农工民主党成员,博士,正高级工程师。吉林省政协委员,吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会会长、吉林省工商联合会常委。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,第五届吉商联合会吉商突出贡献人物。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、总工程师、研究院院长,亚泰医药集团总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长,亚泰医药集团有限公司董事长、亚泰电子商务(集团)有限公司董事长、总裁,东北证券股份有限公司监事。 李斌,男,1975 年 9 月出生,中共党员,本科,正高级工程师,长春市二道区政协委员、常委,吉林省青联委员,中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总裁,东北证券股份有限公司副监事长。 王劲松,男,1971 年 10 月出生,中共党员,博士,研究员,丹麦哥本哈根大学访问学者,长春市二道区第十九届人大代表,长春市工商业联合会(总商会)副主席,长春市二道区工商业联合会(商会)主席。先后被评为长春市第七批有突出贡献专家、吉林省第十六批享受省政府津贴专家(省突贡)。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部副经理,吉林大药房药业股份有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理,亚泰医药集团有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、总工程师,东北证券股份有限公司监事。 于来富,男,1975 年 7 月出生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、总经济师,东北证券股份有限公司董事。 张羽,女,1973 年 10 月出生,中共党员,大专学历,高级会计师,中国注册会计师。曾获中国注册会计师协会资深会员称号。曾任立信会计师事务所吉林分所项目经理、部门副经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师、财务资产管理部总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。 秦音,女,1976 年 6 月出生,无党派人士,本科,正高级经济师,长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、董事会秘书,东北证券股份有限公司监事。 王娜,女,1978 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。曾任中国证监会吉林监管局办公室主任、吉林省证券业协会会长。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任、证券事务代表。查看原文公告

友情链接