奥海科技- 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-23 浏览量：次
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-031 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）现场会议召开时间 2023 年 6 月 8 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 6 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 6 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）截至 2023 年 6 月 1 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要 的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持 股计划相关事宜的议案 累积投票提案 应选人数（4） 人 应选人数（3） 人 应选人数（2） 人议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 三、会议登记事项 （1）现场登记时间：2023 年 6 月 7 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00； （2）电子邮件方式登记时间：2023 年 6 月 7 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohaichina.com）； （3）传真方式登记时间：2023 年 6 月 7 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。 （1）现场登记 法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二） 自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。 （2）电子邮件、传真方式登记 公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。 ①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohaichina.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会”； ②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 联系人：蔺政 电话：0769-86975555 传真：0769-86975555 电子邮箱：ir@aohaichina.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 七、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：2023 年第一次临时股东大会回执。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序海投票”。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事 （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举监事 （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：东莞市奥海科技股份有限公司 兹委托____________（先生/女士）代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股 份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 备注 同意 反对 弃权提案编 提案名称 该列打勾的栏目可 码 以投票非累积投票议 案 关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案 关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》 的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司累积投 提案 4、5、6 为等额选举，请填报投给候选人的选举票数票议案 选举匡翠思先生为第三届董事会非独立董 事 关于监事会换届选举非职工代表监事的议 案 选举韩文彬先生为第三届监事会非职工代 表监事 选举谭群智先生为第三届监事会非职工代 表监事 委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章)_____________________ 委托人持股数量及性质：___________________________________________ 委托人身份证号码/统一社会信用代码：_______________________________ 委托人股东账号：__________________________________________________ 受托人姓名：_____________________________________________________ 受托人身份证号码：________________________________________________ 授权委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起 至本次股东大会结束时止。 附件三： 致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）个人股东姓名/法人股东名称股东地址出席会议人员姓名 身份证号码法人股东法定代表人姓名 身份证号码持股数量 股东账号联系人 电话 传真发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）： 附注： 或传真方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘 银园街 2 号证券事务部，邮编：523723。 并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排， 本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。查看原文公告
