倍轻松- 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688793     证券简称：倍轻松        公告编号：2023-026         深圳市倍轻松科技股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 5 月 19 日送达全体董事，本次会议于 2023年 5 月 22 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。  二、董事会会议审议情况  经全体董事表决，形成决议如下：  （一）审议通过《关于及摘要的议案》  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-030）。  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。  本议案需提交公司股东大会审议。  （二）审议通过《关于的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；予限制性股票所必需的全部事项；并办理限制性股票归属所必需的全部事项；资格，则激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；股东大会行使的权利除外；其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。  本议案需提交公司股东大会审议。  （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。  特此公告。                      深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会查看原文公告