国统股份- 新疆国统管道股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002205   证券简称：国统股份       编号：2023－023     新疆国统管道股份有限公司  关于召开2023年第一次临时股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”                      ）于2023年5月23日召开第六届董事会第四十二次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》                              （以下简称“本次股东大会”          ），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：  一、召开会议的情况  （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会  （二）股东大会的召集人：公司董事会  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》                、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  （四）会议召开的日期、时间易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月8日上午9:15-9:25，统投票的具体时间为：2023年6月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。人出席现场会议进行投票表决。系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  （六）股权登记日：2023年6月2日（星期五）  （七）出席对象：算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）       ，该股东代理人不必是公司的股东；  （八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。  二、会议审议议题                表一本次股东大会提案编码表                                               备注提案编码                          提案名称          该 列打 勾的 栏                                            目可以投票非累积投票提案        上述议案内容均登载于 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网站  http://www.cninfo.com.cn。        三、会议登记等事项        （一）会议登记时间：2023 年 6 月 5 日-2023 年 6 月 7 日，每日        （二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管  道股份有限公司 （邮编：831407）        （三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。  证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手  续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、  委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手  续。  账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证  原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。  电话登记。信函或传真方式须在2023年6月7日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。  采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1  五、其他事项  （一）现场会议联系方式   公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号   联系人：郭静 姜丽丽   联系电话(传真)：0991-3325685  （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。  六、备查文件  （一）公司第六届董事会第四十二次临时会议决议；  （二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；  （三）深交所要求的其他文件。                 新疆国统管道股份有限公司董事会   附件1           参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序  （一）普通股投票代码：362205  （二）投票简称：国统投票  （三）填报表决意见或选举票数：      非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。  （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序  （一）投票时间：2023年6月8日的交易时间，即9:15-9:25，  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。   三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月8日上午9：15-下午15:00。  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。回执及授权委托书                 回   执   截止2023年6月2日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票       股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2023年第一次临时股东大会。  出席人姓名（或名称）：  联系电话：  身份证号（或统一社会信用代码）：  股东账户号：  持股数量：                 股东名称（签字或盖章）：                     年   月   日                        授 权 委 托书          兹委托       先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统       管道股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行       使表决权：提案                                  备注       表决意见                   提案名称          该列打勾的栏目可编码                                          同意   反对   弃权                                   以投票非累积投票提案          委托人姓名或名称（签章）：          委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：          委托人股东账户：          委托人持股数：          受托人签名：          受托人身份证号码：          委托书有效期限：          委托日期：          （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）查看原文公告