好想你- 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002582        证券简称：好想你          公告编号：2023-037              好想你健康食品股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年5月19日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年5月23日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。  本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石训先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中石聚彬先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。  本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：  （一）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》  详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。  为建立、健全公司长效激励机制，建立优胜劣汰、奖罚分明的赛马机制，驱动员工绩效和组织绩效的提升，实现员工与公司风险共担、利益共享的圆梦创富计划，实现公司业绩与员工收入正相关，组织目标与个人目标正相关，确保公司在业绩考核期内达成经营目标，朝着“百亿市值、百亿收入、百年品牌”的三百战略目标而努力奋斗，实现企业基业长青，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，公司拟推出2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。  因董事张敬伟先生拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他7名非关联董事参与表决。  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票  表决结果：通过  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。  本议案须提交公司股东大会审议。  （二）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》  详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。  因董事张敬伟先生拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他7名非关联董事参与表决。  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票  表决结果：通过  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。  本议案须提交公司股东大会审议。  （三）《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对限制性股票授予数量及授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整；关的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票办理回购注销，办理已身故激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承，终止本激励计划等；前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准除外；件明确规定需由股东大会行使权利的除外；登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；司章程》或本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会办理。  因董事张敬伟先生拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他7名非关联董事参与表决。  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票  表决结果：通过  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。  本议案须提交公司股东大会审议。  （四）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》  公司定于2023年6月9日召开2023年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票  表决结果：通过   三、备查文件法律意见书  特此公告。                               好想你健康食品股份有限公司                                        董事会查看原文公告