裕同科技- 关于召开2022年度股东大会的提示性公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-24 浏览量：次
股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-025 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 27日在《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十一次会议审议的有关议案以及第四届监事会第十六次会议审议的有关议案，需提交公司度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2023 年 5 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 室 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投票提案 关于 2023 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期 限的议案 特别提示：上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》的相关公告。 议案 8.00 为关联交易议案，审议时关联股东需回避表决；议案 9.00 及议案同意方可通过。 三、会议登记事项记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 。室。 联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号，深圳市裕同包装科技股份有限公司 联系人：李宇轩、肖宇函 电话：0755-33873999-88265 传真：0755-29949816 电子邮箱：investor@szyuto.com 邮编：518108 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件 1）。 五、备查文件 （一）公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 （二）公司第四届监事会第十六次会议决议公告 （三）授权委托书（附件 2） 特此公告。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月二十四日附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序“裕同投票”。 （1）议案设置 表-1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 同意 反对 弃权 该列打提案 提案名称 勾的栏编码 目可以 投票 总议案：除累积投票提 案外的所有提案非累积投票提案 关于《2022 年度财务决算报 告》的议案 关于《2022 年度报告全文及其 摘要》的议案 关于《2022 年度董事会工作报 告》的议案 关于《2022 年度监事会工作报 告》的议案 关于《2022 年度独立董事述职 报告》的议案 关于《2022 年度内部控制自我 评价报告》的议案 关于 2022 年度利润分配预案 的议案 关于 2023 年度日常关联交易 预计的议案 关于 2023 年度银行授信及调 的议案 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务所 的议案 （2）填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 26 日召开的深圳市裕同包装科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。 本次股东大会提案表决意见表 备注 同意 反对 弃权 该列打提案 提案名称 勾的栏编码 目可以 投票 总议案：除累积投票提 案外的所有提案非累积投票提案 关于《2022 年度财务决算报 告》的议案 关于《2022 年度报告全文及其 摘要》的议案 关于《2022 年度董事会工作报 告》的议案 关于《2022 年度监事会工作报 告》的议案 关于《2022 年度独立董事述职 报告》的议案 关于《2022 年度内部控制自我 评价报告》的议案 关于 2022 年度利润分配预案 的议案 关于 2023 年度日常关联交易 预计的议案 关于 2023 年度银行授信及调 的议案 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务所 的议案注：1、委托人对受托人的指示，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：委托人股东账号：委托人持股数： 股受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：2023 年 月 日查看原文公告
