罗 牛 山- 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-24 浏览量：次
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-040 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 06 月 09 日（周五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 06 月 09 日（周五）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年 06 月 09 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）股权登记日 2023 年 05 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。公司1216会议室。 二、会议审议事项 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票非累积投票提案 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 √作为投票对象的 方案的议案 子议案数：10 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告的议案 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 议案 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 相关主体承诺的议案 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告的议案 关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签 署《附条件生效的股权收购协议》的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 事宜的议案 关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东 回报规划》的议案 以上议案分别经 2023 年 05 月 23 日召开的公司第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的《第十届董事会第五次临时会议决议公告》及《第十届监事会第五次临时会议决议公告》等相关公告。 议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。 三、会议登记等事项－17:30。 （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。 会上若有股东发言，请于 2023 年 06 月 05 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。 电 话：0898－68581213、68585243 传 真：0898－68585243 邮 编：570203 四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。 五、备查文件 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2位。有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权： 备注 该列打勾提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外的所有 提案非累积投票提案 关于公司符合向特定对象发行 A 股 股票条件的议案 关于公司 2023 年度向特定对象发 作为投票对象的子 行 A 股股票方案的议案 议案数：（10） 关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的议案 关于公司 2023 年度向特定对象发 析报告的议案 关于无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案 关于公司 2023 年度向特定对象发 公司采取填补措施及相关主体承诺 的议案 关于公司 2023 年度向特定对象发 的议案 关于公司收购控股子公司少数股东 购协议》的议案 关于提请股东大会授权董事会及其 发行 A 股股票相关事宜的议案 关于公司《未来三年（2023 年-（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。） 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持有股数： 股东账号： 本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议结束。 委托人签章： 法定代表人签字： 签署日期： 年 月 日查看原文公告
