申能股份- 申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600642    股票简称：申能股份    编号：2023-014              申能股份有限公司       第十一届董事会第一次会议决议公告  申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 23日在上海召开。公司于 2023 年 5 月 12 日以书面方式通知全体董事，会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名，独立董事俞卫锋委托独立董事何贤杰代为表决，独立董事秦海岩委托独立董事吴柏钧代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：  一、以全票同意，选举华士超为公司第十一届董事会董事长，任期同本届董事会。  二、以全票同意，选举奚力强为公司第十一届董事会副董事长，任期同本届董事会。  三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）华士超、刘炜、邵君、秦海岩、奚力强为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。  四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）李争浩、何贤杰、俞卫锋为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。  五、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘先军、吴柏钧、俞卫锋为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。  六、以全票同意，聘任陈涛为公司副总裁（主持工作），任期同本届董事会。     （陈涛简历附后）     七、以全票同意，聘任余永林、谢峰、舒彤为公司副总裁，任期同本届董事会。（余永林、谢峰、舒彤简历附后）     八、以全票同意，聘任谢峰为公司董事会秘书，任期同本届董事会。     九、以全票同意，聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。  （周鸣简历附后）     同日，第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举华士超为公司第十一届董事会战略委员会主任，选举何贤杰为公司第十一届董事会审计委员会主任，选举吴柏钧为公司第十一届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。                     申能股份有限公司董事会     附：陈涛、余永林、谢峰、舒彤、周鸣简历               陈涛简历  陈涛，男，1973 年 3 月出生，汉族，上海人，中共党员，1995年 8 月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁（主持工作）。  陈涛曾任华能上海石洞口第一电厂值长，上海外高桥第二发电有限责任公司发电部值长、策划部副主任、物资供应部主任、发电部主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长等职务。              余永林简历  余永林，男，1965 年 9 月出生，汉族，安徽安庆人，中共党员，级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。  余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处工程师、计划处副处长、处长，安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任，申能股份有限公司投资部副经理，申能（集团）有限公司投资部副经理，申能股份有限公司投资经营部副经理、投资开发部副经理、经理、总经理助理、总经济师等职务。               谢峰简历  谢峰，女，1968 年 12 月出生，汉族，江苏苏州人，中共党员，申能股份有限公司副总裁、董事会秘书。  谢峰曾任正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理，申能股份有限公司内控部负责人、经理，申能股份有限公司财务部经理等职务。               舒彤简历  舒彤，女，1968 年 3 月出生，汉族，浙江青田人，中共党员，现任申能股份有限公司副总裁，上海申电绿电科技发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。  舒彤曾任能源部电力财会研究所助理经济师，申能股份有限公司工程技术部助理工程师，申能股份有限公司投资部工程师、副主管、副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人、计划部经理、副总经济师等职务。              周鸣简历  周鸣，男，1970 年 7 月出生，汉族，浙江鄞县人，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券事务代表。  周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管，证券部经理助理、副经理、经理，申能股份有限公司本部党支部书记等职务。查看原文公告