甬矽电子- 2022年年度股东大会决议公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-24 浏览量：次
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-029 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号甬矽电子（宁波）股份有限公司 2 楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 29普通股股东所持有表决权数量 268,043,211例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.7516（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况因未能出席本次会议；二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 252,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000额度并提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 252,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例 比例序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 度利润分配预 案的议案》 度董事薪酬方 案的议案》 事务所的议案》 子公司向金融 机构、非金融机 构申请综合授 信额度并提供 担保的议案》 监高责任险的 议案》 限制性股票激 励计划（草案）> 及其摘要的议 案》 限制性股票激 励计划实施考 核管理办法>的 议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；投资者进行了单独计票；王顺波；（2）议案 11 应回避表决的关联股东名称：王顺波；三、 律师见证情况 律师：蒋湘军、夏梦晓 上海市锦天城律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会查看原文公告
