-ST凯撒- 2022年年度股东大会决议公告
来源:峰值财经 发布时间:2023-05-25 浏览量:次
证券代码:000796 证券简称:*ST 凯撒 公告编号:2023-045 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二二年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 24日 9:15-15:00。 ㈡会议出席情况 ⑴整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 20 人,代表股份 ⑵现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人,代表股份 ⑶网络出席情况:通过网络投票的股东 17 人,代表股份 823,500 股,占公司有 表决权股份总数的 0.1027%。 其他股东)19 人,代表股份 1,632,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.2036%。 ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈡表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示: 占出席会议 占出席会议 占出席会 有表决权股 有表决权股 弃权投 议有表决 表决 议案名称 同意投票数目 反对投票数目 份总数的比 份总数的比 票数目 权股份总 结果 例 例 数的比例《2022年度报告全文及摘要》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度利润分配预案》《关于拟续聘公司所的议案》《关于申请2023年度综合授信额度的议案》《关于2023年度对外担保额度预计的议案》《2022年度募集资金存放与实际使用情况 160,310,388 99.5426% 733,600 0.4555% 3,000 0.0019% 通过的专项报告》《2022年度企业社会责任报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 160,310,388 99.5426% 733,600 0.4555% 3,000 0.0019% 通过之一的议案》《未来三年(2023-2025)股东回 160,310,388 99.5426% 733,600 0.4555% 3,000 0.0019% 通过报规划》《关于公司及子公司债权重组暨关联交易 160,310,388 99.5426% 736,500 0.4573% 100 0.0001% 通过的议案》 提交本次股东大会审议的 12 个议案均审议通过,未出现否决议案的情形。其中, 议案 12.00 属于关联交易事项,不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况; 议案 4.00 和议案 7.00 为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。 本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 对各项议案审议表决情况如下: 占出席会 占出席会议 占出席会议 同意 弃权 议中小股 中小股东所 反对投票数 中小股东所 议案名称 投票 投票 东所持股 持股份总数 目 持股份总数 数目 数目 份总数的 的比例 的比例 比例 《2022年度报告全文 及摘要》 《2022年度董事会工 作报告》 《2022年度监事会工 作报告》 《2022年度利润分配 预案》 《关于拟续聘公司 所的议案》 《关于申请2023年度 综合授信额度的议案》 《关于2023年度对外 担保额度预计的议案》 《2022年度募集资金 存放与实际使用情况 896,300 54.8901% 733,600 44.9262% 3,000 0.1837% 的专项报告》 《2022年度企业社会 责任报告》 《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》《未来三年(2023-2025)股东回 896,300 54.8901% 733,600 44.9262% 3,000 0.1837%报规划》《关于公司及子公司债权重组暨关联交易 896,300 54.8901% 736,500 45.1038% 100 0.0061%的议案》 三、律师出具的法律意见 ㈠律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 ㈡律师姓名:梁效威律师、陈颖律师 ㈢结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有 效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 ㈠ 国浩律师(上海)事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年年度股东 大会法律意见书; ㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司查看原文公告