ST国华- 第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：000004      证券简称：ST 国华      公告编号：2023-025       深圳国华网安科技股份有限公司第 十 一 届 董 事 会 2023 年 第 二 次 临 时 会 议 决 议                    公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023年第二次临时会议于 2023 年 5 月 24 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路月 23 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。   二、董事会会议审议情况   公司拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票其他风险警示的申请，详见公司同日披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》                         （公告编号：2023-026）。   表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。   全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。   三、备查文件特此公告。        深圳国华网安科技股份有限公司            董   事   会          二〇二三年五月二十五日查看原文公告