硕贝德- 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300322        证券简称：硕贝德         公告编号：2023-031           惠州硕贝德无线科技股份有限公司  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议审议通过，决定于2023年6月12日（星期一）下午2:30召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：  一、召开会议的基本情况通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  （1）现场会议时间：2023年6月12日（星期一）下午2:30  （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—日9:15至15:00期间的任意时间。  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络  投票时间内通过上述系统行使表决权。       股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场  和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。       （1）截止股权登记日2023年6月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登  记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司  股东；       （2）公司董事、监事和高级管理人员；       （3）本公司聘请的见证律师；       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  议室       二、会议审议事项                                            备注提案编码                   提案名称              该列打勾的栏目可                                           以投票非累积投 票提案       特别说明：以上议案经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第  五次临时会议审议通过，相关内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披  露网站发布的相关公告。       三、会议登记等事项  传真方式登记的须在2023年6月9日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司。       （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公  章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人  委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。  （2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。  （3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。秘书办公室。  联系人：黄刚、张利容  联系电话：0752-2836716  传    真：0752-2836145  邮    编：516255  邮    箱：speed@speed-hz.com  通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。  五、备查文件特此公告。                              惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会                                  二0二三年五月二十四日附件一：                参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序日）9:15至15:00期间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：             惠州硕贝德无线科技股份有限公司        本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2023年第 一次临时股东大会。投票指示如下：                              备注     同意       反对   弃权提案编码           提案名称         该列打勾的栏                            目可以投票                              √                提案非累积投票提案         《关于公司投资汽车业务总部项         目的议案》注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，        作出投票指示。委托人签名（盖章）：                  营业执照号码（身份证号码）：委托人持股数：           股受托人签名：                      身份证号码：                             委托日期：        年    月    日 注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。附件三：          惠州硕贝德无线科技股份有限公司                      身份证号码/ 股东名称                  营业执照注册登记号股东帐户卡号                持股数量 联系电话                 联系地址 电子邮箱                  传真是否本人参会                 备注附注：查看原文公告