博济医药- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300404              证券简称：博济医药       公告编号：2023-061                  博济医药科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示   一、会议召开情况   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30。   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 5 月 24 日 9:15-15:00。室一。经半数以上董事共同推举董事兼副总经理朱泉先生主持本次会议。法》、  《上市公司股东大会规则》、              《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、                                《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。   二、会议出席情况总数为 150,916,190 股，占公司总股份的 40.9283%，其中：   出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份总数为股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份 20,100 股，占公司总股份的 0.0055%。   通过网络投票的股东共 82 人，代表有表决权的股份 22,126,776 股，占公司总股份的 6.0008%。其中，通过网络投票的中小股东共 82 人，代表有表决权的股份 22,126,776 股，占公司总股份的 6.0008%。   三、议案审议表决情况   本次股东大会审议的议案 5、11、12、13、21 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。   表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。   其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。   表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,723,174 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8721%；反对 193,016 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 21,953,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1285%；反对 193,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。来情况的议案》  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》  表决情况：同意 43,263,496 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。方案>的议案》  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。议案》  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  表决情况：同意 150,916,190 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的 0.0000%。  其中，中小股东的表决结果如下：同意 22,146,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  表决结果：通过。  四、律师出具的法律意见  本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2022年年度股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、               《中华人民共和国证券法》、                           《上市公司章程指引》、  《上市公司股东大会规则》、              《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。  五、备查文件年年度股东大会法律意见书》 特此公告。                     博济医药科技股份有限公司董事会查看原文公告