凯众股份- 凯众股份第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603037      证券简称：凯众股份       公告编号：2023-027              上海凯众材料科技股份有限公司              第四届董事会第六次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     一、董事会会议召开情况     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 24 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、                     《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：     二、董事会会议审议情况     （一）、审议通过关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案   具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。     （二）、审议通过关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资方案的议案   具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资的公告。   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。   关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。特此公告。        上海凯众材料科技股份有限公司董事会查看原文公告