登康口腔- 关于拟购买董监高责任险的公告

证券代码：001328       证券简称：登康口腔    公告编号：2023-018         重庆登康口腔护理用品股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）于于拟购买董监高责任险的议案》，现将具体情况公告如下：  一、基本情况概述  为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任险。  二、具体投保方案  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理董责险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。  三、审批程序及相关意见  （一）董事会及监事会意见  因本议案与全体董事、监事存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案直接提交股东大会审议。  （二）独立董事意见  本次拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，降低公司运营风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项的审议程序合法合规，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。  特此公告                    重庆登康口腔护理用品股份有限公司                             董事会查看原文公告