建艺集团- 公司章程（2023年5月）

深圳市建艺装饰集团股份有限公司        章程   深圳市建艺装饰集团股份有限公司                  章程             二〇二三年五月深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                                                                      章程                                                 目           录深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                                                                     章程深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                               章程                              第一章      总则    第一条      为 维护 公司 、 股东 和 债权 人的 合 法权 益， 规 范公 司的 组 织和 行 为，根据 《中华 人民共 和国公 司法》（ 以下简 称《公 司法》 ）、《 中华人 民共和 国证券法 》（ 以 下 简 称 《证券 法》） 和其他 有关规 定，制 订本章程 。    第二条      公 司系 依照 《 公司 法 》和 其他 有 关规 定成 立 的股 份有 限 公司 （ 以下简称 “ 公 司 ” ）。    公 司系深 圳市建 艺装饰 集团有 限公司 按截 至 2012 年 4 月 30 日 经审计 的原账面净 资 产值 折 股整 体变 更 设立 的股 份 有限 公司 ，在 深 圳市 市场 监 督管 理局 注 册登 记，取 得 营 业 执 照。    第 三条     公司 于 2016 年 2 月 14 日 经中国 证券监 督管理 委员会 （以下 简称“中国 证监会”）核准，首 次向社 会公众 公开发 行人民 币普通股 2030 万 股，于 2016 年 3月 11 日 在 深圳 证券交 易所上 市。    第四条      公 司 注 册 名 称： 深圳市 建艺装 饰集团 股份有限 公司             公 司 英 文 名 称：SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.    第 五条     公司住 所：深圳 市福田 区福保 街道福 保社区 槟榔道 8 号建 艺集团 六层，邮 政 编 码 ： 518045    第 六条     公司注 册资本 为人民币 15,962.3514 万 元（ ￥ 159,623,514）， 实收资本为 人 民 币 15,962.3514 万元 （ ￥ 159,623,514）。    第七条      公 司 为 永 久 存续 的股份 有限公 司。    第八条      总 经 理 为 公 司的 法定代 表人。    第九条      公 司全 部资 产 分为 等 额股 份， 股 东以 其认 购 的股 份为 限 对公 司 承担责任 ， 公 司 以 其全部 资产对 公司的 债务承 担责任 。    第十条      本 公司 章程 自 生效 之 日起 ，即 成 为规 范公 司 的组 织与 行 为、 公 司与股东 、股东 与股东 之间权 利义务关 系的具 有法律 约束力 的文件 ，对公 司、股 东、董事 、监 事 、高 级 管理 人员 具 有法 律约 束 力的 文件 。依 据 本章 程， 股 东可 以起 诉 股东 ，股东 可 以起 诉 公司 董事 、 监事 、总 经 理和 其他 高级 管 理人 员， 股 东可 以起 诉 公司 ，公司 可 以 起 诉 股东、 董事、 监事、 总经理 和其他 高级管理 人员。    第 十 一条     本章 程所 称 其他 高 级管 理人 员 是指 公司 的 副总 经理 、 董事 会 秘书、财务负责人。    第 十二条      公司 根据中 国共产 党章程 的规定 ，设 立共产 党组织 、开 展党的 活动。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程公 司 为 党 组 织的活 动提供 必要条 件。                     第二章   经 营 宗 旨 和 范围    第 十 三条   公司 的经 营 宗旨 ： 以德 为先 ， 诚信 为本 ， 构筑 精品 为 目标 。 第十四条   经依 法 登记 ，公 司 的经 营范 围 包括 ：室 内外 装 饰工 程设 计 与施 工； 建 筑幕 墙工程 设 计与 施 工； 智能 化 工程 施工 ； 机电 安装 工程 施 工； 防腐 保 温工 程施 工 ；钢 结构工 程 施工 ； 建筑 材料 、 灯具 、卫 生 洁具 、家 私的 购 销； 园林 技 术开 发； 园 林设 计、园 林 绿化 （ 凭资 质证 书 经营 ）； 自 有房 屋租 赁； 金 属材 料销 售 ；金 属矿 石 销售 ；非金 属 矿及 制 品销 售； 普 通货 物仓 储 服务 （不 含危 险 化学 品等 需 许可 审批 的 项目 ）；金 属 结构 销 售； 木材 销 售； 汽车 零 配件 批发 ；机 械 设备 销售 ； 五金 产品 批 发； 日用百 货 销售 ； 涂料 销售 （ 不含 危险 化 学品 ）； 铸造 用 造型 材料 销 售； 厨具 卫 具及 日用杂 品 批发 ； 针纺 织品 销 售； 门窗 销 售； 水泥 制品 销 售； 水泥 制 品制 造； 家 用电 器销售 ；通信 设备销 售；供应 链管理 服务； 信息咨 询服务 （不含 许可类 信息咨 询服务） ；社 会 经济 咨 询服 务； 融 资咨 询服 务 ；票 据信 息咨 询 服务 ；电 线 、电 缆经 营 ；合 成材料 销 售； 建 筑砌 块销 售 ；建 筑防 水 卷材 产品 销售 ； 建筑 用钢 筋 产品 销售 ； 建筑 陶瓷制 品 销售 ； 建筑 工程 用 机械 销售 ； 建筑 用金 属配 件 销售 ；地 板 销售 ；砖 瓦 销售 ；石棉 制 品销 售 ；石 棉水 泥 制品 销售 ； 石灰 和石 膏销 售 ；耐 火材 料 销售 ；生 态 环境 材料销 售 ；电 气 设备 销售 ； 家居 用品 销 售； 日用 家电 零 售； 日用 品 批发 ；日 用 品销 售；国 内 贸易 代 理； 移动 终 端设 备销 售 ；家 具零 配件 销 售； 五金 产 品零 售； 林 业产 品销售 ； 机动 车 充电 销售 ； 充电 桩销 售 ；新 能源 汽车 电 附件 销售 ； 液压 动力 机 械及 元件销 售 ；园 艺 产品 销售 ； 有色 金属 合 金销 售； 铸造 机 械销 售； 工 程管 理服 务 ；工 程技术 服 务（ 规 划管 理、 勘 察、 设计 、 监理 除外 ）。 （ 除依 法须 经 批准 的项 目 外， 凭营业 执 照 依 法 自主开 展经营 活动）                         第三章      股份                        第一节   股份发行    第十五条     公 司 的 股 份采 取股票 的形式 。    第 十 六条   公司 股份 的 发行 ， 实行 公开 、 公平 、公 正 的原 则， 同 种类 的 每一股份 应 当 具 有 同等权 利。    第 十 七条   同次 发行 的 同种 类 股票 ，每 股 的发 行条 件 和价 格应 当 相同 ； 任何单位 或 者 个 人 所认购 的股份 ，每股 应当支 付相同 价额。    第十八条     公 司 发 行 的股 票，以 人民币 标明面 值。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                             章程     第 十 九条    公司 发行 的 股份 ， 在中 国证 券 登记 结算 有 限责 任公 司 深圳 分 公司集中存管。     公 司 发起 人 认购 的股 份 数量 详 见下 表所 列 示， 各发 起 人以 其持 有 的深 圳 市建艺装 饰 集 团 有 限公司 股权所 对应的 净资产 认购公 司的股份 。序号            股 东名称          持 股数量（万股）           持 股比例（%）深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                                  章程           合计                             5,600.00              100.00     公 司于 2012 年 7 月 19 日由 深圳市 建艺装 饰集团 有限公 司按照 经审计 的截至艺 装饰集 团有限 公司的 出资所 对应的 、截 至 2012 年 4 月 30 日 经审计 的原账面 净资产 值 扣除 专 项储 备后 折 算为 公司 的 股份 ，并 已经 具 有证 券相 关 业务 资格 的 会计 师事务 所 验 证 出 资。     第二十 条      公 司 股 份 总 数 为 159,623,514 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股     第 二 十一 条    公 司或 公 司的 子 公司 （包 括 公司 的附 属 企业 ）不 以 赠与 、 垫资、深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程担 保 、 补 偿 或贷款 等形式 ，对购 买或者 拟购买 公司股份 的人提 供任何 资助。                      第二节   股 份 增 减 和 回购   第 二 十二 条   公 司根 据 经营 和 发展 的需 要 ，依 照法 律 、法 规的 规 定， 经 股东大会 分 别 作 出 决议， 可以采 用下列 方式增 加资本 ：   （ 一 ） 公 开 发行股 份；   （ 二 ） 非 公 开发行 股份；   （ 三 ） 向 现 有股东 派送红 股；   （ 四 ） 以 公 积金转 增股本 ；   （ 五 ） 法 律 、行政 法规规 定以及 中国证 监会批 准的其他 方式。   第 二十三 条    公 司可以 减少注 册资本。 公司减 少注册 资本， 应当按 照《公 司法》以 及 其 他 有 关规定 和本章 程规定 的程序 办理。   第二十四条      公 司 不 得收 购本公 司股份 。但是 ，有下 列情形 之一的 除外：   （ 一 ） 减 少 公司注 册资本 ；   （ 二 ） 与 持 有本公 司股份 的其他 公司合 并；   （ 三 ） 将 股 份用于 员工持 股计划 或者股 权激励 ；   （ 四 ）股 东 因对 股东 大 会作 出 的公 司合 并 、分 立决 议 持异 议， 要 求公 司 收购其股份；   （ 五 ） 将 股 份用于 转换公 司发行 的可转 换为股 票的公司 债券；   （ 六 ） 公 司 为维护 公司价 值及股 东权益 所必需 。   第 二十五 条    公 司收购 本公司 股份 ，可以 通过公 开的集 中交易方 式 ，或者 法律、行 政 法 规 和 中国证 监会认 可的其 他方式 进行。   公 司 因本 章 程第 二十 四 条第 一 款第 （三 ） 项、 第（ 五 ）项 、第 （ 六） 项 规定的情 形 收 购 本 公司股 份的， 应当通 过公开 的集中 交易方式 进行。   第 二 十六 条   公 司因 本 章程 第二 十四 条 第一 款第 （一 ） 项、 第（ 二） 项 规定的情 形 收购 本 公司 股份 的 ，应 当经 股 东大 会决 议； 公 司因 本章 程 第二 十四 条 第一 款第（ 三 ）项 、 第（ 五） 项 、第 （六 ） 项规 定的 情形 收 购本 公司 股 份的 ，可 以 依照 本章程 的规定 或者股 东大会 的授权 ，经三 分之二（2/3）以 上董事 出席的 董事会 会议决议 。   公 司 依照 本 章程 第二 十 四条 第 一款 规定 收 购本 公司 股 份后 ，属 于 第（ 一 ）项情深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程形 的，应 当自收 购之日 起十（ 10）日内 注销； 属于第 （二） 项、第 （四） 项情形的 ，应 当在六 （6）个月 内转让 或者注 销；属于 第（三 ）项、 第（五 ）项、 第（六） 项情形的 ，公司合计持 有的本公司股 份数不得超过 本公司已发行 股份总额的百 分之十（ 10%） ， 并应 当在三 （3）年内 转让或 者注销 。                         第三节   股份转让     第二十七条      公 司 的 股 份 可以依 法转让 。     第二十八条      公 司 不 接 受 本公司 的股票 作为质 押权的标 的。     第 二十九 条    发 起人持 有的本 公司股 份，自公 司成立 之日起 一（ 1）年 内不得转让 。 公司 公 开发 行股 份 前已 发行 的 股份 ，自 公司 股 票在 证券 交 易所 上市 交 易之 日起一 （ 1） 年 内不 得转让 。     公 司 董事 、 监事 、高 级 管理 人 员应 当向 公 司申 报所 持 有的 本公 司 的股 份 及其变动 情 况， 在 任职 期间 每 年转 让的 股 份不 得超 过其 所 持有 本公 司 股份 总数 的 百分 之二十 五（ 25%）； 所持 本公司 股份 自公司 股票 上市 交易之 日起 一（ 1） 年内 不得转 让。上 述 人 员 离 职后半 年内， 不得转 让其所 持有的 本公司股 份。     第 三 十条    公司 持有 百 分之 五 以上 股份 的 股东 、董 事 、监 事、 高 级管 理 人员，将 其持有 的本公 司股票 或者其 他具有 股权性 质的证券 在买入 后六（ 6） 个月内 卖出，或 者在卖 出后六 （6） 个月内 又买入 ，由此 所得收 益归本 公司所 有，本 公司董事 会将收 回其 所得 收益。 但是 ，证券 公司 因包 销购入 售后 剩余 股票而 持有 百分之 五（ 5%）以 上 股 份 的 ，以及 有中国 证监会 规定的 其他情 形的除外 。     本 条 第一 款 所称 董事 、 监事 、 高级 管理 人 员、 自然 人 股东 持有 的 股票 或 者其他具 有 股权 性 质的 证券 ， 包括 其配 偶 、父 母、 子女 持 有的 及利 用 他人 账户 持 有的 股票或 者 其 他 具 有股权 性质的 证券。     公 司 董事 会 不按 照本 条 第一 款 规定 执行 的 ，股 东有 权 要求 董事 会 在三 十 （30）日 内 执行 。 公司 董事 会 未在 上述 期 限内 执行 的， 股 东有 权为 了 公司 的利 益 以自 己的名 义 直 接 向 人民法 院提起 诉讼。     公 司 董事 会 不按 照本 条 第一 款 的规 定执 行 的， 负有 责 任的 董事 依 法承 担 连带责任。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程                       第四章   股 东 和 股 东 大会                           第一节      股东   第 三 十一 条     公 司依 据 证券 登 记机 构提 供 的凭 证建 立 股东 名册 ， 股东 名 册是证明 股东持 有公司 股份的 充分证 据。股东 按其所 持有股 份的种 类享有 权利， 承担义务 ；持 有 同 一 种 类股份 的股东 ，享有 同等权 利，承 担同种义 务。   第 三 十二 条     公 司召 开 股东 大 会、 分配 股 利、 清算 及 从事 其他 需 要确 认 股东身份 的 行为 时 ，由 董事 会 或股 东大 会 召集 人确 定股 权 登记 日， 股 权登 记日 收 市后 登记在 册 的 股 东 为享有 相关权 益的股 东。   第三十三条      公 司 股 东 享 有下列 权利：   （ 一 ） 依 照 其所持 有的股 份份额 获得股 利和其 他形式的 利益分 配；   （ 二 ）依 法 请求 、召 集 、主 持 、参 加或 者 委派 股东 代 理人 参加 股 东大 会 ，并行使 相 应 的 表 决权；   （ 三 ） 对 公 司的经 营进行 监督， 提出建 议或者 质询；   （ 四）依 照法律、 行政法 规及本 章程的 规定转 让、赠 与或质 押其所 持有的 股份；   （ 五 ）查 阅 本章 程、 股 东名 册 、公 司债 券 存根 、股 东 大会 会议 记 录、 董 事会会议 决 议 、 监 事会会 议决议 、财务 会计报 告；   （ 六）公 司终止或 者清算 时，按 其所持 有的股 份份额 参加公 司剩余 财产的 分配；   （ 七 ）对 股 东大 会作 出 的公 司 合并 、分 立 决议 持异 议 的股 东， 要 求公 司 收购其股份；   （ 八 ） 法 律 、行政 法规、 部门规 章或本 章程规 定的其他 权利。   第 三 十四 条     股 东提 出 查阅 前 条所 述有 关 信息 或者 索 取资 料的 ， 应当 向 公司提供 证 明其 持 有公 司股 份 的种 类以 及 持股 数量 的书 面 文件 ，公 司 经核 实股 东 身份 后按照 股 东 的 要 求予以 提供。   第 三 十五 条     公 司股 东 大会 、 董事 会决 议 内容 违反 法 律、 行政 法 规的 ， 股东有权 请 求 人 民 法院认 定无效 。   股 东大会 、董事 会的会议 召集程 序、表 决方式 违反法 律、行 政法规 或者本 章程，或 者 决议 内 容违 反本 章 程的 ，股 东 有权 自决 议作 出 之日 起六 十 （60）日 内 ，请 求人民法院撤销。   第 三 十六 条     董 事、 高 级管 理 人员 执行 公 司职 务时 违 反法 律、 行 政法 规 或者本深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                          章程章 程的规 定，给 公司造 成损失的 ，连续 一百八 十（ 180） 日以上 单独或 合并持有 公司百 分之 一（ 1%）以 上股 份的 股东有 权书 面请 求监事 会向 人民法 院提 起诉 讼；监 事会执 行 公司 职 务时 违反 法 律、 行政 法 规或 者本 章程 的 规定 ，给 公 司造 成损 失 的， 前述股 东 可 以 书 面请求 董事会 向人民 法院提 起诉讼 。     监 事 会、 董 事会 收到 前 款规 定 的股 东书 面 请求 后拒 绝 提起 诉讼 ， 或者 自 收到请求 之 日起 三 十（ 30） 日 内未 提起 诉 讼， 或者 情况 紧 急、 不立 即 提起 诉讼 将 会使 公司利 益 受到 难 以弥 补的 损 害的 ，前 款 规定 的股 东有 权 为了 公司 的 利益 以自 己 的名 义直接 向 人 民 法 院提起 诉讼。     他 人 侵犯 公 司合 法权 益 ，给 公 司造 成损 失 的， 本条 第 一款 规定 的 股东 可 以依照前 两 款 的 规 定向人 民法院 提起诉 讼。     第 三 十七 条    董 事、 高 级管 理 人员 违反 法 律、 行政 法 规或 者本 章 程的 规 定，损害 股 东 利 益 的，股 东可以 向人民 法院提 起诉讼 。     第三十八条       公 司 股 东 承 担下列 义务：     （ 一 ） 遵 守 法律、 行政法 规和本 章程；     （ 二 ） 依 其 所认购 的股份 和入股 方式缴 纳股金 ；     （ 三 ） 除 法 律、法 规规定 的情形 外，不 得退股 ；     （ 四 ）不 得 滥用 股东 权 利损 害 公司 或者 其 他股 东的 利 益； 不得 滥 用公 司 法人独立 地 位 和 股 东有限 责任损 害公司 债权人 的利益 ；     公 司 股东 滥 用股 东权 利 给公 司 或者 其他 股 东造 成损 失 的， 应当 依 法承 担 赔偿责任。     公 司 股东 滥 用公 司法 人 独立 地 位和 股东 有 限责 任， 逃 避债 务， 严 重损 害 公司债权 人 利 益 的 ，应当 对公司 债务承 担连带 责任。     （ 五 ） 法 律 、行政 法规及 本章程 规定应 当承担 的其他义 务。     第 三十 九条     持有 公司 百分 之五（ 5%） 以上 有表决 权股 份的 股东， 将其 持有的股 份 进 行 质 押的， 应当自 该事实 发生当 日，向 公司作出 书面报 告。     第 四十条      公司 的控股 股东、实 际控制 人员不 得利用 其关联 关系损 害公司 利益。违 反 规 定 的 ，给公 司造成 损失的 ，应当 承担赔 偿责任。     公 司 控股 股 东及 实际 控 制人 对 公司 和公 司 社会 公众 股 股东 负有 诚 信义 务 。控股股 东 应严 格 依法 行使 出 资人 的权 利 ，控 股股 东不 得 利用 利润 分 配、 资产 重 组、 对外投 资 、资 金 占用 、借 款 担保 等方 式 损害 公司 和社 会 公众 股股 东 的合 法权 益 ，不 得利用 其 控 制 地 位损害 公司和 社会公 众股股 东的利 益。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                      章程                     第二节   股 东 大 会 的 一般 规定   第四十一条    股 东 大 会 是 公司的 权力机 构，依 法行使下 列职权 ：   （ 一 ） 决 定 公司的 经营方 针和投 资计划 ；   （ 二 ）选 举 和更 换非 由 职工 代 表担 任的 董 事、 监事 ， 决定 有关 董 事、 监 事的报酬事项；   （ 三 ） 审 议 批准董 事会的 报告；   （ 四 ） 审 议 批准监 事会报 告；   （ 五 ） 审 议 批准公 司的年 度财务 预算方 案、决 算方案；   （ 六 ） 审 议 批准公 司的利 润分配 方案和 弥补亏 损方案；   （ 七 ） 对 公 司增加 或者减 少注册 资本作 出决议 ；   （ 八 ） 对 发 行公司 债券作 出决议 ；   （ 九 ） 对 公 司合并 、分立 、解散 、清算 或者变 更公司形 式作出 决议；   （ 十 ） 修 改 本章程 ；   （ 十 一 ） 对 公司聘 用、解 聘会计 师事务 所作出 决议；   （ 十 二 ） 审 议批准 第四十 二条规 定的担 保事项 ；   （ 十 三） 审 议公 司在 一 年内 购 买、 出售 重 大资 产超 过 公司 最近 一 期经 审 计总资产 百 分 之 三 十（30%） 的事项 ；   （ 十 四 ） 审 议批准 变更募 集资金 用途事 项；   （ 十 五 ） 审 议股权 激励计 划和员 工持股 计划；   （ 十 六） 审 议法 律、 行 政法 规 、部 门规 章 、深 圳证 券 交易 所或 本 章程 规 定应当由 股 东 大 会 决定的 其他事 项。   第四十二条    公 司 下 列 对 外担保 行为， 须经股 东大会审 议批准 。   （ 一 ） 单 笔 担保额 超过最 近一期 经审计 净资产 百分之十 （10%） 的担保 ；   （ 二 ）公 司 及公 司控 股 子公 司 的对 外担 保 总额 ，超 过 最近 一期 经 审计 净 资产的百 分 之 五 十 （50%）以 后提供 的任何 担保；   （ 三）被 担保对 象最近 一期财 务报表 数据显 示资产负 债率超 过百分 之七十（70%）的担保；；   （ 四） 最近十二个月内 担保金额累计计 算超过公司最近 一期经审计 总资产深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程的 百 分 之 三 十（30%） 的担保 ；     （ 五 ）公 司 及公 司控 股 子公 司 的对 外担 保 总额 ，超 过 最近 一期 经 审计 总 资产的百 分 之 三 十 （30%）以 后提供 的任何 担保；     （ 六 ） 对 股 东、实 际控制 人及其 关联方 提供的 担保。     （ 七 ） 深 圳 证券交 易所或 本章程 规定的 其他担 保情形。     股 东 大会 审 议前 款第 （ 四） 项 担保 事项 时 ，必 须经 出 席会 议的 股 东所 持 表决权的 三 分 之 二 （2/3）以 上通过 。     公 司 董事 、 总经 理及 其 他管 理 人员 未按 公 司对 外担 保 的审 批权 限 、审 议 程序签订 对 外担 保 合同 ，对 公 司造 成损 害 的， 应当 追究 相 关人 员责 任 。对 违规 或 决策 明显失 当 的对 外 担保 负有 决 策责 任的 董 事应 对该 担保 给 公司 造成 的 损失 承担 连 带赔 偿责任。     股 东 大会 在 审议 为股 东 、实 际 控制 人及 其 关联 人提 供 的担 保议 案 时， 该 股东或者 受 该实 际 控制 人支 配 的股 东， 不 得参 与该 项表 决 ，该 项表 决 由出 席股 东 大会 的其他 股 东 所 持 表决权 的半数 以上通 过。     第 四 十三 条   股 东大 会 分为 年 度股 东大 会 和临 时股 东 大会 。年 度 股东 大 会每年召 开 一 （ 1）次 ，应当 于上一 会计年 度结束 后的六 （6） 个月内 举行。     第 四十四 条    有 下列情 形之一 的，公司 在事实 发生之 日起二 （2）个月 以内召开临 时 股 东 大 会：     （ 一）董事 人数不 足《公 司法》规 定人数 或本章 程所定 人数三 分之二（ 2/3）时；     （ 二 ） 公 司 未弥补 的亏损 达实收 股份总 数三分 之一（1/3） 时；     （ 三 ） 单 独 或者合 计持有 公司百 分之十 （10%）以 上股份 的股东 请求时 ；     （ 四 ） 董 事 会认为 必要时 ；     （ 五 ） 监 事 会提议 召开时 ；     （ 六 ） 法 律 、行政 法规、 部门规 章或本 章程规 定的其他 情形。     第四十五条      本 公 司 召 开 股东大 会的地 点为公 司住所地 或其他 指定地 点。     股 东 大会 将 设置 会场 ， 以现 场 会议 形式 召 开。 公司 还 将提 供网 络 或其 他 方式为股 东 参 加 股 东大会 提供便 利。股 东通过 上述方 式参加股 东大会 的，视 为出席 。     第 四 十六 条   本 公司 召 开股 东 大会 时将 聘 请律 师对 以 下问 题出 具 法律 意 见并公告：     （ 一 ） 会 议 的召集 、召开 程序是 否符合 法律、 行政法规 、本章 程；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程   （ 二 ） 出 席 会议人 员的资 格、召 集人资 格是否 合法有效 ；   （ 三 ） 会 议 的表决 程序、 表决结 果是否 合法有 效；   （ 四 ） 应 本 公司要 求对其 他有关 问题出 具的法 律意见。                     第三节   股 东 大 会 的 召集   第 四 十七 条   独 立董 事 有权 向 董事 会提 议 召开 临时 股 东大 会。 对 独立 董 事要求召 开 临时 股 东大 会的 提 议， 董事 会 应当 根据 法律 、 行政 法规 和 本章 程的 规 定， 在收到 提 议 后 十 （10） 日内提 出同意 或不同 意召开 临时股东 大会的 书面反 馈意见 。   董 事会同 意召开 临时股 东大会 的，将在 作出董 事会决 议后的 五（ 5）日 内发出召开 股 东 大 会 的通知 ；董事 会不同 意召开 临时股 东大会的 ，将说 明理由 并公告 。   第 四 十八 条   监 事会 有 权向 董 事会 提议 召 开临 时股 东 大会 ，并 应 当以 书 面形式向 董 事会 提 出。 董事 会 应当 根据 法 律、 行政 法规 和 本章 程的 规 定， 在收 到 提案 后十（ 10） 日 内 提出同 意或不 同意召 开临时 股东大 会的书面 反馈意 见。   董 事会同 意召开 临时股 东大会 的，将在 作出董 事会决 议后的 五（ 5）日 内发出召开 股 东 大 会 的通知 ，通知 中对原 提议的 变更， 应征得监 事会的 同意。   董 事 会不 同 意召 开临 时 股东 大 会， 或者 在 收到 提案 后 十（ 10） 日 内未 作 出反馈的 ， 视为 董 事会 不能 履 行或 者不 履 行召 集股 东大 会 会议 职责 ， 监事 会可 以 自行 召集和主持。   第 四十九 条    单 独或者 合计持 有公司 百分之 十（10%）以 上股份 的股东 有权向董事 会 请求 召 开临 时股 东 大会 ，并 应 当以 书面 形式 向 董事 会提 出 。董 事会 应 当根 据法律 、 行政 法 规和 本章 程 的规 定， 在 收到 请求 后十 （ 10） 日内 提 出同 意或 不 同意 召开临 时 股 东 大 会的书 面反馈 意见。   董 事会同 意召开 临时股 东大会 的，应当 在作出 董事会 决议后 的五（ 5） 日内发出召 开 股 东 大 会的通 知，通 知中对 原请求 的变更 ，应当征 得相关 股东的 同意。   董 事 会不 同 意召 开临 时 股东 大 会， 或者 在 收到 请求 后 十（ 10） 日 内未 作 出反馈的 ，单独 或者合计 持有公 司百分 之十（ 10%）以上 股份的 股东有 权向监 事会提议 召开临 时 股 东 大 会，并 应当以 书面形 式向监 事会提 出请求。   监 事会同 意召开 临时股 东大会 的，应在 收到请 求五（ 5） 日内发 出召开 股东大会的 通 知 ， 通 知中对 原请求 的变更 ，应当 征得相 关股东的 同意。   监 事 会未 在 规定 期限 内 发出 股 东大 会通 知 的， 视为 监 事会 不召 集 和主 持 股东大会，连续九 十（90）日 以上单 独或者 合计持 有公司 百分之 十（10%）以 上股份的 股东深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                          章程可 以 自 行 召 集和主 持。   第 五 十条      监事 会或 股 东决 定 自行 召集 股 东大 会的 ， 应当 在发 出 股东 大 会通知前 ， 书 面 通 知董事 会，同 时向深 圳证券 交易所 备案。   在 股东大 会作出 决议前 ，召 集股东 持股比 例不得 低于百 分之十（ 10%）。召集股东 应 当在 不 晚于 发出 股 东大 会通 知 时， 承诺 自提 议 召开 股东 大 会之 日至 股 东大 会召开 日 期 间 不 减持其 所持该 上市公 司股份 并披露 。   监 事 会 或 召 集股东 应在发 出股东 大会通 知及股 东大会决 议公告 时，向 证券交 易所 提 交 有 关 证明材 料。   第 五 十一 条     对 于监 事 会或 股 东自 行召 集 的股 东大 会 ，董 事会 和 董事 会 秘书将予 配 合 。 董 事会将 提供股 权登记 日的股 东名册 。   第 五 十二 条     监 事会 或 股东 自 行召 集的 股 东大 会， 会 议所 必需 的 费用 由 本公司承担。                     第四节   股 东 大 会 的 提案 与通知   第 五 十三 条     提 案的 内 容应 当 属于 股东 大 会职 权范 围 ，有 明确 议 题和 具 体决议事 项 ， 并 且 符合法 律、行 政法规 和本章 程的有 关规定。   第 五 十四 条     公 司召 开 股东 大 会， 董事 会 、监 事会 以 及单 独或 者 合并 持 有公司百 分 之 三 （ 3%）以 上股份 的股东 ，有权 向公司 提出提 案。   单 独或 者合 计持有 公司 百分 之三（ 3%） 以上 股份的 股东 ，可 以在股 东大 会召开十 （10） 日前提 出临时提 案并书 面提交 召集人 。召集 人应当 在收到 提案后 二（ 2）日内 发 出股 东 大会 补充 通 知， 披露 提 出临 时提 案的 股 东姓 名或 者 名称 、持 股 比例 和新增 提 案 的 内 容。   除 前 款规 定 的情 形外 ， 召集 人 在发 出股 东 大会 通知 后 ，不 得修 改 股东 大 会通知中 已 列 明 的 提案或 增加新 的提案 。   股 东 大会 通 知中 未列 明 或不 符 合本 章程 第 五十 三条 规 定的 提案 ， 股东 大 会不得进 行 表 决 并 作出决 议。   第 五 十五 四 条     召集 人 将在 年 度股 东大 会 召开 二十 （ 20） 日前 以 公告 方 式通知各 股 东 ， 临 时股东 大会将 于会议 召开十 五（15）日前以 公告方 式通知 各股东 。   第五十六条        股 东 大 会 的 通知包 括以下 内容：   （ 一 ） 会 议 的时间 、地点 和会议 期限；   （ 二 ） 提 交 会议审 议的事 项和提 案；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程   （ 三 ）以 明 显的 文字 说 明： 全 体股 东均 有 权出 席股 东 大会 ，并 可 以书 面 委托代理 人 出 席 会 议和参 加表决 ，该股 东代理 人不必 是公司的 股东；   （ 四 ） 有 权 出席股 东大会 股东的 股权登 记日；   （ 五 ） 会 务 常设联 系人姓 名，电 话号码 ；   （ 六 ） 网 络 或其他 方式的 表决时 间及表 决程序 。   股 东 大会 通 知和 补充 通 知中 应 当充 分、 完 整披 露所 有 提案 的全 部 具体 内 容，以及 为 使股 东 对拟 讨论 的 事项 作出 合 理判 断所 需的 全 部资 料或 解 释。 拟讨 论 的事 项需要 独 立董 事 发表 意见 的 ，发 布股 东 大会 通知 或补 充 通知 时将 同 时披 露独 立 董事 的意见及理由。   股 东 大会 采 用网 络或 其 他方 式 的， 应当 在 股东 大会 通 知中 明确 载 明网 络 或其他方 式 的表 决 时间 及表 决 程序 。股 东 大会 网络 或其 他 方式 投票 的 开始 时间 ， 不得 早于现 场股东 大会召 开前一 日下午 3:00，并 不得迟 于现场 股东大 会召开当 日上午 9:30，其 结 束 时 间 不得早 于现场 股东大 会结束 当日下 午 3:00。   股 东 大会 通 知中 应当 列 明会 议 时间 、地 点 ，并 确定 股 权登 记日 。 股权 登 记日与现 场 会议 日 期之 间的 间隔 应 当不 少于 二 （2） 个交 易日 、 不多 于七 （ 7） 个 交易 日。股 权 登 记 日 一旦确 认，不 得变更 。   第 五 十七 条   股 东大 会 拟讨 论 董事 、监 事 选举 事项 的 ，股 东大 会 通知 中 将充分披 露 董 事 、 监事候 选人的 详细资 料，至 少包括 以下内容 ：   （ 一 ） 教 育 背景、 工作经 历、兼 职等个 人情况 ；   （ 二 ） 与 本 公司或 本公司 的控股 股东及 实际控 制人是否 存在关 联关系 ；   （ 三 ） 披 露 持有本 公司股 份数量 ；   （ 四 ） 是 否 受过中 国证监 会及其 他有关 部门的 处罚和证 券交易 所惩戒 。   除 采 取累 积 投票 制选 举 董事 、 监事 外， 每 位董 事、 监 事候 选人 应 当以 单 项提案提出。   第 五 十八 条   发 出股 东 大会 通 知后 ，无 正 当理 由， 股 东大 会不 应 延期 或 取消，股 东 大会 通 知中 列明 的 提案 不应 取 消。 一旦 出现 延 期或 取消 的 情形 ，召 集 人应 当在原 定召开 日前至 少二（ 2）个 工作日 通知股 东并说 明原因 。延期 召开股 东大会 的，公司 应 当 在 通 知中告 知延期 后的召 开时间 。                     第五节   股 东 大 会 的 召开   第 五 十九 条   本 公司 董 事会 和 其他 召集 人 将采 取必 要 措施 ，保 证 股东 大 会的正深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                          章程常 秩 序。 对 于干 扰股 东 大会 、寻 衅 滋事 和侵 犯股 东 合法 权益 的 行为 ，将 采 取措 施加以 制 止 并 及 时报告 有关部 门查处 。     第 六十条      股权 登记日 登记在 册的所 有股东 或其代理 人，均 有权出 席股东 大会。并 依 照 有 关 法律、 法规及 本章程 行使表 决权。     股 东 可 以 亲 自出席 股东大 会，也 可以委 托代理 人代为出 席和表 决。     第 六 十一 条    个 人股 东 亲自 出 席会 议的 ， 应出 示本 人 身份 证或 其 他能 够 表明其身 份 的有 效 证件 或证 明 、股 票账 户 卡； 委托 代理 他 人出 席会 议 的， 应出 示 本人 有效身 份 证 件 、 股东授 权委托 书。     法 人 股东 应 由法 定代 表 人或 者 法定 代表 人 委托 的代 理 人出 席会 议 。法 定 代表人出 席 会议 的 ，应 出示 本 人身 份证 、 能证 明其 具有 法 定代 表人 资 格的 有效 证 明； 委托代 理 人出 席 会议 的， 代 理人 应出 示 本人 身份 证、 法 人股 东单 位 的法 定代 表 人依 法出具 的 书 面 授 权委托 书。     第 六 十二 条    股 东出 具 的委 托 他人 出席 股 东大 会的 授 权委 托书 应 当载 明 下列内容：     （ 一 ） 代 理 人的姓 名；     （ 二 ） 是 否 具有表 决权；     （ 三）分 别对列入 股东大 会议程 的每一 审议事 项投赞 成、反 对或弃 权票的 指示；     （ 四 ） 委 托 书签发 日期和 有效期 限；     （ 五 ） 委 托 人签名 （或盖 章）。 委托人 为法人 股东的， 应加盖 法人单 位印章 。     第 六 十三 条    委 托书 应 当注 明 如果 股东 不 作具 体指 示 ，股 东代 理 人是 否 可以按自 己 的 意 思 表决。     第 六 十四 条    代 理投 票 授权 委 托书 由委 托 人授 权他 人 签署 的， 授 权签 署 的授权书 或 者其 他 授权 文件 应 当经 过公 证 。经 公证 的授 权 书或 者其 他 授权 文件 ， 和投 票代理 委 托 书 均 需备置 于公司 住所或 者召集 会议的 通知中指 定的其 他地方 。     委 托 人为 法 人的 ，由 其 法定 代 表人 或者 董 事会 、其 他 决策 机构 决 议授 权 的人作为 代 表 出 席 公司的 股东大 会。     第 六 十五 条    出 席会 议 人员 的 会议 登记 册 由公 司负 责 制作 。会 议 登记 册 载明参加 会 议人 员 姓名 （或 单 位名 称） 、 公民 身份 号码 、 住所 地址 、 持有 或者 代 表有 表决权 的 股 份 数 额、被 代理人 姓名（ 或单位 名称） 等事项。     第 六 十六 条    召 集人 和 公司 聘 请的 律师 将 依据 证券 登 记结 算机 构 提供 的 股东名册 共 同对 股 东资 格的 合 法性 进行 验 证， 并登 记股 东 姓名 （或 名 称） 及其 所 持有 表决深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程权 的 股份 数 。在 会议 主 持人 宣布 现 场出 席会 议的 股 东和 代理 人 人数 及所 持 有表 决权的 股 份 总 数 之前， 会议登 记应当 终止。   第 六 十七 条     股 东大 会 召开 时 ，本 公司 全 体董 事、 监 事和 董事 会 秘书 应 当出席会 议 ， 总 经 理和其 他高级 管理人 员应当 列席会 议。   第 六 十八 条     股 东大 会 由董 事 长主 持。 董 事长 不能 履 行职 务或 不 履行 职 务时，由 副 董事 长 （公 司有 两 位或 两位 以 上副 董事 长的 ， 由半 数以 上 董事 共同 推 举的 副董事 长 主持 ） 主持 ，副 董 事长 不能 履 行职 务、 不履 行 职务 或者 公 司未 设副 董 事长 职务时 ， 由 半 数 以上董 事共同 推举的 一名董 事主持 。   监 事 会自 行 召集 的股 东 大会 ， 由监 事会 主 席主 持。 监 事会 主席 不 能履 行 职务或不 履 行职 务 时， 由监 事 会副 主席 主 持， 监事 会副 主 席不 能履 行 职务 、不 履 行职 务或者 公 司 未 设 监事会 副主席 时，由 半数以 上监事 共同推举 的一名 监事主 持。   股 东 自 行 召 集的股 东大会 ，由召 集人推 举代表 主持。   召 开 股东 大 会时 ，会 议 主持 人 违反 议事 规 则使 股东 大 会无 法继 续 进行 的 ，经现场 出席股 东大会 有表决 权过半 数的股 东同意， 股东大 会可推 举一人 担任会 议主持人 ，继续开会。   第 六 十九 条     公 司制 定 股东 大 会议 事规 则 ，详 细规 定 股东 大会 的 召开 和 表决程序 ， 包括 通 知、 登记 、 提案 的审 议 、投 票、 计票 、 表决 结果 的 宣布 、会 议 决议 的形成 、 会议 记 录及 其签 署 等内 容， 以 及股 东大 会对 董 事会 的授 权 原则 ，授 权 内容 应明确 具 体 。 股 东大会 议事规 则应作 为章程 的附件 ，由董事 会拟定 ，股东 大会批 准。   第 七 十条      在年 度股 东 大会 上 ，董 事会 、 监事 会应 当 就其 过去 一 年的 工 作向股东 大 会 作 出 报告。 每名独 立董事 也应作 出述职 报告。   第 七 十一 条     董 事、 监 事、 高 级管 理人 员 在股 东大 会 上就 股东 的 质询 和 建议作出 解 释 和 说 明。   第 七 十二 条     会 议主 持 人应 当 在表 决前 宣 布现 场出 席 会议 的股 东 和代 理 人人数及 所 持有 表 决权 的股 份 总数 ，现 场 出席 会议 的股 东 和代 理人 人 数及 所持 有 表决 权的股 份 总 数 以 会议登 记为准 。   第 七 十三 条     股 东大 会 应有 会 议记 录， 由 董事 会秘 书 负责 。会 议 记录 记 载以下内容：   （ 一 ） 会 议 时间、 地点、 议程和 召集人 姓名或 名称；   （ 二 ）会 议 主持 人以 及 出席 或 列席 会议 的 董事 、监 事 、总 经理 和 其他 高 级管理人员姓名；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程   （ 三 ）出 席 会议 的股 东 和代 理 人人 数、 所 持有 表决 权 的股 份总 数 及占 公 司股份总数的比例；   （ 四 ） 对 每 一提案 的审议 经过、 发言要 点和表 决结果；   （ 五 ） 股 东 的质询 意见或 建议以 及相应 的答复 或说明；   （ 六 ） 律 师 及计票 人、监 票人姓 名；   （ 七 ） 本 章 程规定 应当载 入会议 记录的 其他内 容。   第 七 十四 条   召 集人 应 当保 证 会议 记录 内 容真 实、 准 确和 完整 。 出席 会 议的董事 、 监事 、 董事 会秘 书 、召 集人 或 其代 表、 会议 主 持人 应当 在 会议 记录 上 签名 。会议 记 录应 当 与现 场出 席 股东 的签 名 册及 代理 出席 的 委托 书、 网 络及 其他 方 式表 决情况 的 有 效 资 料一并 保存， 保存期 限不少 于十（ 10）年。   第 七 十五 条   召 集人 应 当保 证 股东 大会 连 续举 行， 直 至形 成最 终 决议 。 股东大会 会 议期 间 发生 突发 事 件导 致会 议 不能 正常 召开 的 ，公 司应 当 立即 向深 圳 证券 交易所 报 告， 说 明原 因并 披 露相 关情 况 以及 律师 出具 的 专项 法律 意 见书 。因 不 可抗 力等特 殊 原因 导 致股 东大 会 中止 或不 能 作出 决议 的， 应 采取 必要 措 施尽 快恢 复 召开 股东大 会 或直 接 终止 本次 股 东大 会， 并 及时 公告 。同 时 ，召 集人 应 向公 司所 在 地中 国证监 会 派 出 机 构及证 券交易 所报告 。                  第六节     股 东 大 会 的 表决 和决议   第七十六条      股 东 大 会 决 议分为 普通决 议和特 别决议。   股 东 大会 作 出普 通决 议 ，应 当 由出 席股 东 大会 的股 东 （包 括股 东 代理 人 ）所持表 决 权 的 二 分之一 （1/2）以 上通过。   股 东 大会 作 出特 别决 议 ，应 当 由出 席股 东 大会 的股 东 （包 括股 东 代理 人 ）所持表 决 权 的 三 分之二 （2/3）以 上通过。   第七十七条      下 列 事 项 由 股东大 会以普 通决议 通过：   （ 一 ） 董 事 会和监 事会的 工作报 告；   （ 二 ） 董 事 会拟定 的利润 分配方 案和弥 补亏损 方案；   （ 三 ） 董 事 会和监 事会成 员的任 免及其 报酬和 支付方法 ；   （ 四 ） 公 司 年度预 算方案 、决算 方案；   （ 五 ） 公 司 年度报 告；   （ 六 ）除 法 律、 行政 法 规规 定 或者 本章 程 规定 应当 以 特别 决议 通 过以 外 的其他深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                        章程事项。   第七十八条       下 列 事 项 由 股东大 会以特 别决议 通过：   （ 一 ） 公 司 增加或 者减少 注册资 本；   （ 二 ） 公 司 的分立 、分拆 、合并 、解散 和清算 ；   （ 三 ） 本 章 程的修 改；   （ 四 ）公 司 在一 年内 购 买、 出 售重 大资 产 或者 担保 金 额超 过公 司 最近 一 期经审计 总 资 产 百 分之三 十（30%） 的；   （ 五 ） 股 权 激励计 划；   （ 六 ）法 律 、行 政法 规 、深 圳 证券 交易 所 或本 章程 规 定的 ，以 及 股东 大 会以普通 决 议 认 定 会对公 司产生 重大影 响的、 需要以 特别决议 通过的 其他事 项。   第 七 十九 条    股 东（ 包 括股 东 代理 人） 以 其所 代表 的 有表 决权 的 股份 数 额行使表 决 权 ， 每 一股份 享有一 票表决 权。   股 东 大会 审 议影 响中 小 投资 者 利益 的重 大 事项 时， 对 中小 投资 者 表决 应 当单独计 票 。 单 独 计票结 果应当 及时公 开披露 。   公 司 持有 的 本公 司股 份 没有 表 决权 ，且 该 部分 股份 不 计入 出席 股 东大 会 有表决权 的 股 份 总 数。   股 东 买入 公 司有 表决 权 的股 份 违反 《证 券 法》 第六 十 三条 第一 款 、第 二 款规定的 ， 该超 过 规定 比例 部 分的 股份 在 买入 后的 三十 六 个月 内不 得 行使 表决 权 ，且 不计入 出 席 股 东 大会有 表决权 的股份 总数。   公 司董 事会 、独立 董事 、持 有百分 之一 （1%）以上 有表 决权 股份的 股东 或者依照 法 律、 行 政法 规或 者 中国 证监 会 的规 定设 立的 投 资者 保护 机 构可 以公 开 征集 股东投 票 权。 征 集股 东投 票 权应 当向 被 征集 人充 分披 露 具体 投票 意 向等 信息 。 禁止 以有偿 或 者变 相 有偿 的方 式 征集 股东 投 票权 。除 法定 条 件外 ，公 司 不得 对征 集 投票 权提出 最 低 持 股 比例限 制。   依 照前款 规定征 集股东 权利的， 征集人 应当披 露征集 文件， 公司应 当予以 配合。   第 八十条      股东 大会审 议有关 关联交 易事项 时，关联 股东不 应当参 与投票 表决，其 所 代表 的 有表 决权 的 股份 数不 计 入有 效表 决总 数 ；股 东大 会 决议 应当 充 分披 露非关 联 股 东 的 表决情 况。   第 八 十一 条    除 公司 处 于危 机 等特 殊情 况 外， 非经 股 东大 会以 特 别决 议 批准，公 司 将不 与 董事 、总 经 理和 其它 高 级管 理人 员以 外 的人 订立 将 公司 全部 或 者重 要业务 的 管 理 交 予该人 负责的 合同。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程   第 八 十 二 条 董 事 、 监 事 候选人 名单以 提案的 方式提请 股东大 会表决 。   董 事 、 监 事 候选人 的提名 方式和 程序：   （ 一） 董事 会、单 独或 者合 并持有 公司 股份 的百分 之三 （3%）以上 的股 东可以提 出 非 独 立 董事候 选人的 提名议 案，提 交股东 大会选举 。   （ 二） 监事 会、单 独或 者合 并持有 公司 股份 的百分 之三 （3%）以上 的股 东可以提 出 非职 工 监事 候选 人 的提 名议 案 ，提 交股 东大 会 选举 。监 事 会中 的职 工 监事 由公司 职 工 通 过 职工代 表大会 、职工 大会或 者其他 形式民主 选举产 生。   （ 三 ）独 立 董事 的提 名 方式 和 程序 应按 照 法律 、行 政 法规 及部 门 规章 的 有关规定执行。   董 事 、监 事 候选 人被 提 名后 ， 应当 自查 是 否符 合任 职 资格 ，及 时 向上 市 公司提供 其 是否 符 合任 职资 格 的书 面说 明 和相 关资 格证 书 。候 选人 应 当作 出书 面 承诺 ，同意 接 受提 名 ，承 诺公 开 披露 的候 选 人资 料真 实、 准 确、 完整 以 及符 合任 职 资格 ，并保 证 当 选 后 切实履 行职责 。   股 东大会 就选举 董事、 监事进行 表决时 ，如选 举二（ 2） 名以上 董事或 者监事则实 行 累积 投 票制 度。 公 司另 行制 定 《累 积投 票制 实 施细 则》 ， 由股 东大 会 审议 通过后实施。   前 款 所称 累 积投 票制 是 指股 东 大会 选举 董 事或 者监 事 时， 每一 股 份拥 有 与应选董 事 或者 监 事人 数相 同 的表 决权 ， 股东 拥有 的表 决 权可 以集 中 使用 。董 事 会应 当向股 东 告 知 候 选董事 、监事 的简历 和基本 情况。   第 八 十三 条   除 累积 投 票制 外 ，股 东大 会 将对 所有 提 案进 行逐 项 表决 ， 对同一事 项 有不 同 提案 的， 将 按提 案提 出 的时 间顺 序进 行 表决 。除 因 不可 抗力 等 特殊 原因导 致股东 大会中 止或不 能作出 决议外， 股东大 会将不 会对提 案进行 搁置或 不予表决 。   第 八 十四 条   股 东大 会 审议 提 案时 ，不 会 对提 案进 行 修改 ，否 则 ，有 关 变更应当 被 视 为 一 个新的 提案， 不能在 本次股 东大会 上进行表 决。   第 八 十五 条   同 一表 决 权只 能 选择 现场 、 网络 或其 他 表决 方式 中 的一 种 。同一表 决 权 出 现 重复表 决的以 第一次 投票结 果为准 。   第 八 十 六 条 股 东 大 会 采 取记名 方式投 票表决 。   第 八 十七 条   股 东大 会 对提 案 进行 表决 前 ，应 当推 举 两名 股东 代 表参 加 计票和监 票 。 审 议 事项与 股东有 利害关 系的， 相关股 东及代理 人不得 参加计 票、监 票。   股 东大会 对提案 进行表 决时，应 当由律 师、股 东代表 与监事 代表共 同负责 计票、监 票 ， 并 当 场公布 表决结 果，决 议的表 决结果 载入会议 记录。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程   通 过 网络 或 其他 方式 投 票的 上 市公 司股 东 或其 代理 人 ，有 权通 过 相应 的 投票系统 查 验 自 己 的投票 结果。   第 八 十八 条     股 东大 会 现场 结 束时 间不 得 早于 网络 或 其他 方式 ， 会议 主 持人应当 宣 布 每 一 提案的 表决情 况和结 果，并 根据表 决结果宣 布提案 是否通 过。   在 正 式公 布 表决 结果 前 ，股 东 大会 现场 、 网络 及其 他 表决 方式 中 所涉 及 的上市公 司 、计 票 人、 监票 人 、主 要股 东 、网 络服 务方 等 相关 各方 对 表决 情况 均 负有 保密义务。   第 八十九 条      出 席股东 大会的 股东，应 当对提 交表决 的提案 发表以 下意见 之一：同 意 、 反 对 或弃权 。   未 填 、错 填 、字 迹无 法 辨认 的 表决 票、 未 投的 表决 票 均视 为投 票 人放 弃 表决权利 ， 其 所 持 股份数 的表决 结果应 计为“ 弃权” 。   第 九 十条      会议 主持 人 如果 对 提交 表决 的 决议 结果 有 任何 怀疑 ， 可以 对 所投票数 组 织点 票 ；如 果会 议 主持 人未 进 行点 票， 出席 会 议的 股东 或 者股 东代 理 人对 会议主 持 人宣 布 结果 有异 议 的， 有权 在 宣布 表决 结果 后 立即 要求 点 票， 会议 主 持人 应当立 即 组 织 点 票。   第 九 十 一 条 股 东 大 会 决 议应当 及时公 告，公 告中应当 包括以 下内容 ：   （ 一 ）会 议 召开 的时 间 、地 点 、方 式、 召 集人 和主 持 人， 以及 是 否符 合 有关法律 、 行 政 法 规、部 门规章 、规范 性文件 和公司 章程规定 的说明 ；   （ 二） 出席会 议的 股东 (代理 人)人数 、所持 (代 理)股份 及占公 司有 表决权 总股份的比例；   （ 三 ） 每 项 提案的 表决方 式；   （ 四 ）每 项 提案 的表 决 结果 ； 对股 东提 案 作出 决议 的 ，应 当列 明 提案 股 东的名称 或 者姓 名 、持 股比 例 和提 案内 容 ；涉 及关 联交 易 事项 的， 应 当说 明关 联 股东 回避表决情况；   （ 五 ）法 律 意见 书的 结 论性 意 见， 若股 东 大会 出现 否 决提 案的 ， 应当 披 露法律意见书全文。   第 九 十二 条     提 案未 获 通过 ， 或者 本次 股 东大 会变 更 前次 股东 大 会决 议 的，应当 在 股 东 大 会决议 公告中 作特别 提示。   第 九 十三 条     股 东大 会 通过 有 关董 事、 监 事选 举提 案 的， 新任 董 事、 监 事就任时 间 在 股 东 大会作 出相关 决议之 当日。   第 九 十四 条     股 东大 会 通过 有 关派 现、 送 股或 资本 公 积转 增股 本 提案 的 ，公司深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程将 在 股 东 大 会结束 后二（ 2） 个月内 实施具 体方案 。                          第五章        董事会                           第一节       董事     第 九 十 五 条 公 司 董 事 为 自然人 ，有下 列情形 之一的， 不能担 任公司 的董事 ：     （ 一 ） 无 民 事行为 能力或 者限制 民事行 为能力 ；     （ 二 ）因 贪 污、 贿赂 、 侵占 财 产、 挪用 财 产或 者破 坏 社会 主义 市 场经 济 秩序，被 判处刑 罚，执 行期满 未逾五（ 5） 年，或 者因犯 罪被剥 夺政治 权利， 执行期满 未逾五 （ 5） 年 ；     （ 三 ）担 任 破产 清算 的 公司 、 企业 的董 事 或者 厂长 、 总经 理， 对 该公 司 、企业的 破 产 负 有 个人责 任的， 自该公 司、企 业破产 清算完结 之日起 未逾三 （3）年；     （ 四 ）担 任 因违 法被 吊 销营 业 执照 、责 令 关闭 的公 司 、企 业的 法 定代 表 人，并负 有 个 人 责 任的， 自该公 司、企 业被吊 销营业 执照之日 起未逾 三（3）年 ；     （ 五 ） 个 人 所负数 额较大 的债务 到期未 清偿；     （ 六 ） 被 中 国证监 会采取 证券市 场禁入 措施， 期限未满 的；     （ 七 ） 法 律 、行政 法规或 部门规 章规定 的其他 内容。     违 反 本条 规 定选 举、 委 派董 事 的， 该选 举 、委 派或 者 聘任 无效 。 董事 在 任职期间 出 现 本 条 情形的 ，公司 解除其 职务。     第 九 十 六 条 公 司 董 事 会 不设由 职工代 表担任 的董事。     董 事由股 东大会 选举或 更换， 任期三（ 3） 年。董 事任期 届满， 可连选 连任。董事 在 任 期 届 满以前 ，股东 大会不 能无故 解除其 职务。     董 事 任期 从 就任 之日 起 计算 ， 至本 届董 事 会任 期届 满 时为 止。 董 事任 期 届满未及 时 改选 ， 在改 选出 的 董事 就任 前 ，原 董事 仍应 当 依照 法律 、 行政 法规 、 部门 规章和 本 章 程 的 规定， 履行董 事职务 。     董 事 可以 由 总经 理或 者 其他 高 级管 理人 员 兼任 ，但 兼 任总 经理 或 者其 他 高级管理 人 员 职 务 的董事 ，总计 不得超 过公司 董事总 数的二分 之一（ 1/2）。     第 九 十七 条   董 事应 当 遵守 法 律、 行政 法 规和 本章 程 ，对 公司 负 有下 列 忠实义务：     （ 一 ） 不 得 利用职 权收受 贿赂或 者其他 非法收 入，不得 侵占公 司的财 产；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                          章程     （ 二 ） 不 得 挪用公 司资金 ；     （ 三）不得 将公司 资产或 者资金 以其个 人名义 或者其 他个人 名义开 立账户 存储；     （ 四 ）不 得 违反 本章 程 的规 定 ，未 经股 东 大会 或董 事 会同 意， 将 公司 资 金借贷给 他 人 或 者 以公司 财产为 他人提 供担保 ；     （ 五 ）不 得 违反 本章 程 的规 定 或未 经股 东 大会 同意 ， 与本 公司 订 立合 同 或者进行交易；     （ 六 ）未 经 股东 大会 同 意， 不 得利 用职 务 便利 ，为 自 己或 他人 谋 取本 应 属于公司 的 商 业 机 会，自 营或者 为他人 经营与 本公司 同类的业 务；     （ 七 ） 不 得 接受与 公司交 易的佣 金归为 己有；     （ 八 ） 不 得 擅自披 露公司 秘密；     （ 九 ） 不 得 利用其 关联关 系损害 公司利 益；     （ 十 ） 法 律 、行政 法规、 部门规 章及本 章程规 定的其他 忠实义 务。     董 事 违反 本 条规 定所 得 的收 入 ，应 当归 公 司所 有； 给 公司 造成 损 失的 ， 应当承担赔偿责任。     第 九 十八 条    董 事应 当 遵守 法 律、 行政 法 规和 本章 程 ，对 公司 负 有下 列 勤勉义务：     （ 一 ）应 谨 慎、 认真 、 勤勉 地 行使 公司 赋 予的 权利 ， 以保 证公 司 的商 业 行为符合 国 家法 律 、行 政法 规 以及 国家 各 项经 济政 策的 要 求， 商业 活 动不 超过 营 业执 照规定 的 业 务 范 围；     （ 二 ） 应 公 平对待 所有股 东；     （ 三 ） 及 时 了解公 司业务 经营管 理状况 ；     （ 四 ）应 当 对公 司定 期 报告 签 署书 面确 认 意见 。保 证 公司 所披 露 的信 息 真实、准确、完整；     （ 五 ）应 当 如实 向监 事 会提 供 有关 情况 和 资料 ，不 得 妨碍 监事 会 或者 监 事行使职权；     （ 六 ） 法 律 、行政 法规、 部门规 章及本 章程规 定的其他 勤勉义 务。     第 九十九 条     董 事连续 两次未 能亲自 出席，也 不委托 其他董 事出席 董事会 会议，视 为 不 能 履 行职责 ，董事 会应当 建议股 东大会 予以撤换 。     第 一 百条     董事 可以 在 任期 届 满以 前提 出 辞职 。董 事 辞职 应向 董 事会 提 交书面辞 职 报 告 。 董事会 将在二 （2）日内 披露有 关情况 。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程   如 因董事 的辞职 导致公 司董事 会低于 法定最 低人数时 ，在改 选出的 董事就 任前，原 董 事 仍 应 当依照 法律、 行政法 规、部 门规章 和本章程 规定， 履行董 事职务 。   除 前 款 所 列 情形外 ，董事 辞职自 辞职报 告送达 董事会时 生效。   第 一 百零 一 条   董事 辞 职生 效 或者 任期 届 满， 应向 董 事会 办妥 所 有移 交 手续，其 对 公司 和 股东 承担 的 忠实 义务 ， 在任 期结 束后 并 不当 然解 除 ，在 合理 期 限内 仍然有 效 。董 事 辞职 生效 或 者任 期届 满 后对 公司 商业 秘 密保 密的 义 务在 其任 职 结束 后仍然 有 效 ， 直 到该秘 密成为 公开信 息，其 他义务 的持续期 间不少 于两年 。   第 一百 零二 条    未 经本 章程 规定 或者 董 事会 的合 法授 权， 任 何董 事不 得以 个人名 义 代表 公 司或 者董 事 会行 事。 董 事以 其个 人名 义 行事 时， 在 第三 方会 合 理地 认为该 董 事 在 代 表公司 或者董 事会行 事的情 况下， 该董事应 当事先 声明其 立场和 身份。   第 一 百零 三 条   董事 执 行公 司 职务 时违 反 法律 、行 政 法规 、部 门 规章 或 本章程的 规 定 ， 给 公司造 成损失 的，应 当承担 赔偿责 任。   第 一 百零 四 条   独立 董 事的 任 职条 件、 提 名和 选举 程 序、 任期 、 辞职 及 职权等有 关 事 宜 ， 按照法 律、行 政法规 、中国 证监会 和深圳证 券交易 所的有 关规定 执行。                        第二节        董事会   第 一 百 零 五 条 公 司 设 董 事 会， 对股东 大会负 责。   第 一 百 零 六 条 董 事 会 由 9 名董 事组成 ，可设 董事长 1 人，副 董事长 2 人。   董 事会根 据需要 可设荣 誉董事长 1 人。荣 誉董事 长不是 董事会 成员， 不必由公司 董 事担 任 。荣 誉董 事 长不 是董 事 ，不 承担 亦不 履 行董 事职 责 。荣 誉董 事 长由 董事会 以 全 体 董 事过半 数同意 决定聘 任或解 聘。荣 誉董事长 可列席 董事会 会议。   第 一 百 零 七 条 董 事 会 行 使 下列 职权：   （ 一 ） 召 集 股东大 会，并 向股东 大会报 告工作 ；   （ 二 ） 执 行 股东大 会的决 议；   （ 三 ） 决 定 公司的 经营计 划和投 资方案 ；   （ 四 ） 制 订 公司的 年度财 务预算 方案、 决算方 案；   （ 五 ） 制 订 公司的 利润分 配方案 和弥补 亏损方 案；   （ 六 ） 制 订 公司增 加或者 减少注 册资本 、发行 债券或其 他证券 及上市 方案；   （ 七 ）拟 订 公司 重大 收 购、 收 购本 公司 股 票或 者合 并 、分 立、 解 散及 变 更公司形式的方案；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程   （ 八）在 股东大 会授权 范围内， 决定公 司对外 投资、 收购出 售资产 、资产 抵押、对 外 担 保 事 项、委 托理财 、关联 交易、 对外捐 赠等事项 ；   （ 九 ） 决 定 公司内 部管理 机构的 设置；   （ 十 ）决 定 聘任 或者 解 聘公 司 总经 理、 董 事会 秘书 及 其他 高级 管 理人 员 ，并决定 其 报酬 和 奖惩 事项 ； 根据 总经 理 的提 名， 决定 聘 任或 者解 聘 公司 副总 经 理、 财务负 责 人 等 高 级管理 人员， 并决定 其报酬 事项和 奖惩事项 ；   （ 十 一 ） 制 订公司 的基本 管理制 度；   （ 十 二 ） 制 订本章 程的修 改方案 ；   （ 十 三 ） 管 理公司 信息披 露事项 ；   （ 十 四 ） 向 股东大 会提请 聘请或 更换为 公司审 计的会计 师事务 所；   （ 十 五 ） 听 取公司 总经理 的工作 汇报并 检查总 经理的工 作；   （ 十 六 ） 法 律、行 政法规 、部门 规章或 本章程 授予的其 他职权 。   公 司 董事 会 设立 审计 委 员会 ， 提名 委员 会 、薪 酬与 考 核委 员会 等 专门 委 员会。专 门 委员 会 对董 事会 负 责， 依照 本 章程 和董 事会 授 权履 行职 责 ，提 案应 当 提交 董事会 审 议决 定 。专 门委 员 会成 员全 部 由董 事组 成， 其 中审 计委 员 会、 提名 委 员会 、薪酬 与 考核 委 员会 中独 立 董事 占多 数 并担 任召 集人 ， 审计 委员 会 的召 集人 为 会计 专业人 士 。 董 事 会负责 制定专 门委员 会工作 规程， 规范专门 委员会 的运作 。   第 一 百零 八 条   公司 董 事会 应 当就 注册 会 计师 对公 司 财务 报告 出 具的 非 标准审计 意 见 向 股 东大会 作出说 明。   第 一百零 九条     董事会 制定董 事会议 事规则， 以确保 董事会 落实股 东大会 决议，提 高 工 作 效 率，保 证科学 决策。   第 一 百一 十 条   董事 会 应当 确 定对 外投 资 、收 购出 售 资产 、资 产 抵押 、 对外担保 事 项、 委 托理 财、 关 联交 易、 对 外捐 赠等 权限 ， 建立 严格 的 审查 和决 策 程序 ；重大 投 资 项 目 应当组 织有关 专家、 专业人 员进行 评审，并 报股东 大会批 准。   第 一百一 十一条 未达到 法律法 规、中国 证监会 有关文 件、《深 圳证券 交易所股票 上 市 规 则 》及本 章程规 定的须 提交股 东大会 审议通过 之标准 的交易 事项， 董事会决 策 权 限 如 下：    (一 ) 公 司购买或 者出售 资产、对外投 资（含 委托理 财、对 子公司 投资等 ）、提供 财务资 助（含 委托贷 款等）、提 供担保（含对 控股子 公司担 保等）、资 产租赁 、 委托 或 者 受 托 管理资 产和业 务、赠 与或受 赠资产 、债权债 务重组 、转让 或者受 让研发项 目 、 签 订 许可协 议、放 弃权利 （含放 弃优先 购买权、 优先认 缴出资 权利等 ）及发深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                    章程生 深 圳 证 券 交易所 认定的 其他交 易，达 到下列 标准之一 的，提 交董事 会审议 ：该 交 易 涉 及 的资产 总额同 时存在 账面值 和评估 值的，以 较高者 为准；十（ 10%）以 上，且绝对 金额超 过一千 万元 ，该交 易涉及 的资产 净额同 时存在账 面值和 评 估 值 的 ，以较 高者为 准；会 计 年 度 经 审计营 业收入 的百分 之十（ 10％） 以上，且 绝对金 额超过 一千（ 1,000）万元；计 年度经 审计净 利润的 百分之 十（ 10％）以 上，且绝 对金额 超过一 百（ 100） 万元；百 分 之 十 （ 10％） 以上， 且绝对 金额超 过一千 （1,000）万元 ；（ 10％ ） 以 上，且 绝对金 额超过 一百（ 100）万元 。   上 述 指 标 计 算中涉 及的数 据如为 负值， 取其绝 对值计算 。   （ 二 ） 最 近 一年内 公司资 产抵押 、质押 超过公 司最近一 期经审 计总资 产百分 之十 （ 10%） 但不 超过公 司最近 一期经 审计总 资产百 分之三 十（30%） 的事项 。   （ 三 ） 公 司 与关联 人之间 发生的 转移资 源或者 义务的事 项，包 括购买 或者出 售资 产 、 对 外 投资（ 含委托 理财） 、提供 财务资 助（含委 托贷款 等）、 提供担 保、资产 租 赁 、 委 托或者 受托管 理资产 和业务 、赠与 或受赠资 产、债 权债务 重组、 转让或者 受 让 研 发 项目、 签订许 可协议 、放弃 权利（ 含放弃优 先购买 权、优 先认缴 出资权利 等）、购买原 材料 /燃料 /动力、销售产 品/商品、提供 或者接 受劳务、委托或者 受托销 售 、 存 贷 款业务 、与关 联人共 同投资 、以及 其他通过 约定可 能造成 资源或 者义务转 移 的 事 项 ,达到下 列标准 之一的 ，提交 董事会 审议：近 一 期 经 审 计净资 产绝对 值百分 之零点 五（0.5％）以 上的关 联交易 ；   公 司 发 生 的 关联交 易应当 以发生 额作为 计算标 准，并按 交易事 项的类 型在连 续十 二 （ 12） 个月内 累计计 算。公 司在连 续十二 （12）个 月内发 生的与 同一关 联人进行 的 交 易 或 与不同 关联人 进行的 与同一 交易标 的相关的 交易， 应当按 照累计 计算的原 则 适 用 董 事会或 股东大 会审议 标准。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                        章程   公 司 为 关 联 人提供 担保的 ，不论 数额大 小，除 应当经全 体非关 联董事 的过半 数审 议 通 过 外 ，还应 当经出 席董事 会会议 的非关 联董事的 三分之 二以上 董事审 议同意通 过 后 提 交 股东大 会审议 。   （ 四 ） 公 司 对外提 供担保 及提供 财务资 助（资 助对象为 公司合 并报表 范围内 且持 股比例 超过百 分之五 十（50%）的 控股子 公司且 该控股 子公司 其他股 东中不包 含公司 的 控 股 股 东、实 际控制 人及其 关联人 的除外 ）必须经 董事会 审议并 应经出 席董事会 会 议 的 三 分之二 （2/3）以 上董事审 议同意 。   如 在 上 述 授 权范围 内，但 法律、 法规规 定、中 国证监会 有关文 件以及 《深圳 证券 交 易 所 股 票上市 规则》 规定或 董事会 认为有 必要须报 股东大 会批准 的事项 ，则应提 交 股 东 大 会审议 。   第 一百一 十二条      董事 会设董 事长一（ 1） 人，可 以设副 董事长 。董事 长和副董事 长 由 董 事 会以全 体董事 的过半 数选举 产生， 任期为三 （3）年， 可连选 连任。   第 一 百 一 十 三条   董 事 长 行 使下 列职权 ：   （ 一 ） 主 持 股东大 会和召 集、主 持董事 会会议 ；   （ 二 ） 督 促 、检查 董事会 决议的 执行；   （ 三 ） 签 署 公司股 票、公 司债券 及其它 有价证 券；   （ 四 ） 签 署 董事会 重要文 件；   （ 五 ）在 发 生特 大自 然 灾害 等 不可 抗力 的 紧急 情况 下 ，对 公司 事 务行 使 符合法律 规定和 公司利 益的特 别处置 权，并在 事后向 公司董 事会和 股东大 会（如 需）报告 ；   （ 六 ）未 达 到本 章程 第 一百 一 十一 条规 定 之标 准的 交 易事 项， 以 及除 法 律、行政 法 规、 中 国证 监会 有 关文 件以 及 《深 圳证 券交 易 所股 票上 市 规则 》规 定 的应 由公司 董事会 、股 东大会 审议通过 方能执 行的事 项, 由 公司董 事长决 定，并报董 事会备案 。董 事 长 与 公 司交易 等事项 有关联 关系的 ，应将 该事项提 交董事 会审议 并回避 表决；   （ 七 ） 董 事 会授予 的其他 职权。   第 一 百一 十 四条    公 司 副董 事 长协 助董 事 长工 作， 董 事长 不能 履 行职 务 或者不履 行 职务 的 ，由 副董 事 长履 行职 务 （公 司有 两位 或 两位 以上 副 董事 长的 ， 由半 数以上 董 事共 同 推举 的副 董 事长 履行 职 务） ；副 董事 长 不能 履行 职 务、 不履 行 职务 或者公 司 不 设 副 董事长 的，由 半数以 上董事 共同推 举一名董 事履行 职务。   第 一 百一 十 五条    董 事 会每 年 至少 召开 两 次会 议， 由 董事 长召 集 ，于 会 议召开十 （ 10） 日 以前书 面通知 全体董 事和监 事。   第 一百一 十六条 代表十 分之一 以上表 决权的 股东 、三分 之一以 上董事 或者监事深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                           章程会 ， 可以 提 议召 开董 事 会临 时会 议 。董 事长 应当 自 接到 提议 后 十（ 10） 日 内， 召集和 主 持 董 事 会会议 。     第 一百一 十七条 董事会 召开临 时董事 会会议 的通知 方式为： 于会议 召开二（ 2）日 前 发出 书 面通 知； 但 是遇 有紧 急 事由 时， 可以 口 头、 电话 等 方式 随时 通 知召 开会议。     第 一 百 一 十八 条 董 事 会 会 议 通知 包括以 下内容：     （ 一 ） 会 议 日期和 地点；     （ 二 ） 会 议 期限；     （ 三 ） 事 由 及议题 ；     （ 四 ） 发 出 通知的 日期。     第 一 百一 十 九条     董 事 会会 议 应有 过半 数 的董 事出 席 方可 举行 。 除相 关 法律、法 规 、规 范 性文 件或 本 章程 规定 外 ，董 事会 作出 决 议， 必须 经 全体 董事 的 过半 数通过。     董 事 会 决 议 的表决 ，实行 一人一 票。     第 一百 二十 条      董事 与董事 会会 议决 议事 项所 涉及的 企业 有关 联关 系的,不得对该 项 决议 行 使表 决权 ， 也不 得代 理 其他 董事 行使 表 决权 。该 董 事会 会议 由 过半 数的无 关 联关 系 董事 出席 即 可举 行， 董 事会 会议 所作 决 议须 经无 关 联关 系董 事 过半 数通过。出 席董事 会的无 关联董 事人数 不足三（ 3）人的，应将该 事项提 交股东 大会审议 。     第 一 百 二 十 一条    董 事 会 决 议采 取书面 记名投 票方式表 决。     董 事 会临 时 会议 在保 障 董事 充 分表 达意 见 的前 提下 ， 可以 用电 话 会议 、 视频会议 、 传 真 、 数据电 文、信 函等方 式进行 并作出 决议，并 由参会 董事签 字。     第 一 百二 十 二条     董 事 会会 议 ，应 由董 事 本人 出席 ； 董事 因故 不 能出 席 ，可以书 面 委托 其 他董 事代 为 出席 ，委 托 书中 应载 明代 理 人的 姓名 ， 代理 事项 、 授权 范围和 有 效期 限 ，并 由委 托 人签 名或 盖 章。 代为 出席 会 议的 董事 应 当在 授权 范 围内 行使董 事 的权 利 。董 事未 出 席董 事会 会 议， 亦未 委托 代 表出 席的 ， 视为 放弃 在 该次 会议上的投票权。     第 一 百二 十 三条     董 事 会应 当 对会 议所 议 事项 的决 定 做成 会议 记 录， 出 席会议的 董 事 应 当 在会议 记录上 签名。     董 事 会 会 议 记录作 为公司 档案保 存，保 存期限 不少于十 （10） 年。     第 一 百 二 十 四条    董 事 会 会 议记 录包括 以下内 容：     （ 一 ） 会 议 召开的 日期、 地点和 召集人 姓名；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程   （ 二 ） 出 席 董事的 姓名以 及受他 人委托 出席董 事会的董 事（代 理人） 姓名；   （ 三 ） 会 议 议程；   （ 四 ） 董 事 发言要 点；   （ 五 ）每 一 决议 事项 的 表决 方 式和 结果 （ 表决 结果 应 载明 赞成 、 反对 或 弃权的票数）。                   第六章   总 经 理 及 其 他高 级管理 人员   第 一 百 二 十 五条   公 司 设 总 经理 一（1）名 ，由董 事会聘任 或解聘 。   公 司 设副 总 经理 ，由 总 经理 提 名， 董事 会 聘任 或者 解 聘； 副总 经 理向 总 经理报告工作。   公 司 总 经 理 、副总 经理、 财务负 责人、 董事会 秘书为公 司高级 管理人 员。   第 一 百二 十 六条     本 章 程第 九 十五 条关 于 不得 担任 董 事的 情形 、 同时 适 用于高级管理人员。   本 章 程第 九 十七 条关 于 董事 的 忠实 义务 和 第九 十八 条 （四 ）～ （ 六） 关 于勤勉义 务 的 规 定 ，同时 适用于 高级管 理人员 。   第 一 百二 十 七条     在 公 司控 股 股东 、实 际 控制 人及 其 控制 的单 位 担任 除 董事、监 事 以 外 其 他行政 职务的 人员， 不得担 任公司 的高级管 理人员 。   公 司 高 级 管 理人员 仅在公 司领薪 ，不由 控股股 东代发薪 水。   第 一百二 十八条      总经 理、副总经 理、财务 负责人、董 事会秘 书每届 任期三（ 3）年 ， 连 聘 可 以连任 。   第 一 百 二 十 九条   总 经 理 对 董事 会负责 ，行使 下列职权 ：   （ 一 ）主 持 公司 的生 产 经营 管 理工 作， 组 织实 施董 事 会决 议， 并 向董 事 会报告工作；   （ 二 ） 组 织 实施公 司年度 经营计 划和投 资方案 ；   （ 三 ） 拟 订 公司内 部管理 机构设 置方案 ；   （ 四 ） 拟 订 公司的 基本管 理制度 ；   （ 五 ） 制 定 公司的 具体规 章；   （ 六 ） 提 请 董事会 聘任或 者解聘 公司副 总经理 、财务负 责人；   （ 七）决定 聘任或 者解聘 除应由 董事会 决定聘 任或者 解聘以 外的负 责管理 人员；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                          章程     （ 八 ） 本 章 程或董 事会授 予的其 他职权 。     总 经 理 列 席 董事会 会议。     第 一 百 三 十 条 总 经 理 应 制 订总 经理工 作细则 ，报董事 会批准 后实施 。     第 一 百 三 十 一条   总 经 理 工 作细 则包括 下列内 容：     （ 一 ） 总 经 理会议 召开的 条件、 程序和 参加的 人员；     （ 二 ） 总 经 理及其 他高级 管理人 员各自 具体的 职责及其 分工；     （ 三 ）公 司 资金 、资 产 运用 ， 签订 重大 合 同的 权限 ， 以及 向董 事 会、 监 事会的报告制度；     （ 四 ） 董 事 会认为 必要的 其他事 项。     第 一 百三 十 二条    总 经 理可 以 在任 期届 满 以前 提出 辞 职。 有关 总 经理 辞 职的具体 程 序 和 办 法由总 经理与 公司之 间签订 的劳动 合同规定 。     第 一 百三 十 三条    副 总 经理 作 为总 经理 的 助手 ，受 总 经理 委托 分 管相 关 部门的工 作 ，对 总 经理 负责 并 在职 责范 围 内签 发有 关的 业 务文 件； 总 经理 不便 于 履行 职务时 ， 受 总 经 理委托 代行总 经理职 权。     第 一百三 十四条      公司 设董事 会秘书， 负责公 司股东 大会和 董事会 会议的 筹备、文 件 保 管 以 及公司 股东资 料管理 ，办理 信息披 露事务等 事宜。     董 事 会 秘 书 应遵守 法律、 行政法 规、部 门规章 及本章程 的有关 规定。     第 一 百三 十 五条    高 级 管理 人 员执 行公 司 职务 时违 反 法律 、行 政 法规 、 部门规章 或 本 章 程 的规定 ，给公 司造成 损失的 ，应当 承担赔偿 责任。     第 一 百三 十六 条    公 司 高级 管理 人员 应 当忠 实履 行职 务 ，维 护公 司和 全 体股东的 最 大利 益 。公 司高 级 管理 人员 因 未能 忠实 履行 职 务或 违背 诚 信义 务， 给 公司 和社会 公 众 股 股 东的利 益造成 损害的 ，应当 依法承 担赔偿责 任。                           第七章        监事会                           第一节        监事     第 一 百三 十 七条    本 章 程第 九 十五 条关 于 不得 担任 董 事的 情形 、 同时 适 用于监事。     董 事 、 总 经 理和其 他高级 管理人 员不得 兼任监 事。     第 一 百三 十 八条    监 事 应当 遵 守法 律、 行 政法 规和 本 章程 ，对 公 司负 有 忠实义深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程务 和 勤 勉 义 务，不 得利用 职权收 受贿赂 或者其 他非法收 入，不 得侵占 公司的 财产。   第 一百三 十九条       监事 由股东 大会选 举、更换 或由公 司职工 通过职 工代表 大会、职 工 大 会 或 者其他 形式民 主选举 产生。   监 事 的 任 期 每届为 三（3）年 。监事 任期届 满，连 选可以连 任。   第 一 百四 十 条     监事 任 期届 满 未及 时改 选 ，或 者监 事 在任 期内 辞 职导 致 监事会成 员 低于 法 定人 数的 ， 在改 选出 的 监事 就任 前， 原 监事 仍应 当 依照 法律 、 行政 法规和 本 章 程 的 规定， 履行监 事职务 。   第 一 百四 十 一条     监 事 应当 保 证公 司披 露 的信 息真 实 、准 确、 完 整， 并 对定期报 告 签 署 书 面确认 意见。   第 一 百四 十 二条     监 事 可以 列 席董 事会 会 议， 并对 董 事会 决议 事 项提 出 质询或者建议。   第 一 百四 十 三条     监 事 不得 利 用其 关联 关 系损 害公 司 利益 ，若 给 公司 造 成损失的 ， 应 当 承 担赔偿 责任。   第 一 百四 十 四条     监 事 执行 公 司职 务时 违 反法 律、 行 政法 规、 部 门规 章 或本章程 的 规 定 ， 给公司 造成损 失的， 应当承 担赔偿 责任。                          第二节        监事会   第 一百四 十五条       公司 设监事 会。监事 会由三 （3）名监 事组成 ，监事 会设主席一 （ 1） 人 ，并 可设副 主席， 监事会 主席、 副主席 由全体监 事过半 数选举 产生。   监 事 会主 席 召集 和主 持 监事 会 会议 ；监 事 会主 席不 能 履行 职务 或 者不 履 行职务的 ， 由监 事 会副 主席 召 集和 主持 监 事会 会议 ；监 事 会副 主席 不 能履 行职 务 、不 履行职 务 或者 公 司未 设监 事 会副 主席 的 ，由 半数 以上 监 事共 同推 举 一名 监事 召 集和 主持监事会会议。   监 事 会应 当 包括 股东 代 表和 适 当比 例的 公 司职 工代 表 ，其 中职 工 代表 的 比例不低 于三 分之 一（ 1/3）。监 事会 中的 职工代 表由 公司 职工通 过职 工代 表大 会、职 工大会 或 者 其 他 形式民 主选举 产生。   第 一 百 四 十 六条    监 事 会 行 使下 列职权 ：   （ 一 ） 应 当 对董事 会编制 的公司 定期报 告进行 审核并提 出书面 审核意 见；   （ 二 ） 检 查 公司财 务；   （ 三 ）对 董 事、 高级 管 理人 员 执行 公司 职 务的 行为 进 行监 督， 对 违反 法 律、行政 法 规 、 本 章程或 者股东 大会决 议的董 事、高 级管理人 员提出 罢免的 建议；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程     （ 四 ）当 董 事、 高级 管 理人 员 的行 为损 害 公司 的利 益 时， 要求 董 事、 高 级管理人 员 予 以 纠 正；     （ 五 ）提 议 召开 临时 股 东大 会 ，在 董事 会 不履 行《 公 司法 》规 定 的召 集 和主持股 东 大 会 职 责时召 集和主 持股东 大会；     （ 六 ） 向 股 东大会 提出提 案；     （ 七 ）依 照 《公 司法 》 第一 百 五十 一条 的 规定 ，对 董 事、 高级 管 理人 员 提起诉讼；     （ 八 ）发 现 公司 经营 情 况异 常 ，可 以进 行 调查 ；必 要 时， 可以 聘 请会 计 师事务所 、 律 师 事 务所等 专业机 构协助 其工作 ，费用 由公司承 担。     第 一百四 十七条     监事 会每六（ 6） 个月至 少召开 一次会 议。监 事可以 提议召开临 时 监 事 会 会议。     监 事 会 决 议 应当经 全体监 事半数 以上人 数通过 。     第 一 百四 十 八条   监 事 会制 定 监事 会议 事 规则 ，明 确 监事 会的 议 事方 式 和表决程 序 ， 以 确 保监事 会的工 作效率 和科学 决策。     第 一 百四 十 九条   监 事 会应 当 将所 议事 项 的决 定做 成 会议 记录 ， 出席 会 议的监事 应 当 在 会 议记录 上签名 。     监 事 有权 要 求在 记录 上 对其 在 会议 上的 发 言作 出某 种 说明 性记 载 。监 事 会会议记 录 作 为 公 司档案 至少保 存十（ 10）年 。     第 一 百 五 十 条 监 事 会 会 议 通知 包括以 下内容 ：     （ 一 ） 举 行 会议的 日期、 地点和 会议期 限；     （ 二 ） 事 由 及议题 ；     （ 三 ） 发 出 通知的 日期。                   第八章   财 务 会 计 制 度、 利润分 配和审 计                         第一节   财务会计制度     第 一 百五 十 一条   公 司 依照 法 律、 行政 法 规和 国家 有 关部 门的 规 定， 制 定公司的 财 务 会 计 制度。     第 一百五 十二条     公司 在每一 会计年 度结束 之日起四 （4）个月 内向中 国证监会和 证 券交 易 所报 送并 披 露年 度财 务 会计 报告 ，在 每 一会 计年 度 上半 年结 束 之日 起二深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程（ 2） 个 月 内向 中国证 监会派 出机构 和证券 交易所 报送并披 露中期 报告。   上 述 年度 报 告、 中期 报 告按 照 有关 法律 、 行政 法规 及 中国 证监 会 及深 圳 证券交易 所 的 规 定 进行编 制。   第 一百五 十三条      公司 除法定 的会计 账簿外， 将不另 立会计 账簿。 公司的 资产，不 以 任 何 个 人名义 开立账 户存储 。   第 一百五 十四条      公司 分配当 年税后 利润时 ，应当提 取利润 的百分 之十（ 10%）列 入公司 法定公 积金。 公司法 定公积 金累计 额为公司 注册资 本的百 分之五 十（ 50%）以 上 的 ， 可 以不再 提取。   公 司 的法 定 公积 金不 足 以弥 补 以前 年度 亏 损的 ，在 依 照前 款规 定 提取 法 定公积金 之 前 ， 应 当先用 当年利 润弥补 亏损。   公 司 从税 后 利润 中提 取 法定 公 积金 后， 经 股东 大会 决 议， 还可 以 从税 后 利润中提 取 任 意 公 积金。   公 司 弥补 亏 损和 提取 公 积金 后 所余 税后 利 润， 按照 股 东持 有的 股 份比 例 分配，但 本 章 程 规 定不按 持股比 例分配 的除外 。   股 东 大会 违 反前 款规 定 ，在 公 司弥 补亏 损 和提 取法 定 公积 金之 前 向股 东 分配利润 的 ， 股 东 必须将 违反规 定分配 的利润 退还公 司。   公 司 持 有 的 本公司 股份不 参与分 配利润 。   第 一 百五 十 五条     公 司 的公 积 金用 于弥 补 公司 的亏 损 、扩 大公 司 生产 经 营或者转 为 增 加 公 司资本 。但是 ，资本 公积金 将不用 于弥补公 司的亏 损。   法 定 公积 金 转为 资本 时 ，所 留 存的 该项 公 积金 将不 少 于转 增前 公 司注 册 资本的百 分 之 二 十 五（25%） 。   第 一 百五 十 六条     公 司 股东 大 会对 利润 分 配方 案作 出 决议 后， 公 司董 事 会须在股 东 大 会 召 开后二 （2）个月 内完成 股利（ 或股份 ）的派发 事项。   第 一 百 五 十 七条   公 司 利 润 分配 政策为 ：   （ 一 ）分 配 原则 ：公 司 利润 分 配应 当重 视 对投 资者 的 合理 投资 回 报， 利 润分配政 策 应 保 持 连续性 和稳定 性。   （ 二 ） 分 配 条件：余 的税后 利润） 为正值、 且现金 流充裕 ，实施 现金分 红不会 影响公 司后续 持续经营 ；深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                       章程资 金 项目 除 外） 。重 大 投资 计划 或 重大 现金 支出 是 指公 司未 来 十二 （ 12） 个月 内拟对 外 投资 、 收购 资产 、 购买 设备 、 建筑 物的 累计 支 出达 到或 超 过公 司最 近 一期 经审计 总 资 产 的 百分之 十。   （ 三 ）分 配 周期 ：公 司 原则 上 按年 进行 利 润分 配， 并 可以 进行 中 期利 润 分配和特 别 利 润 分 配。   （ 四 ）分 配 方式 ：公 司 可以 采 取现 金、 股 票或 者现 金 股票 相结 合 的方 式 进行利润 分 配。 在 公司 盈利 且 不影 响公 司 正常 生产 经营 所 需现 金流 情 况下 ，公 司 将优 先采用 现 金 方 式 进行利 润分配 。   （ 五 ）现 金 分红 条件 ： 在符 合 上述 利润 分 配的 条件 下 ，原 则上 公 司每 年 度以现金 分 红 方 式 进行利 润分配 。   （ 六 ）股 票 股利 分配 条 件： 公 司根 据盈 利 情况 和现 金 流状 况， 为 满足 股 本扩张的 需 要或 合 理调 整股 本 规模 和股 权 结构 ，可 以在 满 足上 述利 润 分配 的条 件 下， 采取股 票 股 利 的 方式分 配利润 。   （ 七 ）可 分 配利 润： 公 司按 本 章程 第一 百 五十 四条 的 规定 确定 可 供分 配 利润，利 润 分 配 不 得超过 公司累 计可供 分配利 润的范 围。   （ 八 ）现 金 分红 比例 ： 在不 损 害公 司持 续 经营 能力 的 前提 下， 公 司在 任 一连续三 （ 3）年 中以 现 金方 式累 计 分配 的利 润不 得 少于 该三 （ 3）年 实现 的年 均 可分 配利润 的百分 之三十（ 30%）。具 体的分 红比例 由董事 会根据 公司年 度盈利 状况和未 来资金 使 用 计 划 提出预 案。   公 司 董事 会 将综 合考 虑 所处 行 业特 点、 发 展阶 段、 自 身经 营模 式 、盈 利 水平以及 是 否有 重 大资 金支 出 安排 等因 素 ，区 分下 列情 形 ，并 按照 公 司章 程规 定 的程 序，提 出 差 异 化 的现金 分红政 策：红 在 本 次 利 润分配 中所占 比例最 低应达 到百分 之八十（ 80%）；红 在 本 次 利 润分配 中所占 比例最 低应达 到百分 之四十（ 40%）；红 在 本 次 利 润分配 中所占 比例最 低应达 到百分 之二十（ 20%）。   公 司 发展 阶 段不 易区 分 但有 重 大资 金支 出 安排 的， 可 以按 照前 项 规定 处 理。公司 在 实 际 分 红时具 体所处 阶段， 由公司 董事会 根据具体 情形确 定。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                      章程   （ 九 ）保 护 上市 公司 和 股东 的 利益 ：公 司 应当 严格 执 行本 章程 规 定的 现 金分红政 策 以及 股 东大 会审 议 批准 的现 金 分红 方案 ；利 润 分配 应当 符 合本 章程 第 一百 五十四 条关于 全体股 东参与 分配的 比例、违 规分配 的退还 、禁止 参与分 配的股 份的规定 ；股 东存在 违规占 用公司 资金的， 公司在 利润分 配时应 当扣减 其所获 分配的 现金红利 ，以 偿 还 被 占 用的资 金。   （ 十 ） 公 司 调整或 变更本 章程规 定的利 润分配 政策应当 满足以 下条件 ：要 对 本 章 程 规定的 利润分 配政策 进行调 整或者 变更的其 他情形 。   第 一 百 五 十 八条    公 司 利 润 分配 的决策 程序和 机制为：   （ 一 ）董 事 会根 据公 司 的盈 利 情况 、资 金 需求 和股 东 回报 规划 提 出分 红 建议和制 订利润 分配方 案；制订 现金分 红具体 方案时 应当认 真研究 和论证 现金分 红的时机 、条 件 和最 低 比例 、调 整 的条 件及 其 决策 程序 要求 等 ，独 立董 事 应当 发表 明 确意 见；报 告 期盈 利 但董 事会 未 提出 现金 分 配预 案的 ，独 立 董事 应当 发 表明 确意 见 。独 立董事 可 以 征 集 中小股 东的意 见，提 出分红 提案， 并直接提 交董事 会审议 。   （ 二 ） 董 事 会提出 分红建 议和制 订利润 分配方 案，提交 股东大 会审议 。   股 东 大会 除 采取 现场 投 票方 式 外， 还应 当 提供 网络 投 票方 式， 便 于广 大 股东充分 行 使表 决 权。 股东 大 会对 现金 分 红具 体方 案进 行 审议 时， 应 当通 过多 种 渠道 主动与 股 东、 特 别是 中小 股 东进 行沟 通 和交 流， 畅通 信 息沟 通渠 道 ，充 分听 取 中小 股东的 意 见 和 诉 求，及 时答复 中小股 东关心 的问题 。   （ 三）对股东 大会审 议通过 的利润 分配方 案，公司董 事会须 在股东 大会召 开后 2个 月 内 完 成 股利（ 或股份 ）的派 发。   （ 四 ）公 司 根据 生产 经 营情 况 、投 资规 划 和长 期发 展 等需 要调 整 或变 更 本章程规 定 的利 润 分配 政策 、 制定 或调 整 股东 回报 规划 的 ，应 从保 护 股东 权益 出 发， 由董事 会 进 行 详 细论证 ，由独 立董事 发表明 确意见 ，并提交 股东大 会审议 。   （ 五 ）董 事 会审 议调 整 或变 更 本章 程规 定 的利 润分 配 政策 的议 案 ，或 者 审议制定 或 调整 股 东回 报规 划 的议 案， 须 经全 体董 事过 半 数通 过， 以 及三 分之 二 以上 独立董 事同意 。股东 大会审议 上述议 案时， 须由出 席股东 大会的 股东（ 包括股 东代理人 ）所 持 表决 权 的二 分之 一 以上 通过 ， 审议 批准 调整 或 变更 现金 分 红政 策或 审 议事 项涉及 章 程 修 改 的，须 经出席 股东大 会的股 东所持 表决权三 分之二 以上通 过。   （ 六 ）监 事 会对 董事 会 执行 公 司分 红政 策 和股 东回 报 规划 的情 况 、董 事 会调整深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                          章程或 变 更 利 润 分配政 策以及 董事会 、股东 大会关 于利润分 配的决 策程序 进行监 督。   公 司 对有 关 利润 分配 事 项应 当 及时 进行 信 息披 露。 独 立董 事按 本 章程 规 定对利润 分 配预 案 、利 润分 配 政策 、股 东 回报 规划 发表 的 独立 意见 应 当在 董事 会 决议 公告中一并披露。   公 司 应当 在 定期 报告 中 详细 披 露现 金分 红 政策 的制 定 和执 行情 况 ，说 明 是否符合 本 章程 的 规定 或股 东 大会 决议 的 要求 ，分 红标 准 和比 例是 否 明确 和清 晰 ，相 关决策 程 序和 机 制是 否完 备 ，独 立董 事 是否 尽职 履责 并 发挥 了应 有 的作 用， 中 小股 东是否 有 充分 表 达意 见和 诉 求的 机会 ， 其合 法权 益是 否 得到 充分 维 护等 。对 现 金分 红政策 进 行调 整 或变 更的 ， 还应 当详 细 说明 调整 或变 更 的条 件和 程 序是 否合 规 和透 明。报 告 期盈 利 但董 事会 未 作出 现金 分 配预 案的 ，还 应 当在 定期 报 告中 披露 原 因， 以及未 用 于 分 红 的资金 留存公 司的用 途。                         第二节   内部审计   第 一 百五 十九 条     公 司 实行 内部 审计 制 度， 配备 专职 审 计人 员， 对公 司 财务收支 和 经 济 活 动进行 内部审 计监督 。   第 一 百六 十 条     公司 内 部审 计 制度 和审 计 人员 的职 责 ，应 当经 董 事会 批 准后实施 。 审 计 负 责人向 董事会 负责并 报告工 作。                     第三节   会 计 师 事 务 所的 聘任   第 一 百六 十 一条     公 司 聘用 符 合《 证券 法 》规 定的 会 计师 事务 所 进行 会 计报表审 计 、 净 资 产验证 及其他 相关的 咨询服 务等业 务，聘期 一（1）年 ，可以 续聘。   第 一 百六 十 二条     公 司 聘用 会 计师 事务 所 必须 由股 东 大会 决定 ， 董事 会 不得在股 东 大 会 决 定前委 任会计 师事务 所。   第 一百六 十三条       公司 保证向 聘用的 会计师 事务所提 供真实 、完整 的会计 凭证、会 计 账 簿 、 财务会 计报告 及其他 会计资 料，不 得拒绝、 隐匿、 谎报。   第 一 百 六 十 四条    会 计 师 事 务所 的审计 费用由 股东大会 决定。   第 一 百六 十 五条     公 司 解聘 或 者不 再续 聘 会计 师事 务 所时 ，提 前 十五 （ 15）天事 先 通知 会 计师 事务 所 ，公 司股 东 大会 就解 聘会 计 师事 务所 进 行表 决时 ， 允许 会计师 事 务 所 陈 述意见 。   会 计 师 事 务 所提出 辞聘的 ，应当 向股东 大会说 明公司有 无不当 情形。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程                        第九章    通知和公告                           第一节      通知   第 一 百 六 十 六条    公 司 的 通 知以 下列形 式发出 ：   （ 一 ） 以 专 人送出 ；   （ 二 ） 以 邮 件方式 送出；   （ 三 ） 以 公 告方式 进行；   （ 四 ） 本 章 程规定 的其他 形式。   第 一 百六 十 七条     公 司 发出 的 通知 ，以 公 告方 式进 行 的， 一经 公 告， 视 为所有相 关 人 员 收 到通知 。   第 一 百六 十 八条     公 司 召开 股 东大 会的 会 议通 知， 以 专人 送出 、 邮件 、 公告等方式发出。   第 一 百六 十 九条     公 司 召开 董 事会 的会 议 通知 ，以 专 人送 出、 信 函、 传 真、数据 电 文 等 方 式发出 。   第 一 百七 十 条     公司 召 开监 事 会的 会议 通 知， 以专 人 送出 、信 函 、传 真 、数据电 文 等 方 式 发出。   第 一 百七 十 一条     公 司 通知 以 专人 送出 的 ，由 被送 达 人在 送达 回 执上 签 名（或盖 章 ）， 被 送达 人签 收 日期 为送 达 日期 ；公 司通 知 以邮 件送 出 的， 自交 付 邮局 之日起 第七（ 7）个 工作日 为送达 日期； 公司通 知以公 告方式 送出的 ，第一 次公告刊 登日为送达日期。   第 一 百七 十 二条     因 意 外遗 漏 未向 有权 得 到通 知的 人 送出 会议 通 知或 者 该等人没 有 收 到 会 议通知 ，会议 及会议 作出的 决议并 不因此无 效。                           第二节      公告   第 一 百七 十 三条     公 司 指定 《 证券 时报 》 、《 中国 证 券报 》、 《 证券 日 报》、《 上 海证 券 报》 中任 一 份或 多份 报 纸和 深圳 证券 交 易所 指定 的 网站 为刊 登 公司 公告和 其 他 需 要 披露信 息的媒 体。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                         章程            第十章      合 并 、 分 立 、增 资、减 资、解 散和清 算                    第一节   合 并 、 分 立 、增 资和减 资   第 一 百 七 十 四条    公 司 合 并 可以 采取吸 收合并 或者新设 合并。   一 个 公司 吸 收其 他公 司 为吸 收 合并 ，被 吸 收的 公司 解 散。 两个 以 上公 司 合并设立 一 个 新 的 公司为 新设合 并，合 并各方 解散。   第 一 百七 十 五条     公 司 合并 ， 应当 由合 并 各方 签订 合 并协 议， 并 编制 资 产负债表 及 财产 清 单。 公司 应 当自 作出 合 并决 议之 日起 十 （10）日 内 通知 债权 人 ，并 于三十 （ 30） 日 内在 《证 券 时报 》或 《 中国 证券 报》 上 公告 。债 权 人自 接到 通 知书 之日起 三 十（ 30）日 内， 未 接到 通知 书 的自 公告 之日 起 四十 五（ 45）日 内， 可 以要 求公司 清 偿 债 务 或者提 供相应 的担保 。   第 一 百七 十 六条     公 司 合并 时 ，合 并各 方 的债 权、 债 务， 由合 并 后存 续 的公司或 者 新 设 的 公司承 继。   第 一 百 七 十 七条    公 司 分 立 ，其 财产作 相应的 分割。   公 司 分立 ， 应当 编制 资 产负 债 表及 财产 清 单。 公司 应 当自 作出 分 立决 议 之日起十 （ 10） 日 内通 知债 权 人， 并于 三 十（ 30） 日内 在 《证 券时 报 》或 《中 国 证券 报》上公告。   第 一 百七 十 八条     公 司 分立 前 的债 务由 分 立后 的公 司 承担 连带 责 任。 但 是，公司 在 分 立 前 与债权 人就债 务清偿 达成的 书面协 议另有约 定的除 外。   第 一百七 十九条       公司 需要减 少注册 资本时， 必须编 制资产 负债表 及财产 清单。   公 司 应当 自 作出 减少 注 册资 本 决议 之日 起 十（ 10） 日 内通 知债 权 人， 并 于三十（ 30）日 内 在《 证券 时 报》 或《 中 国证 券报 》上 公 告。 债权 人 自接 到通 知 书之 日起三 十 （30） 日内 ，未 接 到通 知书 的 自公 告之 日起 四 十五 （ 45） 日内 ，有 权 要求 公司清 偿 债 务 或 者提供 相应的 担保。   公 司 减 资 后 的注册 资本将 不低于 法定的 最低限 额。   第 一 百八 十 条     公司 合 并或 者 分立 ，登 记 事项 发生 变 更的 ，应 当 依法 向 公司登记 机 关办 理 变更 登记 ； 公司 解散 的 ，应 当依 法办 理 公司 注销 登 记； 设立 新 公司 的，应 当 依 法 办 理公司 设立登 记。   公 司 增 加 或 者减少 注册资 本，应 当依法 向公司 登记机关 办理变 更登记 。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                        章程                       第二节    解散和清算   第 一 百 八 十 一条   公 司 因 下 列原 因解散 ：   （ 一 ） 本 章 程规定 的营业 期限届 满或者 本章程 规定的其 他解散 事由出 现；   （ 二 ） 股 东 大会决 议解散 ；   （ 三 ） 因 公 司合并 或者分 立需要 解散；   （ 四 ） 依 法 被吊销 营业执 照、责 令关闭 或者被 撤销；   （ 五 ）公 司 经营 管理 发 生严 重 困难 ，继 续 存续 会使 股 东利 益受 到 重大 损 失，通过 其他途 径不能 解决的 ，持 有公司 全部股 东表决 权百分 之十（10%）以上的 股东 ，可以 请 求 人 民 法院解 散公司 。   第 一 百八 十 二条    公 司 有本 章 程第 一百 八 十一 条第 （ 一） 项情 形 的， 可 以通过修 改 本 章 程 而存续 。   依 照 前款 规 定修 改本 章 程， 须 经出 席股 东 大会 会议 的 股东 所持 表 决权 的 三分之二 （ 2/3） 以上 通过。   第 一 百八 十 三条    公 司 因本 章 程第 一百 八 十一 条第 （ 一） 项、 第 （二 ） 项、第（ 四 ）项 、 第（ 五） 项 规定 而解 散 的， 应当 在解 散 事由 出现 之 日起 十五 （ 15） 日内成 立 清算 组 ，开 始清 算 。清 算组 由 董事 或者 股东 大 会确 定的 人 员组 成。 逾 期不 成立清 算 组 进 行 清算的 ，债权 人可以 申请人 民法院 指定有关 人员组 成清算 组进行 清算。   第 一 百 八 十 四条   清 算 组 在 清算 期间行 使下列 职权：   （ 一 ） 清 理 公司财 产，分 别编制 资产负 债表和 财产清单 ；   （ 二 ） 通 知 、公告 债权人 ；   （ 三 ） 处 理 与清算 有关的 公司未 了结的 业务；   （ 四 ） 清 缴 所欠税 款以及 清算过 程中产 生的税 款；   （ 五 ） 清 理 债权、 债务；   （ 六 ） 处 理 公司清 偿债务 后的剩 余财产 ；   （ 七 ） 代 表 公司参 与民事 诉讼活 动。   第 一 百八 十 五条    清 算 组应 当 自成 立之 日 起十 （10） 日内 通知 债 权人 ， 并于六十 （ 60） 日 内在 《证 券 时报 》或 《 中国 证券 报》 上 公告 。债 权 人应 当自 接 到通 知书之 日 起三 十 （30）日 内 ，未 接到 通 知书 的自 公告 之 日起 四十 五 （45）日 内 ，向 清算组 申 报 其 债 权。深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                           章程     债 权 人申 报 债权 ，应 当 说明 债 权的 有关 事 项， 并提 供 证明 材料 。 清算 组 应当对债 权 进 行 登 记。     在 申 报 债 权 期间， 清算组 不得对 债权人 进行清 偿。     第 一 百八 十 六条     清 算 组在 清 理公 司财 产 、编 制资 产 负债 表和 财 产清 单 后，应当 制 定 清 算 方案， 并报股 东大会 或者人 民法院 确认。     公 司 财产 在 分别 支付 清 算费 用 、职 工的 工 资、 社会 保 险费 用和 法 定补 偿 金，缴纳 所 欠 税 款 ，清偿 公司债 务后的 剩余财 产，公 司按照股 东持有 的股份 比例分 配。     清 算 期间 ， 公司 存续 ， 但不 能 开展 与清 算 无关 的经 营 活动 。公 司 财产 在 未按前款 规 定 清 偿 前，将 不会分 配给股 东。     第 一 百八 十 七条     清 算 组在 清 理公 司财 产 、编 制资 产 负债 表和 财 产清 单 后，发现 公 司 财 产 不足清 偿债务 的，应 当依法 向人民 法院申请 宣告破 产。     公 司 经 人 民 法院裁 定宣告 破产后 ，清算 组应当 将清算事 务移交 给人民 法院。     第 一 百八 十 八条     公 司 清算 结 束后 ，清 算 组应 当制 作 清算 报告 ， 报股 东 大会或者 人 民 法 院 确认， 并报送 公司登 记机关 ，申请 注销公司 登记， 公告公 司终止 。     第 一 百 八 十 九条    清 算 组 成 员应 当忠于 职守， 依法履行 清算义 务。     清 算 组 成 员 不得利 用职权 收受贿 赂或者 其他非 法收入， 不得侵 占公司 财产。     清 算 组成 员 因故 意或 者 重大 过 失给 公司 或 者债 权人 造 成损 失的 ， 应当 承 担赔偿责任。     第 一 百九 十 条     公司 被 依法 宣 告破 产的 ， 依照 有关 企 业破 产的 法 律实 施 破产清算。                          第十一章        修改章程     第 一 百 九 十 一条    有 下 列 情 形之 一的， 公司应 当修改章 程：     （ 一 ）《 公 司法 》或 有 关法 律 、行 政法 规 修改 后， 章 程规 定的 事 项与 修 改后的法 律 、 行 政 法规的 规定相 抵触；     （ 二 ） 公 司 的情况 发生变 化，与 章程记 载的事 项不一致 ；     （ 三 ） 股 东 大会决 定修改 章程。     第 一 百九 十 二条     股 东 大会 决 议通 过的 章 程修 改事 项 应经 主管 机 关审 批 的，须报 主 管 机 关 批准； 涉及公 司登记 事项的 ，依法 办理变更 登记。     第 一 百九 十 三条     董 事 会依 照 股东 大会 修 改章 程的 决 议和 有关 主 管机 关 的审批深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                        章程意 见 修 改 本 章程。   第 一 百九 十 四条    章 程 修改 事 项属 于法 律 、法 规要 求 披露 的信 息 ，按 规 定予以公告。                         第十二章     附则   第 一 百 九 十 五条   释义   （ 一）控股股 东，是指其 持有的 股份占 公司股 份总数 百分之 五十（50%）以上的股 东；持有股 份的比 例虽然 不足百 分之五 十（ 50%），但 依其持 有的股 份所享有 的表决 权 已 足 以 对股东 大会的 决议产 生重大 影响的 股东。   （ 二 ）实 际 控制 人， 是 指虽 不 是公 司的 股 东， 但通 过 投资 关系 、 协议 或 者其他安 排 ， 能 够 实际支 配公司 行为的 人。   （ 三 ）关 联 关系 ，是 指 公司 控 股股 东、 实 际控 制人 、 董事 、监 事 、高 级 管理人员 与 其直 接 或者 间接 控 制的 企业 之 间的 关系 ，以 及 可能 导致 公 司利 益转 移 的其 他关系 。 但 是 ， 国家控 股的企 业之间 不仅因 为同受 国家控股 而具有 关联关 系。   第 一 百九 十 六条    董 事 会可 依 照章 程的 规 定， 制订 章 程细 则。 章 程细 则 不得与章 程 的 规 定 相抵触 。   第 一 百九 十 七条    本 章 程以 中 文书 写， 其 他任 何语 种 或不 同版 本 的章 程 与本章程 有 歧 义 时 ，以在 深圳市 市场监 督管理 局最近 一次核准 登记后 的中文 版章程 为准。   第 一百九 十八条      本章 程所称“以上 ”、“以内 ”、“以下 ”，都 含本数 ；“不满 ” 、 “ 以 外”、 “低于 ”、“ 多于” 不含本 数。   第 一 百 九 十 九条   本 章 程 由 公司 董事会 负责解 释。   第 二 百条   本章 程附 件 包括 股 东大 会议 事 规则 、董 事 会议 事规 则 和监 事 会议事规则。                                  深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                          二 〇 二 三 年 五月二 十五日深圳市建艺装饰集团股份有限公司                                           章程历 次 修 订 时 间：第 一次临 时股东 大会第 一次修 订； 2018 年 6 月 28 日，2017 年 年度股 东大会第 二次修 订； 2018 年 8 月 24 日， 2017 年 年度股 东大会 授权第 二届董 事会第 三十一次 会议第 三次修 订； 2021 年 6 月 25 日， 2020 年 年度股 东大会 第四次 修订； 2021 年 11 月次 临时股 东大会 第六次 修订； 2022 年 3 月 2 日， 2022 年 第一次 临时股 东大会第 七次修 订 ； 2023 年 5 月 19 日 ，2022 年度股 东大会 第八次修 订。查看原文公告