湖北能源- 2023年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码：000883      证券简称：湖北能源         公告编号：2023-046               湖北能源集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示：   一、会议基本情况   （一）会议召开情况   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日下午 14:45   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 25 日   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 5 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00。   本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。   （二）会议出席情况   出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 25 人，代表股份数投资者共 20 人，代表股份 24,128,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.3688%。   出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份   其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。   通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表股份 1,952,175,695股，占公司有表决权股份总数的 29.8362%。   其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 20 人 ， 代 表 股 份大会。   二、议案审议表决情况   会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：   （一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （二）    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意 4,769,127,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,769,127,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9836%；反对774,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0162%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,348,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.7677%；反对774,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2116%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  表决情况如下：同意4,768,837,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9776%；反对1,064,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0223%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,058,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.5658%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.4134%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （三）    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 95.4701%；反对 1,088,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.5092%；弃权 5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。  （四）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》  表决情况如下：同意 4,769,104,386 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （六）《关于制定的议案》  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》  表决情况如下：同意 4,769,104,386 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9832%；反对798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0167%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,325,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3073%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （九）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》  表决情况如下：同意4,768,814,386股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9771%；反对1,088,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0228%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,035,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4701%；反对1,088,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5092%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0207%。  本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。  （十）《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议案》  表决情况如下：同意 4,769,178,886股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9847%；反对723,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0152%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%。  表决结果：通过该议案。  其中，中小投资者表决结果为：同意23,400,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.9808%；反对 723,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.9985%；                           弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0207%。     三、律师出具的法律意见合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。     四、备查文件     特此公告。                    湖北能源集团股份有限公司董事会查看原文公告