郑州银行- 郑州银行股份有限公司关于2022年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

 证券代码：002936         证券简称：郑州银行            公告编号：2023-028   郑州银行股份有限公司关于 2022 年度股东周年大会        增加临时提案暨股东大会补充通知的公告  郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   本行已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《郑州银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2023-大会。审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》，同意提名耿明斋先生为本行第七届监事会外部监事候选人。具体内容详见本行于 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-025）及《郑州银行股份有限公司关于提名外部监事候选人的公告》（公告编号：2023-026）。《关于将作为临时提案提交 2022 年度股东周年大会审议的函》，提请本行 2022 年度股东周年大会将《关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》（见附件一）作为临时提案列入议程并进行审议。   根据《公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定，郑州投资控股有限公司持有占本行有表决权股份总数约 8.52%的股份，具备临时提案资格，且上述临时提案内容属于股东大会的职权范围，符合相关法律法规及本行《公司章程》的规定，本行董事会同意将上述临时提案提交 2022 年度股东周年大会审议。   除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的补充通知公告如下：   一、召开会议基本情况   （一）股东大会届次：2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。   （二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。   （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。   （四）召开日期、时间票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。   （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。   特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2022 年度股东周年大会议案的表决，将视同其对 2023 年第一次 A 股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2022 年度股东周年大会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会上表决。       （六）股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）。       （七）出席对象：责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二、附件三）。H 股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。       （八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。       二、会议审议事项       （一）2022 年度股东周年大会                                             备注提案                        提案名称               该列打勾的栏编码                                           目可以投票                       非累积投票议案                                          备注提案                     提案名称                该列打勾的栏编码                                         目可以投票                                         √作为投票对                                          数：                                           （36）       授信类关联交易                                              备注提案                      提案名称                   该列打勾的栏编码                                             目可以投票         非授信类关联交易         关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案     √         的议案         关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的       √         议案        此外，2022 年度股东周年大会将听取以下汇报：价报告》。职评价报告》。告》。   （二）2023 年第一次 A 股类别股东大会审议事项份预案的议案》      。   （三）2023 年第一次 H 股类别股东大会审议事项份预案的议案》      。经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；2022 年度股东周年大会第 9 至第类别股东大会共 1 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。避表决，该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。   上述议案已经本行第七届董事会 2022 年第十次临时会议、第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议、第七届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过，详见本行分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会 2022年第十次临时会议决议公告》、             《郑州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行于 2023 年 5 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议材料》。   三、会议登记等事项   （一）登记手续本复印件、法定代表人证明书（见附件四）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件二、附件三）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。会议的，代理人持书面授权委托书（见附件二、附件三）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。   （二）登记时间：现场登记时间为 2023 年 6 月 12 日（星期一）至 6 月 13日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年    （三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510室。    （四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。    （五）联系方式：陈先生 任先生    联系电话：0371-67009199、0371-67009585    传真：0371-67009898    地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦    邮箱地址：ir@zzbank.cn    邮政编码：450018     四、参加网络投票的具体操作流程    （一）网络投票的程序弃权。表达相同意见。A 股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    （二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。   五、备查文件   特此公告。                                    郑州银行股份有限公司董事会附件一      关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司          第七届监事会外部监事的议案各位股东：  根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》的有关规定，郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 5 月生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》，同意提名耿明斋先生为第七届监事会外部监事候选人。  受公司监事会委托，现提请 2022 年度股东周年大会选举耿明斋先生为公司第七届监事会外部监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第七届监事会任期届满时为止。  附件：耿明斋先生简历                        议案提请人：郑州投资控股有限公司附件一之附件                  耿明斋先生简历  耿明斋先生，1952 年 2 月出生，河南大学经济学学士、经济学硕士，教授。  耿先生于 1985 年 7 月起于河南大学任职，自 1985 年 7 月至今任教师，自经济学院副院长，自 2001 年 11 月至 2013 年 1 月任经济学院院长，期间自 2009年 9 月至 2013 年 1 月兼任中原经济发展研究院院长，自 2013 年 1 月至 2019 年院名誉院长、中原发展研究院学术委员会主任、河南中原经济发展研究院首席专家。耿先生自 2016 年 6 月至 2022 年 6 月任河南双汇集团财务有限公司独立董事，自 2016 年 6 月至 2022 年 12 月任河南汴京农村商业银行股份有限公司独立董事，自 2019 年 1 月至今任宇通重工股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600817）独立董事，自 2019 年 5 月至今任中原期货股份有限公司独立董事。现任河南省第十四届人大代表、中共河南省委咨询组研究员、河南省政府专家咨询委员会委员、中国国际经济交流中心理事、河南民营经济研究会会长。  耿先生不持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为监事的情形，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。  附件二                  郑州银行股份有限公司       兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月  行使表决权（包括同意、反对、弃权）。       本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：                                     备注     同意   反对   弃权提案                                  该列打勾的                 提案名称编码                                  栏目可以                                     投票                          普通决议案       关于郑州银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要的       议案       郑州银行股份有限公司 2023 年度资本性支出预算方       案       关于聘请郑州银行股份有限公司 2023 年度外部审计       机构的议案       关于郑州银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易       预计额度的议案       授信类关联交易       与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交       易的预计额度       与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联       交易的预计额度       与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交       易的预计额度       与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的       预计额度                                 备注     同意   反对   弃权提案                              该列打勾的                提案名称编码                              栏目可以                                 投票       与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关       联交易的预计额度       与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关       联交易的预计额度       与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计       额度       与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的       预计额度       与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计       额度       与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计       额度       与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计       额度       与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计       额度       与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计       额度       与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计       额度                                      备注     同意   反对   弃权提案                                   该列打勾的                   提案名称编码                                   栏目可以                                      投票        与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计        额度        与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计        额度        非授信类关联交易        与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计        额度                           特别决议案        关于郑州银行股份有限公司 2022 年度利润分配及资        本公积转增股份预案的议案        关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的        议案                           普通决议案        关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七        届监事会外部监事的议案委托人名称/姓名：委托人深 A 证券账号：委托人持股性质及数量：委托人盖章（法人股东）/签名(自然人股东)： 受托人签名：委托人统一社会信用代码/身份证号：        受托人身份证号：                             委托日期：   年   月    日 注：                 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”                                     ，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。 传真等方式送达本行董事会办公室。  附件三                  郑州银行股份有限公司       兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月  审议的议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。       本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：                                     备注     同意       反对   弃权提案                                  该列打勾的                 提案名称编码                                  栏目可以                                     投票                          特别决议案       关于郑州银行股份有限公司 2022 年度利润分配及资       本公积转增股份预案的议案委托人名称/姓名：委托人深 A 证券账号：委托人持股性质及数量：委托人盖章（法人股东）/签名(自然人股东)： 受托人签名：委托人统一社会信用代码/身份证号：              受托人身份证号：                                    委托日期：        年    月    日注：                “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”                                    ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。传真等方式送达本行董事会办公室。附件四            法定代表人证明书  兹证明，       先生（女士）（身份证号：           ）为本公司法定代表人。                    单位全称：                    （盖章）                            年   月    日查看原文公告