达 意 隆- 关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002209             证券简称：达意隆              公告编号：2023-024             广州达意隆包装机械股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、日常关联交易基本情况   （一）日常关联交易概述召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司预计与关联方广东达道智能机械制造有限公司、深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）                        、长沙市达邦机电科技有限公司、广州晶品智能压塑科技股份有限公司、广州量能达热能科技有限公司发生日常关联交易金额不超过 2,600 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-058）。   因公司生产经营活动需要，公司拟对人通智能的关联交易额度进行调整；此外，Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称“印度达意隆”）于 2022 年 11 月 24 日完成了股权变动的工商变更手续，且公司控股子公司广州达意隆包装机械实业有限公司委派的董事将由三名变更为两名，公司不再将印度达意隆纳入合并报表范围。因新任董事变更的相关手续仍在办理中，目前，公司董事长张颂明先生、董事肖林女士仍兼任印度达意隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，印度达意隆成为公司的关联方，导致公司原本正常供应给印度达意隆的机械配件等业务成为关联交易，为了保障相关业务的正常开展，公司拟根据实际情况增加与印度达意隆日常关联交易额度。司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事张颂明先生、肖林已回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议  案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。       本次调整日常关联交易预计额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》  规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。       （二）预计调整日常关联交易类别和金额                                                                           单位：万元                                                               本次调         截至披关联交易                关联交易         关联交易                                             发生关           关联人                              度原预        整预计     2023 年      发生交 类别                  内容          定价原则                                             联交易                                            计金额         金额     预计金         易金额                                                                                   金额                                                                 额         （未经                                                                           审计）向关联人采购      人通       电子            市场 原材料        智能       元器件           价格向关联人销售     印度达      机械配件           市场产品、商品       意隆       等商品           价格       二、关联方基本情况       （一）深圳市人通智能科技有限公司       公司名称：深圳市人通智能科技有限公司       类型：有限责任公司       法定代表人：罗文海       注册资本：2,699.494949 万元人民币       统一社会信用代码：91440300306128912U       住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区       经营范围：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、  仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。       主要股东：张颂明持股约 59.50%；罗文海持股约 30.79%。                                                                               单位：元                                                                                      是否经公司名称        时间            资产总额            净资产          营业收入              净利润                                                                                      审计 人通    2023 年 3 月 31 日 智能    （2023 年 1-3 月）       公司董事长张颂明先生持有人通智能约 59.50%的股权，人通智能是张颂明  先生控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定  的关联法人。公司向人通智能采购电子元器件构成关联交易。       截至目前，人通智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。       （二）Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited       公司名称：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited       注册资本：350000000 Rs(印度卢比)       公司注册号：U29100GJ2019FTC106666       地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad       主要股东：Sure Capital Limited 持股 55%，广州达意隆包装机械实业有限公  司持股 45%。                                                                            单位：元                                                                                   是否经公司名称         时间           资产总额            净资产          营业收入           净利润                                                                                   审计 印度    2023 年 3 月 31 日达意隆    （2023 年 1-3 月）       因印度达意隆新任董事变更的相关手续仍在办理中，目前，公司董事长张颂  明先生、董事肖林女士仍兼任印度达意隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市  规则》第 6.3.3 条第四款的规定，印度达意隆为公司的关联法人。公司向印度达  意隆销售机械配件等构成关联交易。       截至目前，印度达意隆依法存续，生产经营正常，财务状况良好，业务合作  关系稳定，具备良好的履约能力。       三、关联交易主要内容       公司及子公司与人通智能、印度达意隆之间的关联交易定价遵循了公平和公  正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参  照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。       四、关联交易目的和对上市公司的影响       上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。  五、独立董事意见  （一）事前认可意见  公司调整 2023 年度日常关联交易的预计额度符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。  （二）独立意见  公司董事会在审议调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次增加的关联交易额度为公司及子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司调整 2023年度日常关联交易预计额度的相关事项。  六、备查文件                      广州达意隆包装机械股份有限公司                            董事会查看原文公告