辉丰股份- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002496         证券简称：辉丰股份           公告编号：2023- 020              江苏辉丰生物农业股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、   会议召开和出席情况   （一）会议召开情况   （1）现场会议时间：2023年5月26日下午14:00。   （2）网络投票时间：2023年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午日9:15至15:00期间的任意时间。议室券 时 报 》 和巨 潮 资 讯网 上 刊登 了 《 关于 召 开 2022年年 度股东 大 会的 通 知 》（2023-019），公告了2022年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法等。程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。   （二）会议出席情况   股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 447,995,979 股，占上市公司总股份的 29.7160%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 433,511,493 股，占上市公司总股份的 28.7553%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 14,484,486 股，占上市公司总股份的 0.9608%。   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份14,484,486股，占上市公司总股份的0.9608%。   公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席本次会议。   公司独立董事代表在本次股东大会上作了述职报告。   二、   议案审议表决情况   本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：   议案 1：2022 年度董事会工作报告   总 表 决 情 况 ：同意 447,555,179 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。   中小股东总表决情况：同意 14,043,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9568%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0425%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   议案 2：2022 年度监事会工作报告   总 表 决 情 况 ：同意 447,555,179 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。   中小股东总表决情况：同意 14,043,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9568%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0425%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   议案 3：2022 年度财务决算报告   总 表 决 情 况 ：同意 447,555,159 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。   中小股东总表决情况：同意 14,043,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9566%；反对 440,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0427%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   议案 4：2022 年度报告及其摘要   总 表 决 情 况 ：同意 447,555,159 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。   中小股东总表决情况：意 14,043,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9566%；反对 440,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0427%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的   该项议案通过。   议案 5：2022 年度利润分配预案   总 表 决 情 况 ：同意 446,278,279 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的   中小股东总表决情况：同意 12,766,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1412%；反对 1,717,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8581%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   议案 6：关于续聘 2023 年度审计机构的议案   总 表 决 情 况 ：同意 447,555,179 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。   中小股东总表决情况：同意 14,043,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9568%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0425%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   议案 7：关于为子公司融资提供担保的议案   总 表 决 情 况 ：同意 446,278,279 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的   中小股东总表决情况：同意 12,766,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1412%；反对 1,717,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8581%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   议案 8：2023 年度日常关联交易的议案   该议案涉及关联交易，关联股东仲汉根对该议案回避表决。   总表决情况：同意 14,131,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9751%；反对 440,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0242%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。   中小股东总表决情况：同意 14,043,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9568%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0425%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   议案 9：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案   总 表 决 情 况 ：同意 446,278,279 股， 占 出 席会 议 所有 股 东 所持 股 份 的   中小股东总表决情况：同意 12,766,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1412%；反对 1,717,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8581%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%。   该项议案通过。   三、   律师出具的法律意见合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”   四、   备查文件                    江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会查看原文公告