赣锋锂业- 第五届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：002460           证券简称：赣锋锂业      编号：临2023-056                江西赣锋锂业集团股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于2023年5月23日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》               ，该议案尚需提交至股东大会审议；    公司已制定了《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施， 有利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降低 跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展衍生品交易业务事项。    临2023-058赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。    独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 巨潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；    本次为子公司 Minera Exar 提供担保，是为 Minera Exar 持有的Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。    临 2023-059 赣锋锂业关于为子公司提供担保的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。    独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详见 同 日 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。    三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订的议案》；    修订后的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。    四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited 公司定增股份涉及矿业权投资的的议案》。    本次公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited 公司的定增股份是为了帮助推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。同意授权公司经营层全权办理本次交易的相关事项。    临 2023-060 赣锋锂业关于公司或公司子公司认购澳大利亚 LeoLithium Limited 公司定增股份涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。    独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详见 同 日 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。    特此公告。                            江西赣锋锂业集团股份有限公司                                  董事会查看原文公告