甘化科工- 关于《公司2022年度报告》的补充披露公告

证券代码：000576          证券简称：甘化科工             公告编号：2023-30       广东甘化科工股份有限公司   关于《公司 2022 年度报告》的补充披露公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月告》。根据深圳证券交易所《关于对广东甘化科工股份有限公司 2022年年报的问询函》（公司部年报问询函[2023]第 137 号）的回复，公司现对《公司 2022 年度报告》相关事项进行补充披露如下：   一、对“第六节 重要事项一、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项”部分内容进行补充 承诺事由     承诺方    承诺类型          承诺内容         承诺时间        承诺期限    履行情况收购报告书或         德力西集团           德力西集团承诺 ST 甘化注册    2011 年 02   作为本公司权益变动报告           其他承诺                                           正常履行中         有限公司            地不迁离江门市区。          月 15 日      大股东期间书中所作承诺                         德力西集团作为本公司大股                         东期间，不在任何地域以任何                         形式，从事法律、法规和规范                         性法律文件所规定的可能与                 关于同业竞                         本公司构成同业竞争的活动；收购报告书或           争、关联交         德力西集团           从第三方获得的商业机会如       2011 年 02   作为本公司权益变动报告           易、资金占                                          正常履行中         有限公司            果属于本公司主营业务范围       月 15 日      大股东期间书中所作承诺           用方面的承                         之内的，则将及时告知本公                 诺                         司，并尽可能地协助本公司取                         得该商业机会；不以任何方式                         从事任何可能影响本公司经                         营和发展的业务或活动；不以                         下列任何方式从事任何可能                         影响本公司经营和发展的业                         务或活动：                             （1）利用现有的社                         会资源和客户资源阻碍或者                         限制本公司的独立发展；                                   （2）                         在社会上散布不利于本公司                         的消息；                            （3）利用对本公司控                         股施加不良影响，造成本公司                         高管人员、研发人员、技术人                         员等核心人员的异常变动；                         （4）从本公司招聘专业技术                         人员、销售人员、高级管理人                         员；                          （5）捏造、散布不利于本                         公司的消息，损害本公司的商                         誉。德力西集团如违反以上承                         诺导致本公司遭受损失，将向                         本公司进行合理赔偿。                         德力西集团作为本公司大股                         东期间，将尽可能避免和减少                         与本公司之间的关联交易，对                         于无法避免或者有合理原因                         而发生的关联交易，将遵循公                 关于同业竞                         正、公平、公开的原则，依法收购报告书或           争、关联交         德力西集团           签订协议，履行合法程序，按   2011 年 02   作为本公司权益变动报告           易、资金占                                       正常履行中         有限公司            照有关法律法规、《深圳证券   月 15 日      大股东期间书中所作承诺           用方面的承                         交易所股票上市规则》以及                 诺                         《公司章程》等有关规定履行                         信息披露义务和办理相关手                         续，保证不通过关联交易损害                         本公司及其他股东的合法权                         益。                         一、本人及本人直接或间接控                         制的其他企业目前 不存在与                         上市公司从事直接或间接竞                         争业务的情形。二、自本承诺                         函签署日，本人及本人直接或                         间接控制的其他企业将不新                                                     自承诺签署                         增与上市公司产生直接或间                 关于同业竞                               之日起至其                         接竞争的经营业务。如未来与                 争、关联交                               不再持有上资产重组时所                   上市公司构成同业竞争的情    2018 年 09         冯骏;彭玫   易、资金占                               市公司股份   正常履行中作承诺                      形，本人将采取合法有效的措   月 17 日                 用方面的承                               且不在升华                         施予以规范或避免。上述承诺                 诺                                   电源处任职                         自签署之日起生效，对本人具                                                     为止                         有法律约束力，若违反上述承                         诺，本人将对由此给上市公司                         造成的全部损失承担赔偿责                         任，并对由此造成的其他后果                         承担相应的法律责任。本承诺                         持续有效且不可变更或撤销，                         直至本人不再持有上市公司                         股份且不在升华电源处任职                         为止。                         一、截至本承诺函出具日，本                         人及本人的关联企业与上市                         公司不存在法律、法规及规范                         性文件规定的关联关系。本人                         及本人的关联企业与上市公                         司将来不可避免发生关联交                         易时，本人及本人的关联企业                         保证遵循市场交易的公平原                         则及政策的商业条款与上市                         公司进行交易。如未按照市场                         交易的公平原则与上市公司                         进行交易，而给上市公司造成                         损失或已经造成损失的，由本                         人依法承担相关责任。二、若                         本次交易完成后，本人成为上                         市公司股东，本人将善意履行                         作为上市公司股东的义务，充                         分尊重上市公司的独立法人                         地位，保障上市公司独立经                         营、自主决策。本人及本人的                         关联企业，将来尽可能避免与                 关于同业竞                         上市公司发生关联交易。三、                 争、关联交资产重组时所                   本人及本人的关联企业承诺    2018 年 09   本次交易完         冯骏;彭玫   易、资金占                                       正常履行中作承诺                      不以借款、代偿债务、代垫款   月 17 日      成后                 用方面的承                         项或者其他方式占用上市公                 诺                         司资金，也不要求上市公司为                         本人及本人的关联企业进行                         违规担保。四、如果上市公司                         在今后的经营活动中与本人                         或本人的关联企业发生不可                         避免的关联交易，本人将促使                         此等交易严格按照国家有关                         法律法规、中国证券监督管理                         委员会、深圳证券交易所的相                         关规定以及上市公司的章程                         等内部治理相关制度的规定                         履行有关程序；在上市公司股                         东大会对关联交易进行表决                         时，严格履行回避表决的义                         务；与上市公司依法签订协                         议，及时进行信息披露；保证                         按照正常的商业条件进行，且                         本人及本人的关联企业将不                         会要求或接受上市公司给予                         比任何一项市场公平交易中                         第三者更优惠的条件，保证不                        通过关联交易损害上市公司                        及其他股东的合法权益。五、                        本人及本人的关联企业将严                        格和善意地履行与上市公司                        签订的各种关联交易协议。本                        人及本人的关联企业将不会                        向上市公司谋求任何超出上                        述协议规定之外的利益或收                        益。六、如违反上述承诺给上                        市公司造成损失，本人将依法                        承担相应责任。                        一、保证上市公司人员独立：                        专职在上市公司任职、并在上                        市公司领取薪酬，不会在本人                        本企业控制的其他公司、企                        业或经济组织（以下统称"本                        人本企业的关联企业"）任                        职，继续保持上市公司人员的                        独立性；2、上市公司具有完                        整的独立的劳动、人事管理体                        系，该等体系独立于本人本                        企业；3、本人本企业推荐出                        任上市公司董事和高级管理                        人员的人选均通过合法程序                        进行，本人本企业不干预上                        市公司董事会和股东大会已                        做出的人事任免决定。二、保                        证上市公司资产独立、完整：         升华共创;资产重组时所                  1、上市公司具有完整的经营    2018 年 09   本次交易完         升华同享;   其他承诺                                        正常履行中作承诺                     性资产； 2、本人本企业及   月 17 日      成后         冯骏;彭玫                        本人本企业的关联企业不违                        规占用上市公司的资金、资产                        及其他资源。三、保证上市公                        司机构独立：1、上市公司依                        法建立和完善法人治理结构，                        建立独立、完整的组织机构；                        关联企业之间在办公机构和                        生产经营场所等方面完全分                        开。四、保证上市公司业务独                        立：1、上市公司拥有独立开                        展经营活动的资产、人员、资                        质以及具有独立面向市场自                        主经营的能力，在经营业务方                        面具有独立运作的能力；2、                        除通过行使合法的股东权利                        外，不干预上市公司的经营业                        务活动；3、依据减少并规范                           关联交易的原则，采取合法方                           式减少或消除本人本企业及                           本人本企业的关联企业与上                           市公司之间的关联交易；对于                           确有必要存在的关联交易，其                           关联交易价格按照公平合理                           及市场化原则确定，确保上市                           公司及其他股东利益不受到                           损害并及时履行信息披露义                           务。五、保证上市公司财务独                           立：1、上市公司拥有独立的                           财务会计部门，建立独立的财                           务核算体系和财务管理制度；                           不与本人本企业及本人本                           企业的关联企业共用银行账                           户；3、上市公司独立作出财                           务决策，本人本企业及本人                           本企业的关联企业不干预上                           市公司的资金使用；4、上市                           公司依法独立纳税；5、上市                           公司的财务人员独立，不在本                           人本企业的关联企业兼职和                           领取报酬。                           本次非公开发行完成后，德力                           西集团将在股东权利范围内，首次公开发行                                                   本次非公开         德力西集团             引导本公司向金融机构适度      2011 年 02或再融资时所             其他承诺                                  发行股票完   正常履行中         有限公司              负债经营，保持合理的资产负     月 15 日作承诺                                                      成后                           债率，保证本公司可持续稳健                           经营。                           本次非公开发行完成后，江门                           市资产管理局及其关联人不首次公开发行   原控股股东                                           本次非公开                           存在占用本公司资金、资产或     2011 年 02或再融资时所   江门市资产     其他承诺                                  发行股票完   正常履行中                           者由本公司为江门市资产管      月 15 日作承诺      管理局                                             成后                           理局及其关联人提供担保的                           情形。承诺是否按时         是履行 承诺事由        承诺方   承诺类型          承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况收购报告书或         德力西集团             德力西集团承诺 ST 甘化注册   2011 年 02   作为本公司权益变动报告             其他承诺                                          正常履行中         有限公司              地不迁离江门市区。         月 15 日      大股东期间书中所作承诺                   关于同业竞   德力西集团作为本公司大股收购报告书或             争、关联交   东期间，不在任何地域以任何         德力西集团                               2011 年 02   作为本公司权益变动报告             易、资金占   形式，从事法律、法规和规范                         正常履行中         有限公司                                月 15 日      大股东期间书中所作承诺             用方面的承   性法律文件所规定的可能与                   诺       本公司构成同业竞争的活动；                         从第三方获得的商业机会如                         果属于本公司主营业务范围                         之内的，则将及时告知本公                         司，并尽可能地协助本公司取                         得该商业机会；不以任何方式                         从事任何可能影响本公司经                         营和发展的业务或活动；不以                         下列任何方式从事任何可能                         影响本公司经营和发展的业                         务或活动：                             （1）利用现有的社                         会资源和客户资源阻碍或者                         限制本公司的独立发展；                                   （2）                         在社会上散布不利于本公司                         的消息；                            （3）利用对本公司控                         股施加不良影响，造成本公司                         高管人员、研发人员、技术人                         员等核心人员的异常变动；                         （4）从本公司招聘专业技术                         人员、销售人员、高级管理人                         员；                          （5）捏造、散布不利于本                         公司的消息，损害本公司的商                         誉。德力西集团如违反以上承                         诺导致本公司遭受损失，将向                         本公司进行合理赔偿。                         德力西集团作为本公司大股                         东期间，将尽可能避免和减少                         与本公司之间的关联交易，对                         于无法避免或者有合理原因                         而发生的关联交易，将遵循公                 关于同业竞                         正、公平、公开的原则，依法收购报告书或           争、关联交         德力西集团           签订协议，履行合法程序，按   2011 年 02   作为本公司权益变动报告           易、资金占                                       正常履行中         有限公司            照有关法律法规、《深圳证券   月 15 日      大股东期间书中所作承诺           用方面的承                         交易所股票上市规则》以及                 诺                         《公司章程》等有关规定履行                         信息披露义务和办理相关手                         续，保证不通过关联交易损害                         本公司及其他股东的合法权                         益。                         一、本人及本人直接或间接控                         制的其他企业目前不存在与                         上市公司从事直接或间接竞                自承诺签署                 关于同业竞   争业务的情形。二、自本承诺               之日起至其                 争、关联交   函签署日，本人及本人直接或               不再持有上资产重组时所                                   2018 年 09         冯骏;彭玫   易、资金占   间接控制的其他企业将不新                市公司股份   正常履行中作承诺                                      月 17 日                 用方面的承   增与上市公司产生直接或间                且不在升华                 诺       接竞争的经营业务。如未来与               电源处任职                         上市公司构成同业竞争的情                为止                         形，本人将采取合法有效的措                         施予以规范或避免。上述承诺                         自签署之日起生效，对本人具                         有法律约束力，若违反上述承                         诺，本人将对由此给上市公司                         造成的全部损失承担赔偿责                         任，并对由此造成的其他后果                         承担相应的法律责任。本承诺                         持续有效且不可变更或撤销，                         直至本人不再持有上市公司                         股份且不在升华电源处任职                         为止。                         一、截至本承诺函出具日，本                         人及本人的关联企业与上市                         公司不存在法律、法规及规范                         性文件规定的关联关系。本人                         及本人的关联企业与上市公                         司将来不可避免发生关联交                         易时，本人及本人的关联企业                         保证遵循市场交易的公平原                         则及政策的商业条款与上市                         公司进行交易。如未按照市场                         交易的公平原则与上市公司                         进行交易，而给上市公司造成                         损失或已经造成损失的，由本                         人依法承担相关责任。二、若                         本次交易完成后，本人成为上                         市公司股东，本人将善意履行                         作为上市公司股东的义务，充                 关于同业竞   分尊重上市公司的独立法人                 争、关联交   地位，保障上市公司独立经资产重组时所                                   2018 年 09   本次交易完         冯骏;彭玫   易、资金占   营、自主决策。本人及本人的                       正常履行中作承诺                                      月 17 日      成后                 用方面的承   关联企业，将来尽可能避免与                 诺       上市公司发生关联交易。三、                         本人及本人的关联企业承诺                         不以借款、代偿债务、代垫款                         项或者其他方式占用上市公                         司资金，也不要求上市公司为                         本人及本人的关联企业进行                         违规担保。四、如果上市公司                         在今后的经营活动中与本人                         或本人的关联企业发生不可                         避免的关联交易，本人将促使                         此等交易严格按照国家有关                         法律法规、中国证券监督管理                         委员会、深圳证券交易所的相                         关规定以及上市公司的章程                         等内部治理相关制度的规定                         履行有关程序；在上市公司股                         东大会对关联交易进行表决                         时，严格履行回避表决的义                        务；与上市公司依法签订协                        议，及时进行信息披露；保证                        按照正常的商业条件进行，且                        本人及本人的关联企业将不                        会要求或接受上市公司给予                        比任何一项市场公平交易中                        第三者更优惠的条件，保证不                        通过关联交易损害上市公司                        及其他股东的合法权益。五、                        本人及本人的关联企业将严                        格和善意地履行与上市公司                        签订的各种关联交易协议。本                        人及本人的关联企业将不会                        向上市公司谋求任何超出上                        述协议规定之外的利益或收                        益。六、如违反上述承诺给上                        市公司造成损失，本人将依法                        承担相应责任。                        一、保证上市公司人员独立：                        专职在上市公司任职、并在上                        市公司领取薪酬，不会在本人                        本企业控制的其他公司、企                        业或经济组织（以下统称"本                        人本企业的关联企业"）任                        职，继续保持上市公司人员的                        独立性；2、上市公司具有完                        整的独立的劳动、人事管理体                        系，该等体系独立于本人本                        企业；3、本人本企业推荐出                        任上市公司董事和高级管理                        人员的人选均通过合法程序         升华共创;          进行，本人本企业不干预上资产重组时所                                   2018 年 09   本次交易完         升华同享;   其他承诺   市公司董事会和股东大会已                         正常履行中作承诺                                      月 17 日      成后         冯骏;彭玫          做出的人事任免决定。二、保                        证上市公司资产独立、完整：                        性资产； 2、本人本企业及                        本人本企业的关联企业不违                        规占用上市公司的资金、资产                        及其他资源。三、保证上市公                        司机构独立：1、上市公司依                        法建立和完善法人治理结构，                        建立独立、完整的组织机构；                        关联企业之间在办公机构和                        生产经营场所等方面完全分                        开。四、保证上市公司业务独                        立：1、上市公司拥有独立开                         展经营活动的资产、人员、资                         质以及具有独立面向市场自                         主经营的能力，在经营业务方                         面具有独立运作的能力；2、                         除通过行使合法的股东权利                         外，不干预上市公司的经营业                         务活动；3、依据减少并规范                         关联交易的原则，采取合法方                         式减少或消除本人本企业及                         本人本企业的关联企业与上                         市公司之间的关联交易；对于                         确有必要存在的关联交易，其                         关联交易价格按照公平合理                         及市场化原则确定，确保上市                         公司及其他股东利益不受到                         损害并及时履行信息披露义                         务。五、保证上市公司财务独                         立：1、上市公司拥有独立的                         财务会计部门，建立独立的财                         务核算体系和财务管理制度；                         不与本人本企业及本人本                         企业的关联企业共用银行账                         户；3、上市公司独立作出财                         务决策，本人本企业及本人                         本企业的关联企业不干预上                         市公司的资金使用；4、上市                         公司依法独立纳税；5、上市                         公司的财务人员独立，不在本                         人本企业的关联企业兼职和                         领取报酬。                         本次非公开发行完成后，德力                         西集团将在股东权利范围内，首次公开发行                                                          本次非公开         德力西集团           引导本公司向金融机构适度               2011 年 02或再融资时所           其他承诺                                           发行股票完        正常履行中         有限公司            负债经营，保持合理的资产负              月 15 日作承诺                                                             成后                         债率，保证本公司可持续稳健                         经营。                         本次非公开发行完成后，江门                         市资产管理局及其关联人不首次公开发行   原控股股东                                                  本次非公开                         存在占用本公司资金、资产或              2011 年 02或再融资时所   江门市资产   其他承诺                                           发行股票完        正常履行中                         者由本公司为江门市资产管               月 15 日作承诺      管理局                                                    成后                         理局及其关联人提供担保的                         情形。其他对公司中                   障期内，沈阳非晶经审定的三                          2022-07-01                 业绩承诺及                              2022 年 07小股东所作承   郝宏伟             年合计税后保障期调整净利                           至            正常履行中                 补偿安排                               月 01 日诺                        润与研发费用之和不低于                            2025-06-30                           若未实现业绩承诺，则甘化                                 科工或福建卓越有权要求郝                                 宏伟和/或三明超越以沈阳非                                 晶的股权无偿转让至甘化科                                 工和/或福建卓越进行补偿，                                 补 偿 股 权 数 额 =4,200 万 元                                 /X-35%，X=保障期调整净利润                                 /5,100 万元*12,000 万元，其                                 中保障期调整净利润为实际                                 扣非后净利润与研发费用*                                 （1-所得税税率）与国拨研发                                 经费之和，补偿股权数额上限                                 为郝宏伟直接或间接持有的                                 股份数。承诺是否按时         是履行     二、对“第六节 重要事项一、承诺事项履行情况2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”进行补充 补充披露内容盈利预测资产 预测起始 预测终止时 当期预测业 当期实际业 未达预测的原                            原预测披 原预测披或项目名称        时间        间         绩（万元） 绩（万元） 因（如适用）             露日期   露索引沈阳非晶                              不适用      不适用            不适用   不适用   不适用         月 01 日   30 日     公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况     郝宏伟承诺：2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月为利润保障期，在利润保障期内，沈阳非晶经审定的三年合计税后保障期调整净利润与研发费用之和不低于 5,100 万元。     若未实现业绩承诺，则甘化科工或福建卓越有权要求郝宏伟和/或三明超越以沈阳非晶的股权无偿转让至甘化科工和/或福建卓越进行补偿，补偿股权数额=4,200 万元/X-35%，X=保障期调整净利润/5,100 万元*12,000 万元，其中保障期调整净利润为实际扣非后净利润与研发费用*（1-所得税税率）与国拨研发经费之和，补偿股权数额上限为郝宏伟直接或间接持有的股份数。   业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响  根据沈阳非晶 2022 年审定数据及中联资产评估集团（湖北）有限公司出具的沈阳非晶商誉减值测试评估报告中预测的沈阳非晶费用之和高于业绩承诺金额，不存在未确认的或有对价。   三、对“第十节 财务报告十六、其他重要事项”进行补充   补充披露内容                                                            单位：元                                                                    归属于母公司  项目     收入         费用              利润总额       所得税费用      净利润       所有者的终止                                                                    经营利润食糖贸易业务   2,763.28   2,783.40          -20.12      -5.03    -15.09      -15.09   除上述补充披露的内容外，其他内容不变。本次补充后的《公司露，公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。   特此公告。                               广东甘化科工股份有限公司董事会                                      二〇二三年五月三十日查看原文公告