华东重机- 无锡华东重型机械股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002685   证券简称：华东重机    公告编号：2023-040         无锡华东重型机械股份有限公司     关于第五届董事会第一次会议决议的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月29日在公司会议室以现场表决形式召开。本次会议系在同日召开的公司2022年度股东大会选举产生了第五届董事会成员后，为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。  本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。经全体董事一致推举，本次会议由翁杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》  选举翁杰先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。  二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》  公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会成员如下：  各专门委员会任期与第五届董事会一致。   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》   聘任翁杰先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》   聘任朱治国先生为常务副总经理，聘任惠岭女士、黄羽女士为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》   聘任惠岭女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》   聘任程锦先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。   程锦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》   聘任万红霞女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。   万红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。八、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》聘任方健先生为公司监察审计部负责人，任期与第五届董事会一致。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述人员简历见附件。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：电话：0510-85627789传真：0510-85625595电子邮箱：securities@hdhm.com地址：江苏省无锡市高浪东路 508 号华发大厦 B 座 24 楼九、备查文件特此公告。                           无锡华东重型机械股份有限公司                                            董事会附件：简历锡华东重型机械有限公司项目经理；2007 年任无锡华东重型机械有限公司项目部部长；2008 年任无锡华东重型机械有限公司董事兼总经理；2010 年至 2023年 5 月任本公司副董事长。现任无锡华东科技投资有限公司董事，华东重机（新加坡）发展有限公司董事，无锡华东智能装备有限公司总经理，南通华东重型机械有限公司总经理，南通华重港务有限公司总经理，无锡华东光能科技有限公司董事长，华东光能科技（徐州）有限公司执行董事，本公司董事长、总经理。  翁杰先生为公司实际控制人之一，为公司实际控制人之一翁耀根先生之子，翁杰先生不持有公司股份。翁杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最《公司章程》规定的任职条件。级会计师。历任无锡市同济商品混凝土有限公司财务经理、无锡市泉济混凝土有限公司财务经理、无锡市德济商品混凝土有限公司财务经理、无锡华东重型机械有限公司财务总监、无锡诚栋不锈钢有限公司董事、无锡华商通电子商务有限公司董事、无锡华东诚栋仓储物流有限公司董事、劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司监事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司监事、本公司董事会秘书等。现任广东润星科技有限公司董事，无锡华东光能科技有限公司董事，华东光能科技（徐州）有限公司财务总监，本公司董事、副总经理、财务总监。  惠岭女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。惠岭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。毕业于清华大学（本科），上海理工大学工学硕士，讲师、校长特别助理，厦门大学商学院研究生，英国剑桥大学研究生，英国帝国理工学院（MBA）。曾于国区首席财务官兼8家子公司首席财务官，青岛海尔集团公司财务运营总监、内审内控负责人等，天合光能有限公司高级副总裁兼首席运营官、江苏爱康科技股份有限公司常务副总裁；现任无锡宇杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、无锡华东光能科技有限公司董事、总经理，华东光能科技（徐州）有限公司总经理，本公司董事、常务副总经理。  截至本次董事会召开之日，朱治国先生持有公司股票101,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱治国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院规定的任职条件。华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、副校长。现任江南大学教授、华孚时尚股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、华峰化学股份有限公司独立董事、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、本公司独立董事。  高卫东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。师，华中科技大学管理学博士学位。1985年8月至1994年12月先后任职新疆财经大学财经学院助教、讲师；1994年12月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教授。现任江南大学教授、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。  朱和平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。属所材料科学与工程专业工学博士学位。1998-1999年在韩国国立机械与材料研究所任助理研究员；2000-2004年在瑞士日内瓦大学从事博士后并获聘高级教授助理一职；2005年至今在苏州大学物理学院任职，历任副教授、教授。近十年来主要从事新能源光伏材料与器件、通信微波材料和器件、纳米生物材料与器件等方面的研究与产业化工作。主持和参与973专题、国家自然基金、省自然基金项目、省前瞻性产学研等各类科研项目20余项。在Adv.Mater.,Adv.Funct.Mater.等国际著名学术期刊发表论文100余篇，申请专利60余项，授权30余项。2019年获中国专利奖优秀奖（排名第一）、江苏省科技奖三等奖一项（排名第一）。  长期以来，作为新能源光伏领域专家、中国可再生能源学会光伏专委会委员、苏州光伏产业协会监事，受邀参加工信部、省市各级光伏项目的评审和检查，以及为地方光伏行业政策和规划提供意见和咨询。2012年至今担任苏州大学-阿特斯光伏研究院常务副院长；2014年团队历经多年自主研发的“湿法黑硅太阳电池”技术在全球范围率先实现产业化应用，成功解决了金刚线切多晶硅的制绒难题；  苏晓东先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。东重型机械有限公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事；现任广东润星科技有限公司监事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、本公司董事、公司副总经理。  黄羽女士通过公司第二期员工持股计划间接持有公司部分股票，与持有公司系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。学位。2014年至2017年分别任职于国海富兰克林基金管理有限公司、广发基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2018年至2020年3月任无锡华东重型机械股份有限公司投资发展办投资主管；2020年3月至今任本公司董事会秘书、证券事务部部长。  程锦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会程锦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。任无锡华光环保能源集团股份有限公司证券专员、证券事务代表；江苏知原药业股份有限公司证券事务代表；现任本公司证券事务代表。  万红霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，万红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。年7月至2007年11月担任无锡金樽嘉禾有限公司会计，2007年12月至2011年7月担任无锡市红光标牌有限公司财务主管，2011年8月至2021年2月担任无锡华东重型机械股份有限公司财务管理部成本会计、总账会计，2021年3月至今担任无锡华东重型机械股份有限公司港机事业分公司审核结算部负责人，现任公司审计监察部负责人。  方健先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。查看原文公告