上海建科- 上海建科集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

上海建科集团股份有限公司                   独立董事独立意见         上海建科集团股份有限公司独立董事       关于第一届董事会第十六次会议相关议案的                独立意见  作为上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》  《证券法》      《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见如下： 一、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》  经审阅，我们认为，公司制订的 2022 年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。  因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。  二、   《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》  经审阅，我们认为，公司为下属 14 家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，担保风险总体可控，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。  因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。  （以下无正文）                    上海建科集团股份有限公司独立董事                       王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明查看原文公告