鞍钢股份- 鞍钢股份2022年度股东大会、2023年第一次内资股类别股东会、2023年第一次外资股类

证券代码：000898              证券简称：鞍钢股份   公告编号：2023-029                         鞍钢股份有限公司   公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    一、会议召开和出席情况   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 14:00。   网络投票时间为：2023 年 5 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，年 5 月 29 日 9:15-15:00。    （2）会议召开地点：辽宁省鞍山市鞍钢东山宾馆会议室。    （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。    （4）会议召集人：公司董事会。    （5）会议主持人：公司董事张红军先生。    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。   公 司 现 有 已 发 行 股 份 总 数 为 9,400,979,520 股 （ 其 中 内 资 股 为户中 408,623 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为股）。   （1）2022 年度股东大会出席情况   出席会 议的 股东 及股 东授 权委 托代表 22 人， 代表 的股 份总 数为股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为 5,045,248,636 股，占公司有表决权总股份数的 53.67%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 437,485,224 股，占公司有表决权总股份数的 4.65%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为 5,453,596,753 股，占公司有表决权总股份数的 58.01%；通过网络投票出席会议的股东人数 20人，代表股份数量为 29,137,107 股，占公司有表决权总股份数的 0.31%。   （2）2023 年第一次内资股类别股东会出席情况   出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为场出 席 会 议的 股 东 及股 东 授 权委 托 代表 共 1 人 ， 代 表的 股 份数 量 为络投票出席会议的股东人数 20 人，代表的股份数量为 29,137,107 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 0.36%。   （3）2023 年第一次外资股类别股东会出席情况   出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为  律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。      二、提案审议和表决情况      （一）2022 年度股东大会      （1）总表决情况及表决结果                          同意                        反对                  弃权                                                         占出席会                 占出席会                                 占出席会议                                                         议有表决                 议有表决 表决   议案名称                          有表决权股                     股数                        股数        权股东所      股数         权股东所 结果                                 东所持表决                                                         持表决权                 持表决权                                 权的百分比                                                         的百分比                 的百分比   经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：议案 1. 2022 年度董事会工作报告议案 2. 2022 年度监事会工作报告议案 3. 2022 年度报告及其摘要议案 4. 2022 年度财务报告议案 5. 2022 年度利润分配方案议案 6. 关于 2022年度董事及监事酬         5,481,992,660    99.99%       675,200    0.01%     66,000     0.00%   通过金的议案议案 7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）         5,482,075,260    99.99%       592,600    0.01%     66,000     0.00%   通过担任公司 2023 年度审计师的议案议案 8. 关于 2023年度套期保值业务         5,482,075,260    99.99%       592,600    0.01%     66,000     0.00%   通过额度的议案                         同意                              反对                       弃权                                                               占出席会                  占出席会                                占出席会议                                                               议有表决                  议有表决 表决   议案名称                         有表决权股                    股数                              股数         权股东所        股数        权股东所 结果                                东所持表决                                                               持表决权                  持表决权                                权的百分比                                                               的百分比                  的百分比   经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：议案 9. 关于 2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案议案 10. 关于注销公司回购专用证券        5,481,715,260      99.98%            952,600    0.02%       66,000      0.00%   通过账户股份的议案议案 11. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案      （2）内资股表决情况                                        同意                         反对                    弃权                                                                       占出席                  占出席                                                占出席会                   会议有                  会议有                                                议有表决                   表决权                  表决权        议案名称                                   股数           权股东所           股数      股东所             股数   股东所                                                持表决权                   持表决                  持表决                                                的百分比                   权的百                  权的百                                                                        分比                   分比议案 1. 2022 年度董事会工作报告            5,044,618,936       92.01%     629,700 0.01%              0 0.00%议案 2. 2022 年度监事会工作报告            5,044,618,936       92.01%     629,700 0.01%              0 0.00%议案 3. 2022 年度报告及其摘要             5,044,618,936       92.01%      629,700   0.01%            0    0.00%议案 4. 2022 年度财务报告               5,044,618,936       92.01%      629,700   0.01%            0    0.00%议案 5. 2022 年度利润分配方案             5,044,618,936       92.01%      629,700   0.01%            0    0.00%议案 6. 关于 2022 年度董事及监事酬金的议案议案 7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023              5,044,656,036       92.01%      592,600   0.01%            0    0.00%年度审计师的议案议案 8. 关于 2023 年度套期保值业务额度的议案                                同意                        反对                 弃权                                                                占出席                    占出席                                        占出席会                    会议有                    会议有                                        议有表决                    表决权                    表决权       议案名称                           股数           权股东所         股数         股东所       股数           股东所                                        持表决权                    持表决                    持表决                                        的百分比                    权的百                    权的百                                                                 分比                     分比议案 9. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案议案 10. 关于注销公司回购专用证券账户股份的议案议案 11. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案     （3）外资股表决情况                                同意                        反对                   弃权                                    占出席会                    占出席会                  占出席会                                    议有表决                    议有表决                  议有表决       议案名称                           股数       权股东所             股数     权股东所          股数      权股东所                                    持表决权                    持表决权                  持表决权                                    的百分比                    的百分比                  的百分比议案 1. 2022 年度董事会工作报告    434,982,024  7.93%                0  0.00%      2,503,200  0.05%议案 2. 2022 年度监事会工作报告    434,982,024         7.93%         0     0.00% 2,503,200        0.05%议案 3. 2022 年度报告及其摘要     434,982,024         7.93%         0     0.00% 2,503,200        0.05%议案 4. 2022 年度财务报告       434,982,024         7.93%         0     0.00% 2,503,200        0.05%议案 5. 2022 年度利润分配方案     437,419,224         7.98%         0     0.00%    66,000        0.00%议案 6. 关于 2022 年度董事及监事酬金的议案议案 7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023      437,419,224         7.98%         0     0.00%     66,000       0.00%年度审计师的议案议案 8. 关于 2023 年度套期保值业务额度的议案议案 9. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案议案 10. 关于注销公司回购专用证券账户股份的议案议案 11. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案     （4）中小股东表决情况                               同意                  反对                 弃权                                     占出席会               占出席会              占出席会                                     议有表决               议有表决              议有表决       议案名称                          股数         权股东所     股数        权股东所     股数       权股东所                                     持表决权               持表决权              持表决权                                     的百分比               的百分比              的百分比议案 5. 2022 年度利润分配方案     28,507,407    0.52%   629,700    0.01%        0    0.00%议案 6. 关于 2022 年度董事及监事酬金的议案议案 7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023      28,544,507    0.52%   592,600    0.01%        0    0.00%年度审计师的议案议案 8. 关于 2023 年度套期保值业务额度的议案议案 9. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案议案 10. 关于注销公司回购专用证券账户股份的议案议案 11. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案      （二）2023 年第一次内资股类别股东会                        同意                  反对               弃权                             占出席该             占出席该            占出席该                             类别会议             类别会议            类别会议                                                                   表决    议案名称                     有表决权             有表决权            有表决权                   股数                    股数               股数       结果                             股东所持             股东所持            股东所持                             表决权的             表决权的            表决权的                             百分比               百分比             百分比   经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：议案 1. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 5,044,609,536 99.99% 639,100 0.01% 0 0.00% 通过解除限售的限制性股票回购注销的议案                            同意                        反对                 弃权                                   占出席该                    占出席该              占出席该                                   类别会议                    类别会议              类别会议                                                                                  表决    议案名称                           有表决权                    有表决权              有表决权                      股数                         股数                 股数            结果                                   股东所持                    股东所持              股东所持                                   表决权的                    表决权的              表决权的                                   百分比                      百分比               百分比议案 2. 关于注销公司回购专用证券账户股份         5,044,656,036   99.99%        592,600    0.01%        0    0.00%   通过的议案      （三）2023 年第一次外资股类别股东会                            同意                       反对                  弃权                             占出席该      占出席该                                 占出席该类                             类别会议      类别会议 表决    议案名称                         别会议有表                             有表决权      有表决权 结果              股数         股数      决权股东所                                   股数                             股东所持      股东所持                                 持表决权的                             表决权的      表决权的                                  百分比                             百分比        百分比   经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：议案 1. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未         437,069,224     99.90%       360,000    0.08%    66,000    0.02%   通过解除限售的限制性股票回购注销的议案议案 2. 关于注销公司回购专用证券账户股份的         437,069,224     99.90%       360,000    0.08%    66,000    0.02%   通过议案    以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍  五入导致。      需就本次回购注销限制性股票事项回避表决的激励对象及其关联人共  计持有 3,210,500 股 A 股，对《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励  对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》已回避表决。      上述议案的具体内容见 2023 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时  报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第九届第十四次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第七次监事会决议公告》《鞍钢股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《鞍钢股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2022 年度财务报告》《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》《鞍钢股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》《鞍钢股份关于 2023 年开展商品期货套期保值业务的公告》《鞍钢股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》等。  三、律师对本次股东大会的法律见证意见  本次股东大会经北京金杜律师事务所高照律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  四、备查文件                             鞍钢股份有限公司                                      董事会查看原文公告