陆家嘴- 独立董事关于公司与陆家嘴集团、前滩投资分别签署《减值补偿协议之补充协议》的独立意见
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-30 浏览量：次
黢 独 立意 见 独立董事关于公司与陆家嘴集团、前滩投资分别签署 《 减值补偿协议之补充协议》的独立意见 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 (以 下简称“ ” 公司 )拟 以发行股份方式购买上海陆家嘴 (集 团)有 限公司 (以 下简称“陆家嘴集团”)持 有的上海陆 ”家嘴昌邑房地产开发有限公司 (以 下简称“昌邑公司 )100%股 权 、上海东袤置业 “ ”有限公司 (以 下简称 东袤公司 )30%股 权 ,拟 以支付现金方式购买上海前滩国 “ ”际商务区投资 (集 团)有 限公司 (以 下简称 前滩投资 )持 有的上海耀龙投资有 “ ” “限公司 (以 下简称 耀龙公司 )60%股 权 、上海企荣投资有限公司 (以 下简称 企 ”荣公司 )100%股 权 ,并 向不超过 35名 符合条件的特定对象发行股份募集配套 “ ” “ ”资金 (以 下简称 本次交易 或 本次重组 )。 本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的实施为前提 ,但 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提 ,最 终募集配套资金与否 ,不 影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施 。 根据 《中华人民共和国公司法 》 《中华人民共和国证券法 》 《上市公司重大 “ ”资产重组管理办法》(以 下简称 《重组办法》 )、 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事履职指引》 《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等法律 、行政法规 、规范性文件和 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》 (以 下 “ ”简称 《公司章程 》 )的 有关规定 ,我 们作为公司的独立董事 ,经 认真审阅 了提交公司第九届董事会 2023年 第四次临时会议审议的相关材料后 ,对 本次交易相关事项发表独立意见如下 : l、 本次提交公司董事会会议审议 的议案 ,在 提交董事会审议前 ,已 经公司全体独立董事事前认可 。民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法 》 《重组办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律 、法规 、规范性文件的规定 ,符 合公司全体股东 、特别是中小股东的利益 。J■ `獬沥' 独 立意 见表决过程中均依法进行了回避,由 参会的非关联董事对相关议案进行了表决 。本次董事会的召集召开程序 、 表决程序及方式符合有关法律法规 、 规范性文件及 《公司章程》等规定 。议之补充协议》事项履行了现阶段必需的法定程序 ,该 等法定程序完备 、合规 、有效 。 综上所述 ,我 们认为 :签 订 《减值补偿协议之补充协议》事项 ,遵 循 了公平 、公开的原则 ,董 事会审议议案时关联董事 已回避表决 ,决 策程序符合有关规定 ,符合公司的根本利益 ,不 存在损害公司及其他中小股东利益的情形 。因此 ,我 们一致同意公司与陆家嘴集团、前滩投资分别签订 《减值补偿协议之补充协议》的事项 。 (以 下无正文 )J觊 `躅躅' ^ 独立意见(本 页无正文 ,为 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会 2023年第四次临时会议 《独立董事关于公司与陆家嘴集团、前滩投资分别签署的 独立意见》签署页 ) 独立董事签名 : 工 忠 以 :、J髓`觞日■Ⅱ眵' 一 ? 独 立意见 (本 页无正文,为 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会 2023 独立董事关于公司与陆家嘴集团、前滩投资分别签署(减 值年第四次临时会议 《补偿协议之补充协议)的 独立意见》签署页 ) 独立董事签名 k~ 移 ;C弓 王 忠 何 万篷 顾 靖 董 山 玺查看原文公告
