上海建科- 上海建科集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603153   证券简称：上海建科    公告编号：2023-014          上海建科集团股份有限公司      第一届董事会第十六次会议决议公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     一、董事会会议召开情况  （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 29 日以现场会议结合视频方式召开。  （二）    公司已于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事。  （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。  （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。  （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。     二、董事会会议审议情况     (一) 审议通过《关于的议案》  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。  本议案需提交股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。  (二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。  本议案需提交股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。  (三) 审议通过《关于的议案》                                  ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度社会责任报告》。  (四) 审议通过《关于修订的议案》                        ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  本议案需提交股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订的公告》（公告编号：  (五) 审议通过《关于修订的议案》                              ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  本议案需提交股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规则》。  (六) 审议通过《关于修订议案》                            ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  本议案需提交股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》。  (七) 审议通过《关于修订的议案》  ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  (八) 审议通过《关于修订的议案》  ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  (九) 审议通过《关于修订的议案》     ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  (十) 审议通过《关于修订的议案》  ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  (十一) 审议通过《关于修订的议案》 ；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  (十二) 审议通过《关于修订的议案》；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  (十三) 审议通过《关于修订的议案》；  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制度》。  (十四) 审议通过《关于修订的议案》      。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  (十五) 审议通过《关于修订的议案》。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制度》。  (十六) 审议通过《关于修订的议案》     。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。  (十七) 审议通过《关于修订的议案》 。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理制度》。  (十八) 审议通过《关于修订的议案》。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制度》。  (十九) 审议通过《关于修订的议案》       。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。  (二十) 审议通过《关于制定的议案》                  。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。  (二十一)   审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》   。  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。  特此公告。                   上海建科集团股份有限公司董事会查看原文公告