神州数码- 独立董事关于第十届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见

           神州数码集团股份有限公司         独立董事关于第十届董事会第三十次           审议的相关事项的独立意见    根据《上市公司治理准则》、                《上市公司独立董事规则》、                            《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第三十次审议的相关事项发表同意的独立意见如下：    一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见    经核查，我们认为公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件中有关向不特定对象发行可转换 公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。我们同意该等事项。    二、关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见    经审阅公司二次修订后的本次向不特定对象发行可转换公司债券 的方案，我们认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案合理，切实可行，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们同意该等事项。    三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的独立意见    经审阅，我们认为公司二次修订后的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）                  》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》                    《证券法》                        《发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件要求。我们同意该等事项。    四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见    经审阅，公司二次修订后的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）                         》对募集资金的使用计划等做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次向不特定对象发行 可转换公司债券进行全面的了解。本次募集资金拟投资项目的实施，有利于提高公司的经营能力及综合竞争实力，促进公司业务发展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。我们同意该等事项。  五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的独立意见  经审阅，公司修订后的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）               》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该等事项。  六、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见  公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司拟采取的措施符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东整体利益。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出的承诺符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，有利于保障中小股东合法权益。我们同意该等事项。  （以下无正文）（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次审议的相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：          张连起         凌震文          尹世明         王能光          熊辉                       神州数码集团股份有限公司                            二零二三年五月三十日查看原文公告