钱江水利- 钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600283         证券简称：钱江水利   公告编号：临 2023-040                  钱江水利开发股份有限公司                 第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 30日下午在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事的有关规定。会议由公司第七届董事会董事长叶建桥先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议：  一、审议通过《关于公司第八届董事会提名委员会组成成员的议案》                               （详见当  天公告临 2023-042）。  公司第八届董事会提名委员会组成成员为：乔祥国先生（召集人）、杜建国先生、薛志勇先生。  表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。  二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》                           （详见当天公告临  全体董事选举薛志勇先生为公司第八届董事会董事长。  表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。  三、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》                            （详见当天公告  临 2023-042）。  全体董事选举林咸志先生和王朝晖先生为公司副董事长。  表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。  四、审议通过《关于公司第八届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员  会组成成员的议案》（详见当天公告临 2023-042）。  （一）第八届董事会战略与决策委员会组成成员为：薛志勇先生（召集人）、  林咸志先生、王春蕾先生、杨立平女士、刘向阳先生。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。   （二）第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：杜建国先生（召集人）、戴文标先生、林咸志先生。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。   （三）第八届董事会审计委员会组成成员为：伊志宏女士（召集人）、戴文标先生、王朝晖先生。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。  五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（详见当天公告临 2023-042）；   经公司董事长薛志勇先生提名，公司第八届董事会聘任王天强先生为公司总经理，任期三年。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。   六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见当天公告临 2023-   经公司董事长薛志勇先生提名，公司第八届董事会聘任彭伟军先生为公司董事会秘书，任期三年。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。                         （详见当天公告临 2023-   七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》   经公司董事长薛志勇先生提名，公司第八届董事会聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表，任期三年。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。                       （详见当天公告临 2023-042）；   八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》   经公司总经理王天强先生提名，公司第八届董事会聘任李迅女士、柴吕波先生、王勇先生、刘堃先生、林少平先生为公司副总经理，任期三年。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。                       （详见当天公告临 2023-042）；   九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》   经公司总经理王天强先生提名，公司第八届董事会聘任彭伟军先生为公司财务总监，任期三年。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。   十、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》（详见当天公告临 2023-   经公司总经理王天强先生提名，公司第八届董事会聘任刘堃先生为公司总法律顾问，任期三年。   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。   公司四名独立董事杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、戴文标先生发表独立意见，对上述议案表述同意。   特此公告。                         钱江水利开发股份有限公司董事会查看原文公告