金博股份- 金博股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688598     证券简称：金博股份       公告编号：2023-028              湖南金博碳素股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：?   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越浅水湾厅（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                      36普通股股东所持有表决权数量                        19,652,478比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况席了本次会议。二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对             弃权     股东类型                  比例         比例             比例                 票数               票数             票数                           （%）       （%）            （%）普通股            19,648,323 99.9788 4,155 0.0212   0   0.0000       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对             弃权     股东类型                  比例         比例             比例                 票数               票数             票数                           （%）       （%）            （%）普通股            19,648,323 99.9788 4,155 0.0212   0   0.0000       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权     股东类型               比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权     股东类型               比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权     股东类型               比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000       《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权     股东类型               比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000       《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订的议案》     审议结果：通过     表决情况：                        同意               反对            弃权     股东类型                     比例           比例            比例                   票数                  票数            票数                              （%）         （%）           （%）普通股              19,648,323 99.9788 4,155 0.0212       0 0.0000       《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》     审议结果：通过     表决情况：                        同意              反对             弃权     股东类型                    比例           比例             比例                   票数                 票数             票数                             （%）          （%）            （%）普通股              4,552,373 99.9088    4,155 0.0912     0 0.0000       《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》     审议结果：通过     表决情况：                        同意              反对             弃权     股东类型                    比例           比例             比例                   票数                 票数             票数                             （%）          （%）            （%）普通股              9,019,373 99.9539    4,155 0.0461     0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                        同意                反对           弃权议案       议案名称                   比例             比例          比例序号                 票数                 票数             票数                             （%）            （%）          （%）      金博碳素股                       8                          0      份有限公司      润分配及资     本公积转增     股本的议案》     金博碳素股                      8                          0     份有限公司     续 聘 公 司     务审计机构     及内控审计     机构的议案》     司及董事、监                     8                          0     事和高级管     理人员购买     责任保险的     议案》     金博碳素股                      8                          0     份有限公司     预计 2023 年     度日常关联     交易的议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。表决通过。寄乔先生、厦门京桥创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 9 应回避表决的关联股东名称：廖寄乔先生。三、   律师见证情况 律师：胡峰、成宓雯 本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》                            《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。                   湖南金博碳素股份有限公司董事会查看原文公告