远东传动- 北京市嘉源律师事务所关于许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书

  北京市嘉源律师事务所关于许昌远东传动轴股份有限公司       法律意见书西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼       中国·北京       二〇二三年五月北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN致：许昌远东传动轴股份有限公司                    北京市嘉源律师事务所             关于许昌远东传动轴股份有限公司                           法律意见书                                                       嘉源(2023)-04-425  北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。  为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。  在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。远东传动 2022 年度股东大会                              嘉源·法律意见书   本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。   基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：   一、本次股东大会的召集、召开合法有效次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）公告了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。会现场会议于 2023 年 5 月 30 日 9 点在河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室举行，现场会议由董事长刘延生先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东 通过 交易 系统 投票 平台 进行 网络 投票 的时 间为 2023 年 5 月 30 日 上 午的时间为 2023 年 5 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 30 日下午 3:00。   本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。   二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格远东传动 2022 年度股东大会                       嘉源·法律意见书文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 20 名，代表股份 240,936,863 股，占公司享有表决权的股份总数的 38.5961%。委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。   本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。   三、本次股东大会的表决程序与表决结果络投票相结合的方式进行表决。项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。投票的投票总数和统计数。   （1）《公司 2022 年度董事会工作报告》   表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。远东传动 2022 年度股东大会                       嘉源·法律意见书   中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的   （2）《公司 2022 年度监事会工作报告》   表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。   中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的   （3）《公司 2022 年度财务决算报告》   表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。   中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的   （4）《公司 2022 年度报告及摘要》   表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。   中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃远东传动 2022 年度股东大会                       嘉源·法律意见书权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的   （5）《公司 2022 年度利润分配预案》   表决结果：同意 240,808,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；反对 127,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。   中小股东总表决情况：同意 70,129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8180％；反对 127,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的   （6）《关于续聘会计师事务所的议案》   表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。   中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的   （7）《关于向银行申请综合授信额度的议案》   表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。   中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的远东传动 2022 年度股东大会                   嘉源·法律意见书   （8）《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》   （8.1）《选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （8.2）《选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （8.3）《选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （8.4）《选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （8.5）《选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （8.6）《选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （9）《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》   （9.1）《选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。远东传动 2022 年度股东大会                   嘉源·法律意见书   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （9.2）《选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （9.3）《选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （10）《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》   （10.1）《选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （10.2）《选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （10.3）《选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   （10.4）《选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事》   表决结果：同意股份数:240,666,265 股。   中小股东总表决情况：同意股份数:69,986,802 股。   上述议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均以普通决议形式通过。其中《关于换届选举公司第六届董事会非远东传动 2022 年度股东大会             嘉源·法律意见书独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》为累积投票议案，采取累积投票方式逐项表决通过。   本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。   四、结论意见   综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。   本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。   （本页以下无正文）远东传动 2022 年度股东大会                    嘉源·法律意见书（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于许昌远东传动轴股份有限公司   北京市嘉源律师事务所             负 责 人：颜   羽                          见证律师：黄国宝                               周亚洲                                年       月   日查看原文公告